Những kẻ gây ra vụ gian lận có ý định chứng minh rằng công ty Costa Dorada đã trải qua một loạt các vụ chuyển nhượng cổ phần nhằm loại bỏ các đối tác và những người mà họ đã mua cổ phần khỏi sổ đăng ký, thậm chí cả khỏi lịch sử đối tác của Costa Dorada.
SANTO DOMINGO.-Vụ gian lận nhắm vào công ty Costa Dorada, sở hữu khu đất rộng hơn 6 triệu 300 nghìn mét vuông tại khu vực bãi biển thuộc xã Sabana Buey, tỉnh Peravia, bao gồm các hành vi giả mạo chữ ký của người đã khuất và công chứng viên, sử dụng tên và chứng minh thư của người khác để giả danh cổ đông, tạo lập lịch sử công ty giả mạo, cùng nhiều hành vi vi phạm khác.
Gia đình Mayol và Serrano, những chủ sở hữu hợp pháp của công ty Costa Dorada, đã bày tỏ lo ngại tại một cuộc họp báo hồi tháng 7 năm ngoái rằng Tòa án cấp hai của Khu vực Quốc gia sẽ thụ lý vụ án chống lại hai bị cáo trong vụ án gian lận mà không chờ kết quả kháng cáo do các bên liên quan đệ trình lên Phòng thứ nhất của Tòa phúc thẩm Khu vực Quốc gia chống lại quyết định của Tòa án điều tra Khu vực số bảy, quyết định này đã loại họ khỏi quá trình tố tụng, mặc dù họ đã được Tòa án điều tra Khu vực số bảy công nhận là chủ sở hữu thực sự của cổ phần công ty nói trên, như trang web Fox Magazine RD đã tiết lộ.
Các nguyên đơn cho biết đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi họ đệ đơn kiện Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez và Tập đoàn Global Multibusiness, và họ vẫn đang đấu tranh để tòa án công nhận quyền của mình.
Chúng tôi xin đăng lại bài báo được đăng tải hôm nay trên tờ Listín Diario, về vụ lừa đảo bất động sản mới này:
Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến những tháng đầu năm 2013, không hề có dấu hiệu khó khăn hay giao dịch bất thường nào liên quan đến hoạt động của công ty Costa Dorada tại Baní.
Nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn vào năm đó khi một ngày nọ, các đối tác của công ty quyết định tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn (SRL) tại Cơ quan đăng ký thương mại của Phòng Thương mại và Sản xuất Santo Domingo, tuân thủ theo luật 478-08 về các thực thể thương mại.
Các nguyên đơn tại một cuộc họp báo vào tháng 7 năm nay. (Nguồn bên ngoài).
Trước sự ngạc nhiên của họ, hồ sơ cho thủ tục này đã không được chấp nhận vì, theo thông tin từ luật sư của công ty, công ty đã được chuyển đổi và đăng ký dưới hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cá nhân (EIRL) mang tên Luis Américo Minervino Ducoudray, một cái tên mà các đối tác hiện tại không hề biết đến.
Sau đó, khi yêu cầu cung cấp tài liệu về sự chuyển đổi được cho là đã xảy ra, họ phát hiện ra rằng những người khác đã soạn thảo và nộp hàng chục tài liệu giả mạo vào Cơ quan đăng ký thương mại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán cổ phần, biên bản cuộc họp, báo cáo tài chính, lời khai có tuyên thệ và các tài liệu doanh nghiệp khác.
Các vụ chuyển nhượng
Những kẻ gây ra vụ gian lận có ý định chứng minh rằng công ty Costa Dorada đã trải qua một loạt các vụ chuyển nhượng cổ phần nhằm loại bỏ các đối tác và những người mà họ đã mua cổ phần khỏi sổ đăng ký, thậm chí cả khỏi lịch sử đối tác của Costa Dorada.
Ngoài ra, vào tháng 5 năm 2013, các đối tác của công ty đã xác nhận rằng Tổng cục Thuế nội địa đã cho phép sửa đổi bằng cách chuyển đổi, theo Luật 479-08 về các Công ty Thương mại và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cá nhân, việc đăng ký trong Sổ đăng ký Người nộp thuế Quốc gia (RNC) của công ty đó, khiến nó xuất hiện như một EIRL thuộc sở hữu của Luis Américo Minervino Ducoudray.
Minervino gặp rắc rối
Chính phát hiện này đã thúc đẩy các công ty Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation và Okra Company, Ltd. khởi kiện Luis Américo Minervino Ducoudray để hủy bỏ các hợp đồng mua bán cổ phần.
Vụ kiện đó được giao cho Phòng thứ tư của Tòa án Dân sự và Thương mại sơ thẩm thuộc Khu vực Quốc gia.
Nhưng khi vụ kiện sắp được giải quyết, luật sư Ricardo Elías Soto Subero, một đại tá quân đội đương nhiệm, người đã can thiệp vào vụ kiện với tư cách là đại diện được cho là của Costa Dorada, SRL, công ty cũng bị Ailec Paloma Soto Garabito đại diện bất hợp pháp, đã yêu cầu mở lại các cuộc tranh luận.
Luật sư kiêm sĩ quan quân đội lập luận rằng bị cáo, Luis Américo Minervino Ducoudray, đã qua đời vào ngày 2 tháng 2 năm 2010, và đính kèm giấy chứng tử của người đó làm bằng chứng cho yêu cầu của mình.
Sau yêu cầu mở lại các cuộc tranh luận này, các luật sư của Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation và Okra Company, Ltd., các đối tác hợp pháp của Costa Dorada, đã yêu cầu từ Cơ quan Đăng ký Thương mại của Phòng Thương mại và Sản xuất Santo Domingo tất cả các tài liệu đã đăng ký về công ty bị ảnh hưởng.
Những người hưởng lợi từ vụ gian lận
Sau đó, các tài liệu do Phòng Thương mại cung cấp đã tiết lộ rằng những người hưởng lợi cuối cùng từ chuỗi chuyển nhượng cổ phần gian lận là Ailec Paloma Soto Garabito, con gái của Đại tá Soto Subero, người nộp giấy chứng tử của Minervino, và Tập đoàn Global Multibusiness, một công ty có các đối tác là cùng một sĩ quan quân đội, con cái của ông ta và luật sư Rafael Olegario Helena Regalado.
Theo đại diện pháp lý của Costa Dorada, điều này đã hé lộ "sự tồn tại của một vụ gian lận quy mô lớn, phạm vi của nó, các thủ đoạn đã được thực hiện, bao gồm việc tạo ra và lưu trữ các tài liệu giả mạo, các giai đoạn thực hiện và ai là tác giả cũng như người hưởng lợi" của các hoạt động tội phạm này.
Cuộc tuần hành vì công lý
Quá trình tố tụng hình sự đối với bị cáo vẫn đang được tiến hành, kể từ khi bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, khi các công ty Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation và Okra Co., Ltd. nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố Quận Quốc gia, có hộ tịch, chống lại Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez và Judith Francesca Aguasvivas Báez.
Vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, Tòa án Điều tra số 9, với tư cách là Văn phòng Tư pháp phụ trách Dịch vụ Chú ý Thường trực, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Rafael Olegario Helena Regalado, và vào ngày 29 cùng tháng và năm đó, các biện pháp phòng ngừa đã được ban hành đối với Ailec Paloma Soto Garabito và Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Để đạt đến giai đoạn này của quá trình tố tụng, các công ty nguyên đơn phải vượt qua những trở ngại thường gặp của hệ thống tư pháp Cộng hòa Dominica, bao gồm việc thay thế năm công tố viên điều tra, những người mà họ phải giải thích chi tiết về kế hoạch gian lận và giao nộp lại hầu hết các tài liệu.
Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, Thẩm phán Elizabeth Tucent Hiraldo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quốc gia, đã đệ trình cáo trạng và yêu cầu xét xử đối với Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito và Judith Francesca Aguasvivas Báez, với tư cách là đồng phạm các tội danh thành lập tổ chức tội phạm, làm giả giấy tờ cá nhân và sử dụng giấy tờ cá nhân giả mạo.
Về phía mình, các công ty Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation và Okra Company Ltd. đã đệ đơn tố cáo riêng tư chống lại những người này vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, với tư cách là đồng phạm của các sự kiện.
Trong quá trình xét xử sơ bộ và khi thẩm phán đặt câu hỏi về khả năng thống nhất các cáo buộc, công tố viên đã gộp các cáo buộc của bên nguyên đơn tư nhân vào và chấp nhận chúng như là cáo buộc của chính mình.
Mở lại phiên tòa
Tòa án Điều tra Khu vực Quốc gia số 7 đã ra lệnh mở phiên tòa hình sự chống lại Rafael Olegario Helena Regalado và Ailec Paloma Soto Garabito, với tư cách là đồng phạm các tội danh cấu kết tội phạm và làm giả giấy tờ thương mại và xác thực, đồng thời cho phép luật sư Judith Franchesca Aguasvivas Báez được miễn truy tố theo quyết định không áp dụng.
Theo lập luận bào chữa của công ty Costa Dorada, quyết định của phiên điều trần sơ bộ, mặc dù có đề nghị chuyển vụ án lên xét xử, đã tạo ra "một tiền lệ tai hại" chống lại quyền sở hữu và quyền hành động vì công lý "đối với những người nắm giữ cổ phần và/hoặc cổ phần xã hội của các công ty hoạt động tại Cộng hòa Dominica.".
Ông tin rằng thẩm phán, mặc dù đã công nhận Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation và Okra Company là các cổ đông hợp pháp của Costa Dorada trong phán quyết của mình, “đã từ chối quyền khiếu nại của họ và tuyên bố họ không có tư cách pháp lý để yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt hình sự và dân sự đối với những người bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận hàng triệu đô la này chống lại họ.”.
Ông chỉ ra rằng việc này được thực hiện “dưới sự hiểu sai rằng chính xã hội Costa Dorada mới có quyền hành động chống lại những người đã đưa ra những lời nói dối”.
"Thẩm phán đã không hiểu rằng cổ phần thuộc về chủ sở hữu, chứ không phải thuộc về công ty," họ nói.
Nguồn: Tạp chí Fox RD/Listín Diario.
Ảnh bìa: Listín Diario.
