"Ngoài bất động sản ở Balcones del Atlántico, hồ sơ cho thấy vị tướng Không quân này đã mua hai biệt thự gần Rancho Arroyo Naranjo, thuộc Jarabacoa; một trong số đó được mua vào tháng 4 năm nay.".
Tríchtừ Listín Diario
SANTO DOMINGO- Cựu giám đốc Lực lượng An ninh Du lịch Chuyên trách (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, đã mua một căn hộ hạng sang ở Samaná trị giá nửa triệu đô la, nhưng được cho là đã thực hiện giao dịch thông qua một công ty thuộc sở hữu của Mục sư Rossy Guzmán để tránh gây nghi ngờ.
Ít nhất đó là những gì Raúl Alejandro Girón khẳng định trong một cuộc thẩm vấn do Văn phòng Công tố Chuyên trách về Chống Tham nhũng Hành chính (Pepca) tiến hành.
“Tất cả những việc đó được thực hiện để che giấu tài sản và xóa dấu vết của chủ sở hữu thực sự, là bị cáo Tướng Juan Carlos Torre Robiou, vì ông ta không có cách nào biện minh cho việc mua bằng tiền mặt mà không cần tài trợ,” Raúl Alejandro Girón, bị cáo hồi tháng 5 đã thừa nhận trước tòa về việc tham gia vào mạng lưới tôn giáo-quân sự bị các công tố viên tố cáo, giải thích.
Với cụm từ "tất cả những điều đó", Girón ám chỉ khoản vay được cho là trị giá 7.500.000 RD$ cho công ty của mục sư, điều mà ông phủ nhận, cũng như việc thanh toán khoản nợ được cho là trị giá 13.260.000 RD$ ký kết với cha ông, Vicente Girón De la Cruz, điều mà ông cũng phủ nhận.
Nhưng Girón không phải là người duy nhất khẳng định Torres Robiou là chủ sở hữu thực sự của căn hộ du lịch; một số nhân viên của Cestur cũng như công ty bán hàng đã xác nhận thông tin này.
"Các nhân chứng David Abreu Padilla, Miguel Cancu, Jacobo Horacio và Israel Blanc Hernández thừa nhận bất động sản Balcones del Atlántico thuộc sở hữu của bị cáo Juan Carlos Torre Robiou, thậm chí còn thực hiện các khoản thanh toán bảo trì cho bất động sản đó", cáo trạng do Pepca đệ trình chống lại bị cáo chính trong vụ điều tra "Coral 5G" nêu rõ.
Tài liệu này cũng nêu rõ rằng khoản thanh toán cho việc bảo trì tài sản đến từ Cestur, từ đó các khoản thanh toán cố định khác mang tính chất cá nhân cũng được chuyển hướng, và Abreu Padilla, người phụ trách các khoản phải trả tại Cestur, chịu trách nhiệm.
Tương tự, người bán căn hộ đã tự nguyện giao nộp điện thoại di động của mình, trên đó các công tố viên tìm thấy 75 cuộc hội thoại với Tướng Torres Robiou, Đại tá Rafael Núñez de Aza và Mục sư Rossy Guzmán qua WhatsApp, những cuộc hội thoại này "chứng minh rằng căn hộ thực sự thuộc về Tướng Juan Carlos Torres Robiou.".
Bạn đã mua bất động sản này bằng cách nào?
Các công tố viên cho biết Torres Robiou đã sử dụng công ty Único Real State e Inversiones SRL, thuộc sở hữu của Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), để mua một căn hộ “sang trọng” trong khu chung cư Balcones del Atlántico, nằm ở Las Terrenas, tỉnh Samaná.
Tài sản này, hiện được định giá khoảng nửa triệu đô la, đã được mua với giá khoảng 13.327.000 RD$ vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 từ công ty Kratos Ventures Inc., do Samuel Pou Coen đại diện. Ông Coen đã thừa nhận với các nhà chức trách rằng Torres Robiou là người mua và "ông ta đã giới thiệu Torres Robiou với 'trợ lý' của mình, đồng bị cáo Đại tá Rafael Núñez de Aza, người chịu trách nhiệm thực hiện khoản thanh toán đã thỏa thuận.".
Theo các nguồn tin, vị mục sư đã giải thích với Viện Kiểm sát rằng việc mua căn hộ ở Samaná được thực hiện bằng tiền lợi nhuận từ công ty Único Real State của bà, cùng với khoản vay hơn bảy triệu peso mà ông Girón được cho là đã cho bà vay, mặc dù sau đó ông ta đã phủ nhận điều này.
Một năm sau khi mua, bất động sản này đã được bán với giá 14.260.000 RD$, chưa bằng một nửa giá trị hiện tại của căn hộ, vốn được chính quyền xếp vào loại "bất thường".
“Bị cáo Rossy Maybelline Guzmán Sánchez tự khai rằng, kể từ khi mua bất động sản này, nó thuộc quyền sở hữu của Tướng Juan Carlos Torre Robiou, cựu giám đốc Cestur, được cho là để thuê, với số tiền 3.000 đô la Mỹ mỗi tháng, một tình huống chứng minh tính bất hợp pháp”, các công tố viên nêu trong cáo trạng.
Theo Pepca, người đại diện của Kratos Ventures Inc. cũng cho biết Đại tá Núñez de Aza là người gửi cho ông dữ liệu của công ty Único Real State e Inversiones SRL để thực hiện hợp đồng mua bán và đồng thời giới thiệu ông với bị cáo Rossy Maybelline Guzmán Sánchez.
Các thuộc tính khác
Ngoài bất động sản ở Balcones del Atlántico, hồ sơ cho thấy vị tướng Không quân này đã mua hai biệt thự gần Rancho Arroyo Naranjo, thuộc Jarabacoa; một trong số đó được mua vào tháng 4 năm nay.
Cùng với vợ mình, Greybby Maria Cuello Coste, ông sở hữu một căn hộ trong khu phức hợp dân cư Torre Regatta Residences, nằm ở Quận Quốc gia, được mua vào tháng 8 năm 2018 và, gần một năm sau đó, ông đã mua một mảnh đất nông thôn ở Monte Plata.
Chiến dịch Coral
Hồ sơ vụ án Chiến dịch Coral là lần đầu tiên mối liên hệ giữa tướng Juan Carlos Torres Robiou, cựu giám đốc Lực lượng Không quân Cộng hòa Dominica (FARD), với mạng lưới tôn giáo-quân sự bị cáo buộc do Văn phòng Tổng chưởng lý phát hiện được đưa ra ánh sáng.
Yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với sáu người, trong đó có cựu trưởng bộ phận an ninh của cựu Tổng thống Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, nêu rõ rằng Torres Robiou đã thuê căn nhà ở Samaná với giá 3.000 đô la Mỹ mỗi tháng, mặc dù việc sử dụng nó là "không thường xuyên".
Đầu tháng 5, khi ông chưa bị buộc tội, mặc dù tên ông đã được nhắc đến, vị tướng này tuyên bố sẵn sàng para ofrecer su versión sobre los eventos generados por la imputación de dos oficiales que prestaban servicios en esa institución.
“Tài sản nói trên đang thuộc quyền sở hữu của Chuẩn tướng, phi công FARD Juan Carlos Torre Robiou, giám đốc Lực lượng An ninh Du lịch Chuyên biệt (CESTUR) và là cấp trên của bị cáo Raúl Alejandro Girón, được thuê với giá 3.000 đô la Mỹ mỗi tháng, một tình huống cực kỳ đáng ngờ, vì việc thuê một tài sản với số tiền lớn như vậy mà lại sử dụng không thường xuyên là điều không hợp lý”, Viện Kiểm sát đã xác định trong cuộc điều tra đối với Thiếu tướng Adán Cáceres, người đứng đầu đội bảo vệ của cựu Tổng thống Danilo Medina.
Lần này, Viện Kiểm sát nhân dân buộc tội ông ta âm mưu phạm tội lừa đảo
