SANTO DOMINGO.– Trong hồ sơ cáo buộc chính thức của “Chiến dịch Tắc kè hoa”, Viện Kiểm sát xác định José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)bị cáo buộc đã sử dụng công ty OML Inversiones, SRLlàm công cụ để chuyển hướng các khoản công quỹ bị biển thủ từ Viện Giao thông Vận tải và Đường bộ Quốc gia (INTRANT), thông qua việc mua bất động sản đứng tên các thực thể nói trên.
Trên trang 96 của tài liệu, Văn phòng Viện Kiểm sát nêu rõ: “Với số tiền bị biển thủ, Gómez Canaán và đồng bọn đã tiến hành đưa số tiền này vào hệ thống kinh tế chính thức, mua các bất động sản và nhà đất hạng sang dưới danh nghĩa PagoRD và OML, với giá trị vượt quá khả năng tài chính đã kê khai của chủ sở hữu.”
Trong số các tài sản được Văn phòng Công tố xác định có:
Căn hộ A-08 thuộc chung cư Logroval XVI, nằm trên đường José Amado Soler góc đường Troncoso, khu Piantini, quận National, có giá trị 116.428.600,00 DOP$.
Bất động sản được xác định là một lô đất có diện tích 142.676 mét vuông, nằm ở Jarabacoa, La Vega, được định giá là 48.562.754,72 DOP$.
Lô đất tại Cap Cana, khu vực bãi biển, tỉnh La Altagracia, có giá trị 93.084.796,54 DOP$.
Tài liệu giải thích rằng những tài sản này sau đó đã được thế chấp cho Banco BDI để đảm bảo các khoản tín dụng với tổng số tiền là “1.500.000 USD và 120.000.000 RD”, mà Văn phòng Công tố mô tả là chiến lược hợp nhất tài sản “thông qua nợ nần và giả mạo khả năng thanh toán tài chính”.
Ngoài các bất động sản được tài trợ, hồ sơ còn nêu chi tiết các bất động sản khác mà Gómez Canaán đã mua lại, bao gồm:
Căn hộ A-12 thuộc chung cư Logroval XVI, cũng ở Piantini, được định giá 74.015.240,00 DOP$, mua vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Biệt thự 12 ở Punta Cayuco, Punta Cana, trị giá DOP$ 149.565.691,42.
Chuyển khoản và chi phí ở nước ngoài
Văn phòng Viện Kiểm sát cho biết các tài khoản của OML Inversiones đã ghi nhận các giao dịch chuyển khoản và thanh toán quốc tế ở nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nơi cư trú và các hoạt động cá nhân của Gómez Canaán tại Panama và Miami.
Các khái niệm được xác định bao gồm: “Thanh toán cho thiết kế căn hộ 4B Panama”, “Đặt chỗ căn hộ Panama”, “Thanh toán bổ sung cho căn hộ 4B Panama” và “Công ty TNHH Tác phẩm nghệ thuật”.
Gian lận thuế và khai thiếu thu nhập
Theo hồ sơ, công ty này được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực "Kinh doanh bất động sản và nhà đầu tư nước ngoài", cho phép công ty này khai báo các khoản đầu tư vào bất động sản và các giao dịch đầu tư. Hồ sơ giải thích rằng cấu trúc này được cho là đóng vai trò bình phong cho việc chuyển vốn giữa các công ty trong tập đoàn do Gómez Canaán kiểm soát.
Hơn nữa, cần lưu ý rằng khi so sánh các bản kê khai có tuyên thệ IR2 với các khoản chuyển khoản ngân hàng do OML Inversiones thực hiện, số tiền vượt quá một tỷ peso Dominica và mười lăm triệu đô la Mỹ, điều này chứng tỏ " việc khai thiếu thu nhập và sự tồn tại của thông tin sai lệch về mặt tư tưởng trong các báo cáo thuế được nộp cho Tổng cục Thuế nội địa."
