САНТО ДОМИНГО.- Јавно тужилаштво је затражило изрицање18 месеци превентивног притвора, као принудне мере, против четири особе ухапшене прошлог четвртка због електронске преваре и прања новца током неколико рација изведених у наставку операције Гепардо.
Мера је затражена против Лоане Паоле Гереро Милијан, која је радила као рачуновођа за NovascoReal Estate, SRL, и Хавијера Густава Уљоа Буена, адвоката компаније, којије користио терор да би се супротставио жртвама које су захтевале повраћај свог новца, као и главних брокера симулираних пројеката Астрид Инмакуладе Риделис Бело и Самајре дел Росарио Барето.
У захтеву поднетом Канцеларији за сталну пажњу правосудног органа Ла Романе, Јавно тужилаштво тражи одређивање притвора и проглашење случаја сложеним. Очекује се да ће суд сада заказати датум рочишта о принудној мери.
Специјализовано тужилаштво за прање новца и финансирање тероризма и тужилаштво Ла Романе у акцијама против мреже имају подршку Одељења за истрагу прања новца и тероризма (Dilatf) Националне полиције.
У оквиру акција јуче су спроведене рације у Националном округу, Сан Кристобалу и Пунта Кани, у провинцији Ла Алтаграсија, против чланова криминалне мреже посвећене електронским преварама и прању новца, који су у сарадњи са зликовцима оштетили стотине жртава, остваривши корист од преко 18 милиона долара, уз лажно обећање изградње станова по ниској цени.
Током акције ухапшена су четворица оптужених. Лоана Паола Гереро Милијан у Пунта Кани и Хавијер Густаво Улоа Буено у Сан Кристобалу, док је Астрид Инмакулада Рајделис Бело ухапшена у Националном дистрикту, а Самаира дел Росарио Барето у Ла Романи.
Поред тога, заплењена су луксузна возила, готовина, имовина, скупа возила и електронски уређаји, као и корпоративна документација везана за кривично дело које је предмет истраге и предмети велике вредности.
Ове нове акције против мрежа организованог криминала спроводе се као део институционалног плана који је покренула државна тужилачка тужилаштва Јени Беренис Рејносо, и рада који обавља Генерална дирекција тужилаштва Министарства јавног права, на челу са замеником државног тужиоца Вилсоном Камачом.
Власти су поново потврдиле своју посвећеност раду у име жртава идентификованих у операцији „Гепард“ и своју посвећеност као тужилаштва да све оне који су умешани у ову криминалну структуру приведу правди и да раде на повраћају имовине.
Истрагу воде тужиоци Мајерлинг Рондон и Клаудио Кордеро из Канцеларије тужиоца Ла Романе и Специјализованог тужиоца за прање новца и финансирање тероризма, респективно.
Чињенице
У досијеу се наводи да су чланови мреже основали компанију под називом Novasco Real Estate, SRL, ради извршења злочина, а потом су стекли франшизу Re/MAX-а, веома познате мултинационалне компаније у коју је свако могао имати поверења, због њеног високог нивоа кредибилитета; међутим, све је то била фарса, како би се стекли клијенти, који су постали жртве ове мреже.
Марисол Нова Ноласко, Росио дел Алба Родригез де Моја и Ив Александар Жиру налазе се у притвору због повезаности са случајем, док је Лоани Лисмеири Ортиз Нова ухапшена у Колумбији док је покушавала да пређе границу са Венецуелом и налази се у притвору од фебруара 2025. године, чекајући процес екстрадиције.
