Bị cáo buộc biển thủ công ty dầu mỏ Venezuela đã mua một biệt thự ở Cap Cana

Zabala đã chi hơn bốn triệu euro cho đồ trang sức, khách sạn và tác phẩm nghệ thuật, đồng thời mua biệt thự ở Cộng hòa Dominica

Trích từ Diario Libre

José Luis Zabala, người đang bị truy tố vì tội biển thủ tài sản của một trong những công ty năng lượng nhà nước lớn nhất Mỹ Latinh, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), bị cáo buộc đã mua một biệt thự trong một khu dân cư cao cấp ở Cộng hòa Dominica.

Theo của Tây Ban Nha, các khoản phí và chuyển khoản thẻ tín dụng xác nhận rằng từ năm 2008 đến năm 2012, khi vụ trộm của công ty dầu mỏ được lên kế hoạch, Zabala đã chi hơn bốn triệu euro cho đồ trang sức, khách sạn và tác phẩm nghệ thuật, đồng thời mua cả biệt thự ở Cộng hòa Dominica.

Zabala bị cáo buộc đã chi hơn bốn triệu đô la cho hàng hóa xa xỉ trong những năm xảy ra vụ gian lận đối với công ty năng lượng nhà nước.

Báo cáo cho biết các tài liệu mà hãng truyền thông quốc tế thu được chứng minh rằng nhà môi giới bảo hiểm này đã trả trước 602.000 euro vào tháng 1 năm 2011 để mua một biệt thự sang trọng rộng 915 mét vuông, trị giá 1,7 triệu euro, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Cap Cana ở Higüey. Báo cáo cũng nêu rõ rằng Zabala đã chi 33.645 euro vào năm 2014 cho nhiều công việc sửa chữa để cải thiện khu vườn của bất động sản này, được biết đến với tên gọi Villa Marina Cap Cana .

Doanh nhân này, người không làm việc tại PDVSA, đang bị truy tố ở Andorra vì có liên hệ với một trong những thành viên của đường dây biển thủ công ty nhà nước, ông trùm bảo hiểm người Venezuela Omar Farías.

Năm 2018, một tòa án ở Andorra đã truy tố khoảng 30 người về tội biển thủ tài sản của PDVSA , trong đó có Zabala, Farías , và cựu Thứ trưởng Bộ Năng lượng Venezuela Nervis Villalobos và Javier Alvarado. Tất cả đều bị cáo buộc rửa tiền và nhận hối lộ vì bị cho là đã nhận hoa hồng bất hợp pháp từ các công ty, đặc biệt là các công ty Trung Quốc, những công ty sau đó đã được công ty dầu khí nhà nước Venezuela trao các hợp đồng béo bở.

Mạng lưới này hoạt động từ năm 2007 đến năm 2012 và sử dụng một hệ thống phức tạp gồm khoảng ba mươi công ty đặt trụ sở tại các thiên đường thuế như Belize hoặc các quốc gia được bảo vệ bởi luật bí mật ngân hàng, chẳng hạn như Thụy Sĩ và Andorra, để rửa tiền bất chính. Số tiền được cho là có liên quan đến tham nhũng tại công ty dầu khí đã chảy vào tài khoản của BPA, một tổ chức bị tịch thu vào năm 2015 vì bị cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm quốc tế.