"Nhiều nhà phát triển lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức của các nhà đầu tư lần đầu để thực hiện hành vi phạm tội của mình." - Reyna Echenique.
SANTO DOMINGO.- Đất nước cần khẩn cấp một mới cho phép truy tố các tội phạm như lừa đảo với các hình phạt thích đáng, để pháp luật có thể đảm bảo an ninh pháp lý và sự chắc chắn rằng những người quyết định tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp đó sẽ bị truy tố với các hình phạt tương ứng và thiệt hại sẽ được bồi thường.
Ana Bello và Reyna Echenique, hai chuyên viên bất động sản chuyên về luật bất động sản, đều nhất trí rằng bộ luật hình sự hiện hành ở Cộng hòa Dominica cần được sửa đổi vì nó là một văn bản lỗi thời, không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Ý kiến của các chuyên gia được đưa ra khi họ được El Inmobiliariovề vụ lừa đảo bất động sản hiện đang được xét xử tại hệ thống tư pháp Cộng hòa Dominica, trong đó Viện Kiểm sát đã bắt giữ 7 người vào thứ Tư tuần trước, những người bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới tội phạm đã lừa đảo hơn 300 nạn nhân với tổng số tiền hơn 700 triệu peso Dominica bằng cách chào bán nhà cho họ trong các dự án bất động sản giả mạo, thông qua nhiều thủ đoạn gian lận.
Ông Bello tuyên bố: “Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bùng nổ, luật pháp phải đảm bảo an ninh pháp lý và sự chắc chắn rằng những kẻ quyết định phạm tội sẽ bị truy tố với hình phạt thích đáng và thiệt hại sẽ được bồi thường”.
Theo Echenique, nhiều công ty xây dựng và phát triển lợi dụng điểm yếu của luật pháp để thực hiện hành vi gian lận, khai thác các hình phạt tối thiểu của hệ thống pháp luật, đó là lý do ông tin rằng cần có một bộ luật hình sự mới để xét xử các loại tội phạm này.
“Người tạo ra mạng lưới lừa đảo ngay từ đầu đã nghiên cứu tất cả mọi thứ, họ biết luật, họ biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu khi hành vi gian lận bị phát hiện, họ biết hình phạt mà họ sẽ phải đối mặt khi tội ác bị phơi bày, họ nghiên cứu mọi thứ vì họ là chuyên gia và họ lợi dụng điểm yếu đó trong hệ thống tư pháp, họ kiếm được rất nhiều tiền và chỉ bị kết án hai năm, và nếu may mắn, họ sẽ cư xử tốt và được tại ngoại khi chấp hành 50% bản án, đó là tâm lý của nhiều người,” Echenique cho biết.
Reyna Echenique. (Nguồn bên ngoài).
Ông nói thêm rằng nhiều nhà phát triển lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức của các nhà đầu tư lần đầu để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Theo ý kiến của Ana Bello , "vụ án này gợi ý việc sửa đổi Bộ luật Hình sự của chúng ta, vốn đã có dự thảo sửa đổi, sau khi xem xét rằng hình phạt đối với tội gian lận ở Cộng hòa Dominica nên được tăng từ 5 đến 20 năm tù giam, có tính đến các yếu tố tăng nặng có thể xảy ra trong từng trường hợp cụ thể."
Ông giải thích rằng Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Dominica quy định tại điều 405 hình phạt đối với tội gian lận là từ sáu tháng đến hai năm tù giam và phạt tiền từ hai mươi đến hai trăm peso.
“Tương tự, người phạm tội gian lận bị kết án có thể bị kết án thêm hình phạt tước bỏ tuyệt đối hoặc đặc biệt các quyền công dân, dân sự và gia đình sau đây: Quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền làm bồi thẩm đoàn hoặc được bổ nhiệm thực hiện các chức năng công cộng khác, hoặc các công việc trong chính quyền; quyền mang vũ khí; quyền bỏ phiếu hoặc quyền tham gia vào các cuộc thảo luận gia đình, và nhiều quyền khác,” ông giải thích.
Vụ án
Kỹ sư Emmanuel Rivera Ledesma của công ty Indisarq đã bị bắt giữ vào thứ Tư tuần trước, ngày 3 tháng 1, trong "Chiến dịch Tổ chim" do Viện Kiểm sát tiến hành, với cáo buộc cùng 6 người khác lừa đảo hơn 300 người bằng các vụ mua bán bất động sản giả mạo.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (con trai), María Gabriela Rivera Pichardo (con gái), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (vợ của Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (em gái) và Juan Omar Rosario Lez. Phiên điều trần để xem xét yêu cầu tạm giam trước khi xét xử sẽ được tổ chức vào ngày mai, thứ Ba ngày 9, lúc 9 giờ sáng tại Tòa án Ciudad Nueva.
Họ không có giấy phép xây dựng
Trong văn bản yêu cầu các biện pháp cưỡng chế, Văn phòng Viện Kiểm sát cho rằng tại Bộ Nhà ở, Xây dựng và Môi trường không có hồ sơ cấp phép xây dựng nào cho các bị cáo Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, cũng như cho các công ty Indisarq SRL và CRD Equipos Pesados.
Cơ quan công tố cho biết những cá nhân này đã bán hơn 300 bất động sản, bao gồm căn hộ và mặt bằng thương mại, mà không có giấy phép cần thiết.
Theo tài liệu, nhóm này cũng không có quyền sở hữu đối với khu đất nơi các tòa nhà sẽ được xây dựng.
Theo tài liệu dài hơn 400 trang do Tổng cục Viện Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát (Digepemp) soạn thảo, cơ quan công tố cho biết các thành viên của tổ chức đó đã nhận được giấy chứng nhận từ Cơ quan Đăng ký Quyền sở hữu Bất động sản, trong đó nêu rõ rằng các bị cáo không có giấy phép sở hữu bất động sản cần thiết.
Trên khu đất được cho là nơi sẽ xây dựng chín dự án bất động sản, theo như quảng cáo trên các bảng hiệu của những người đứng tên, sẽ mọc lên các tòa nhà chung cư và khu thương mại.
“Văn phòng Viện Kiểm sát đã thu được giấy chứng nhận từ Cơ quan Đăng ký Bất động sản, xác nhận rằng khu đất được các bị cáo Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario, Maria Gabriela Rivera Pichardo, Indisarq SRL và CRD Equipos Pesados sử dụng, theo Sổ đăng ký Quyền sở hữu, cho thấy họ không có quyền đối với khu đất mà người ta cho rằng các căn hộ chung cư và mặt bằng thương mại đã bán cho các nạn nhân và nguyên đơn sẽ được xây dựng trên đó”, theo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Tương tự, báo cáo nhấn mạnh trong danh sách các cáo buộc để xác nhận yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế của họ rằng các dự án này không có giấy phép xây dựng được phê duyệt bởi Tổng cục Quy hoạch Đô thị thuộc Hội đồng Thành phố Santo Domingo Đông (ASDE) trong bất kỳ dự án nào trong số chín dự án.
Trong trường hợp này, cơ quan công tố đã yêu cầu tạm giam các bị cáo như một biện pháp cưỡng chế, cũng như tuyên bố vụ án là phức tạp.
