SANTO DOMINGO.- Hội thảo “Phòng chống rửa tiền đối với các tổ chức không có nghĩa vụ tài chính” do Hiệp hội các nhà xây dựng và phát triển nhà ở (ACOPROVI) tổ chức, sẽ diễn ra vào nhiều thời điểm khác nhau trong tháng này.
Bà Paola Romero sẽ là người điều phối các cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở của Tập đoàn Certezza, số 13 đường El Vergel, Santo Domingo, vào thứ Ba ngày 14 và thứ Năm ngày 30 tháng này.
Theo thông báo của Hiệp hội trên tài khoản Instagram, sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến qua Zoom vào các ngày 16, 21, 23 và 28 tháng này.
Ông Romero là luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật kinh doanh, luật doanh nghiệp, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, luật thị trường tài chính, luật hành chính và tuân thủ quy định.
Hiện tại, bà là đối tác kiêm Giám đốc điều hành của Certezza Group, một tập đoàn bao gồm Certezza Estudio Legal, Certezza Consultoría Estratégica, Certezza Academy và Quỹ Pedro Romero Confesor, như một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Nếu bạn muốn tham gia hội thảo, bạn có thể đăng ký thông qua phần giới thiệu tài khoản Acoprovi.
Về sự chắc chắn
Certezza là một tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực pháp lý, học thuật, tư vấn chiến lược, truyền thông và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Kết hợp kỹ năng chuyên môn của thế hệ mới với các giá trị của thế hệ trước, công ty được thành lập để cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh phát triển kinh doanh.
