САНТО ДОМИНГО.- Канцеларија јавног тужиоца саопштила је да је у заједничком напору тог тела, Одељења за истрагу прања новца и тероризма (ДИЛАТ) Националне полиције и Интерполове канцеларије ОЦН Санто Доминго, Лоани Лисмеири Ортиз Нова ухапшена у Колумбији. Ова институција је идентификује као главног вођу структуре умешане у случај Гепардо, који је разбијен 7. фебруара.
Тужилаштво је саопштило да су, након што је Генерална дирекција за миграције Доминиканске Републике послала Специјализованом тужилаштву за прање новца и финансирање тероризма информације да је 13. новембра 2024. године, док је спровођена истрага против Лоани Лисмеири Ортиз Нове и целе структуре, она отишла у град Боготу, у Колумбији, покренути напори да се она пронађе.
У саопштењу за јавност Канцеларије јавног тужиоца наводи се да је оптужена отпутовала у Боготу, у Колумбији, са заустављањем у Панами, одакле је наводно требало да се врати у земљу 19. новембра 2024. године; међутим, како би избегла кривични поступак против ње, није се вратила на територију Доминиканске Републике.
Агенција је објаснила да је одмах покренула контакт са Националним централним бироом Интерпола (НЦБ) у Санто Домингу како би пронашла Ортиза Нову у тој јужноамеричкој земљи. Навела је да је добијала сталну подршку од канцеларије Интерпола у Боготи, што им је омогућило да пронађу оптуженог, који се скривао.
Његово хапшење је извршено у граду Сан Хосе де Кукута, на северу Сантандера, према извештајима штампе.
Према речима Клаудија Кордера, тужиоца за спречавање прања новца и истражитеља случаја, „у наредних неколико сати, Канцеларија државног тужиоца ће доставити досије Колумбији како би могла да почне екстрадиција доминиканске држављанке и како би се она могла суочити са оптужбама за превару са некретнинама и прање новца, што је погодило стотине жртава“.
Дана 11. фебруара, тужилаштво Ла Романе, заједно са Специјализованим тужилаштвом за прање новца и финансирање тероризма, такође је извршило хапшење оптуженог Ива Александра Жируа, који је, такође, побегао 7. фебруара 2025. године, у време рације, у ексклузивној вили у Кокоталу, у туристичком граду Пунта Кана, у општини Игуеј, покрајина Ла Алтаграсија.
Институција је такође подсетила да су Марисол Нова Ноласко и Росио дел Алба Родригез де Моја, такође чланице структуре, изведене пред лице правде.
Саслушање о принудним мерама Жируа, Нове Ноласка и Родригеза де Моје биће одржано у Канцеларији за сталну пажњу правосудног округа Ла Романа 18. фебруара.
