SANTO DOMINGO.- Văn phòng Viện Kiểm sát báo cáo rằng trong một nỗ lực phối hợp giữa cơ quan này, Cục Điều tra Chống rửa tiền và Khủng bố (DILAT) của Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng Interpol Santo Domingo OCN, Loany Lismeiry Ortiz Nova đã bị bắt giữ tại Colombia. Cơ quan này xác định bà ta là thủ lĩnh chính của đường dây liên quan đến Vụ án Guepardo, vốn đã bị triệt phá vào ngày 7 tháng 2.
Cơ quan công tố báo cáo rằng sau khi nhận được thông tin từ Tổng cục Di trú Cộng hòa Dominica gửi đến Văn phòng Công tố Chuyên trách về Rửa tiền và Tài trợ khủng bố, rằng vào ngày 13 tháng 11 năm 2024, trong khi cuộc điều tra chống lại Loany Lismeiry Ortiz Nova và toàn bộ tổ chức đang được tiến hành, bà ta đã rời đến thành phố Bogotá, Colombia, các nỗ lực tìm kiếm bà ta đã được khởi xướng.
Thông cáo báo chí từ Văn phòng Viện Kiểm sát cho biết bị cáo đã đến Bogotá, Colombia, với điểm dừng chân ở Panama, từ đó cô ta dự định trở về nước vào ngày 19 tháng 11 năm 2024; tuy nhiên, để trốn tránh các thủ tục tố tụng hình sự chống lại mình, cô ta đã không trở lại lãnh thổ Cộng hòa Dominica.
Cơ quan này giải thích rằng họ đã ngay lập tức liên lạc với Cục Trung ương Quốc gia (NCB) của Interpol tại Santo Domingo để tìm kiếm Ortiz Nova ở quốc gia Nam Mỹ này. Họ cho biết đã nhận được sự hỗ trợ liên tục từ văn phòng Interpol tại Bogotá, nhờ đó họ đã xác định được vị trí của nghi phạm, người đang lẩn trốn.
Theo các báo cáo, vụ bắt giữ ông ta được thực hiện tại thành phố San José de Cúcuta, thuộc phía bắc bang Santander.
Theo Claudio Cordero, công tố viên chống rửa tiền và điều tra viên của vụ án, "trong vài giờ tới, Văn phòng Tổng chưởng lý sẽ chuyển hồ sơ cho Colombia để tiến hành dẫn độ công dân Dominica và đối mặt với các cáo buộc gian lận bất động sản và rửa tiền, gây ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.".
Vào ngày 11 tháng 2, Văn phòng Công tố La Romana, cùng với Văn phòng Công tố Chuyên trách về Rửa tiền và Tài trợ khủng bố, cũng đã tiến hành bắt giữ bị cáo Yves Alexandre Giroux, người cũng đã bỏ trốn vào ngày 7 tháng 2 năm 2025, vào thời điểm bị đột kích, tại một biệt thự sang trọng ở Cocotal, thuộc thị trấn du lịch Punta Cana, trong đô thị Higüey, tỉnh La Altagracia.
Cơ quan này cũng nhắc lại rằng Marisol Nova Nolasco và Rocío del Alba Rodríguez de Moya, cũng là thành viên của tổ chức này, đã bị đưa ra xét xử.
Vụ việc liên quan đến các biện pháp cưỡng chế đối với Giroux, Nova Nolasco và Rodríguez de Moya sẽ được xét xử tại Văn phòng Tư pháp Dịch vụ Chú ý Thường trực của La Romana vào ngày 18 tháng 2.
