SANTO DOMINGO.-Enmanuel Rivera Ledesma, người mà Văn phòng Công tố xác định là thủ lĩnh chính của một tổ chức tội phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 700 triệu peso thông qua việc bán căn hộ gian lận ở khu vực Đại Santo Domingo, đã được giữ nguyên lệnh tạm giam trước xét xử vào hôm qua, thứ Hai.
Doanh nhân này đã bị giam giữ từ tháng 1 năm ngoái, khi các nhà chức trách triển khai một chiến dịch mang tên "Chiến dịch Tổ", với hơn 25 cuộc đột kích, cùng 170 sĩ quan cảnh sát và 28 công tố viên tiến hành thực thi lệnh khám xét và bắt giữ đối với các mục tiêu điều tra, đồng thời thu giữ các bằng chứng liên quan đến vụ án.
Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, một tòa án tại Khu vực Quốc gia đã quyết định rằng nghi phạm cầm đầu mạng lưới lừa đảo hàng chục người bằng các dự án bất động sản, vốn đã bị triệt phá thông qua Chiến dịch Nido, được phát động vào tháng 1 năm ngoái, phải tiếp tục bị tạm giam trước khi xét xử.
Tòa án cấp cao khu vực thứ tư của Quốc gia đã quyết định duy trì biện pháp tước đoạt tự do, hiểu rằng bên bào chữa của Rivera Ledesma không đưa ra thêm bất kỳ lý do mới nào có thể sửa đổi lý do hiện có.
Trong ngày hôm đó, Viện Kiểm sát được đại diện bởi các công tố viên Magalys Sánchez và Yuderky Utate, những người đã đánh giá cao quyết định của tòa án do Thẩm phán Keyla Pérez chủ tọa, người đã ấn định ngày đọc toàn văn bản phán quyết chống lại bị cáo vào ngày 18 tháng 9.
Ngày hôm trước, việc tiếp tục xét xử Ledesma và các cộng sự đã bị tạm hoãn cho đến thứ Ba, ngày 16 tháng 9.
Về vụ việc
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, cơ quan công tố đã phát động Chiến dịch Nido, qua đó triệt phá một mạng lưới lừa đảo hàng trăm người bằng cách chào bán nhà trong các dự án bất động sản giả mạo, thông qua nhiều thủ đoạn gian lận.
Trong quá trình triển khai Chiến dịch Nido, Viện Kiểm sát và Cảnh sát Quốc gia đã thực hiện hai mươi lăm (25) cuộc đột kích tại San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez và Quận Quốc gia.
Cuộc điều tra do Viện Kiểm sát tiến hành đã tiết lộ rằng mạng lưới tội phạm này đã sử dụng các công ty Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL và Auto Xperts AFM SRL để tạo ra một kế hoạch lừa đảo nhằm thực hiện các vụ gian lận, làm giả giấy tờ, cấu kết tội phạm và rửa tiền, gây thiệt hại cho các nạn nhân mà chúng đã hứa hẹn bán nhà thông qua bảy dự án bất động sản.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ bằng chứng cho thấy bị cáo Emmanuel Rivera Ledesma đã sử dụng tên của những người nổi tiếng để lừa gạt các nạn nhân, khiến họ tin rằng hắn đang được bảo vệ bởi những người mà hắn không hề quen biết. Cảnh sát cũng thu thập được bằng chứng về lối sống xa hoa của một số thành viên trong mạng lưới này, được tài trợ bằng tiền thu được từ các nạn nhân.
Kết quả điều tra cho thấy, Rivera Ledesma đã thực hiện một loạt các thủ đoạn nhằm ngăn cản các nạn nhân đệ đơn khiếu nại chống lại ông ta hoặc rút lại các đơn khiếu nại đã nộp.
Ông ta cũng tìm cách buộc các nạn nhân ký hợp đồng mới và thực hiện các hành động khác nhằm cản trở quá trình điều tra, điều này cho thấy bị cáo và các thành viên khác trong mạng lưới phải tuân thủ một biện pháp cưỡng chế nhằm ngăn cản họ tiêu hủy bằng chứng và gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với những người bị lừa đảo.
