SANTO DOMINGO.- Viện Kiểm sát đã yêu cầu áp dụng mức án18 tháng tạm giam, như một biện pháp cưỡng chế, đối với bốn người bị bắt giữ hôm thứ Năm tuần trước vì tội gian lận điện tử và rửa tiền trong một số cuộc đột kích được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch Guepardo.
Biện pháp này được yêu cầu đối với Loana Paola Guerrero Milián, người giữ chức kế toán cho NovascoReal Estate, SRL, và Javier Gustavo Ulloa Bueno, luật sư của công ty, những ngườiđã dùng thủ đoạn khủng bố để đe dọa các nạn nhân đòi lại tiền, cũng như các nhà môi giới chính của các dự án giả mạo Astrid Inmaculada Rydelis Bello và Samayra del Rosario Barreto.
Trong đơn kiến nghị gửi tới Văn phòng Dịch vụ Chăm sóc Thường trực Tư pháp La Romana, Viện Kiểm sát yêu cầu áp dụng biện pháp tạm giam trước xét xử và tuyên bố vụ án là phức tạp. Tòa án dự kiến sẽ ấn định ngày xét xử về biện pháp cưỡng chế này.
Văn phòng Công tố Chuyên trách về Rửa tiền và Tài trợ khủng bố cùng Văn phòng Công tố La Romana trong các hoạt động chống lại mạng lưới này nhận được sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Rửa tiền và Khủng bố (Dilatf) thuộc Cảnh sát Quốc gia.
Trong khuôn khổ các hoạt động ngày hôm qua, các cuộc đột kích đã được tiến hành tại Quận Quốc gia, San Cristóbal và Punta Cana, thuộc tỉnh La Altagracia, nhằm vào các thành viên của mạng lưới tội phạm chuyên về lừa đảo điện tử và rửa tiền, những kẻ này cùng với các đối tượng xấu khác đã gây thiệt hại cho hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hơn 18 triệu đô la, bằng lời hứa hão huyền về việc xây dựng căn hộ với giá rẻ.
Trong quá trình hoạt động, 4 bị cáo đã bị bắt giữ. Loana Paola Guerrero Milián ở Punta Cana và Javier Gustavo Ulloa Bueno ở San Cristóbal, trong khi Astrid Inmaculada Rydelis Bello bị bắt ở National District và Samayra del Rosario Barreto ở La Romana.
Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ các phương tiện hạng sang, tiền mặt, bất động sản, xe hơi cao cấp và thiết bị điện tử, cũng như các tài liệu doanh nghiệp liên quan đến tội phạm đang được điều tra và các vật phẩm có giá trị cao.
Những hành động mới này nhằm chống lại các mạng lưới tội phạm có tổ chức đang được thực hiện như một phần của kế hoạch thể chế do Tổng Chưởng lý Cộng hòa, bà Yeni Berenice Reynoso, khởi xướng và công tác do Tổng cục Viện Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát, đứng đầu là Phó Tổng Chưởng lý Wilson Camacho, tiến hành.
Các nhà chức trách tái khẳng định cam kết của họ trong việc hỗ trợ các nạn nhân được xác định trong Chiến dịch Cheetah và sự tận tâm của họ với tư cách là cơ quan công tố để đưa tất cả những người liên quan đến cấu trúc tội phạm này ra trước công lý và nỗ lực thu hồi tài sản.
Cuộc điều tra do các công tố viên Mayerling Rondón và Claudio Cordero dẫn đầu, lần lượt đến từ Văn phòng Công tố La Romana và Văn phòng Công tố Chuyên trách về Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố.
Sự thật
Hồ sơ nêu rõ rằng các thành viên của mạng lưới đã thành lập một công ty có tên Novasco Real Estate, SRL với mục đích phạm tội và sau đó mua lại nhượng quyền thương hiệu của Re/MAX, một công ty đa quốc gia rất nổi tiếng mà bất cứ ai cũng có thể tin tưởng nhờ uy tín cao; tuy nhiên, tất cả chỉ là một trò lừa bịp để thu hút khách hàng, những người sau này trở thành nạn nhân của mạng lưới này.
Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya và Yves Alexandre Giroux đang bị tạm giam trước khi xét xử vì có liên quan đến vụ án, trong khi Loany Lismeiry Ortiz Nova bị bắt ở Colombia khi đang cố gắng vượt biên sang Venezuela và đã bị giam giữ từ tháng 2 năm 2025, chờ đợi quá trình dẫn độ.
