Ова наводна криминална група деловала је најмање од 2014. године, проузрокујући губитке од око 3,5 милиона евра
Преузето из Листин Дневника
Агенција Европске уније за сарадњу у спровођењу закона (Европол) известила је о разбијању наводне мреже превараната са некретнинама који су свој незаконити профит слали у Доминиканску Републику.
Ова наводна криминална група, према подацима Европола, деловала је најмање од 2014. године, проузрокујући економску штету од око 3,5 милиона евра (око 227 милиона дијабетичких долара).
„Будимпештанска метрополитанска полиција, уз подршку Европола, разбила је организовану криминалну групу умешану у превару и прање новца“, наводи се у делу саопштења поменуте организације.
У истом документу је детаљно наведено да је особа идентификована као вођа ове групе, чији идентитет није објављен, ухапшена у Доминиканској Републици прошлог јуна, где се крила користећи лажне личне документе.
Након хапшења, власти су му замрзнуле банковне рачуне и конфисковале неколико његових електронских средстава, а он је коначно изручен Мађарској у четвртак, 28. септембра ове године.
Ова операција је, поред будимпештанске полиције и Европола, имала подршку доминиканских правосудних и полицијских власти, као и Међународне организације криминалистичке полиције (Интерпол).
Начин рада
Према горепоменутом извештају, ова наводна криминална организација је преварила неколико људи користећи лажне огласе за стотину некретнина, иако ниједан од њених чланова није поседовао коришћене некретнине, а прави власници нису имали везе са овом мрежом.
Према подацима Европола, осумњичени су креирали лажне огласе за некретнине како би преварили жртве да им пошаљу депозит и новац за кирију
Такође су тврдили да су пандемију Ковида-19 искористили као изговор за инсталирање софтвера за даљинско управљање на рачунарима људи које су преварили.
Такође су тврдили да су створили систем прања новца заснован на регрутовању људи и њиховом претварању у неку врсту „мазге за новац“.
„Да би опрали новац, осумњичени су регрутовали мађарске држављане за разне послове, намамивши их да постану „кријумчари“ новца током пробног периода“, саопштио је Европол.
Слично томе, институција је навела да су они који су заинтересовани за овај „посао“ обављали вишеструке задатке, као што су отварање банковних рачуна, примање и пренос новца, обављање трансакција криптовалутама и учешће у лажној продаји или изнајмљивању некретнина, при чему је Доминиканска Република била крајње одредиште незаконите добити.
Налази
У свом извештају, власти су навеле да су спровеле 116 претреса и идентификовале 477 жртава и 130 осумњичених.
