У документу се помиње инжењер Клаудио Силвер Пења, бивши директор Националног катастра, који је ту позицију обављао од 2014. до 16. августа 2020. године.
САНТО ДОМИНГО.- Јавно тужилаштво је идентификовало двадесет пет некретнина у заштићеним подручјима као део шема које је наводно користила мрежа бивших званичника администрације Данила Медине, на челу са бившим министром финансија Доналдом Герером, чије су операције наводно превариле Доминиканску државу за 17.300.642.051,07 дирхамских долара.
Према истрази коју спроводи Специјализовано тужилаштво за гоњење административне корупције (PEPCA), а чији су детаљи почели да се појављују јуче, умешана група је симулирала куповину и продају земљишта под модалитетом административних дугова.
Према истрази, 9 некретнина налази се у Игеју, унутар заштићеног подручја Националног парка Исток (Котубанама); у Санто Домингу Исток на једном од земљишта где се налази Међународни аеродром Лас Америкас, Хосе Франсиско Пења Гомез; у Националном округу на поморској траци Малекона у главном граду; у Санто Домингу Запад на земљишту где је изграђена Мерка Санто Доминго; и у Котуију, у провинцији Санчез Рамирез.
Ово су експроприсана земљишта наведена у истрази:
-Молинера Ориентал, парцела 115-РЕФ, ДЦ-6, Санто Доминго, у износу од 53,895,000.00
-Цоммерциал Социети, Мануел Мариа Веласкуез и синови парцела 37-Ц Реформада 1, ДЦ6, ДН РД 361,295,000,00 $ -С 500,000 дин
. 613, ДЦ 32 у Бока Чики за 85.891.050,00 РД$
-Наследници Хозеа Антонија Консепсиона, парцела 1-пров 1-пров. А-1, 1-пров. А-2, ДЦ5, Цотуи за РД$ 290,368,774.25
-Наследници Мануела Милциадеса Морилла Сото, парцела 5, ДЦ11, Цотуи РД$ 669,480,750.00
-Наследници Мануела Рејеса и Контеса, парцела 613, ДЦ32, Бока Чика 1,288,365,750 РД$.
-Наследници Хорхеа Моте, парцела 10, ДЦ10/01, Хигуеј 505.081.440,51 РД$.
-Наследници Рафаела Марије Гатона, парцела 20, ДЦ10/02, РД$ 1,729,650,172.50.
-Педро Ландестој Гаридо, Луис Мигел Суарез Иризари, парцела 19, ДЦ10/1ст, Хигеј 555.584.180 РД$.
-Наследници Генаро Артуро Куинонес, парцела 19 ДЦ10/1ст, Хигуеи РД$ 92,544,500.00.
-Марциал Сантана Гуиламо и Сандра Ксиомара Переира Цуелло, парцела 18, ДЦ 10/2нд, регистрација 3000205849, Хигуеи РД$ 1,072,204,300.20.
-Ел Алгодонал, парцеле 74-Ц, 214Б и 142-Ц, ДЦ2, ДН 553.160.000,00 РД$.
-Герамен Гатон, Едвин Р Гомез Гатон и Фатима Е Гатон С, парцела 20, ДЦ10/2. РД$ 216.890.592,50.
-Мартирес Сантана, парцела 18-Ц, ДЦ10/2нд, Хигуеи РД$ 78,607,000.00.
- Хуан Хулио Себаљо Сантана, парцела 18-Ц, округ Колумбија 10/2., округ Игеј 393.019.800,00 долара.
- Херменехилда Сантана, парцела 18-Ц, округ Колумбија 10/2., округ Игеј 78.607.000,00 долара.
- Наследници Алесандре де Фдез де Паола, парцела 9, округ Колумбија 10/1., округ Игеј 4.768.003.710,00 долара. -
Наследници Делије Рејес Еското, парцела 613, округ Колумбија: 32, округ Националног округа 515.346.300,00 долара.
- Хуан А. Асеведо, парцела 14, округ Колумбија 10/1., округ Игеј 3.198.281.243,84 долара.
-Наследници Францисца Толопарца Гатон, парцела 20, ДЦ10/2нд, Хигуеи РД$ 1,527,396,110.00.
-Батесино Бруно Паламара Миесес, парцеле 25 и 31, регистрације 3000268421 и 3000268404, РД$708,411,318.00.
-Ана Агустина Евелин Луциано, ДЦ: 3095531474705 РД$ 55,411,972.00.
-Фреди Армандо Гил Порталатин и Вероница Хернандез Сусана, парцела ДЦ: 3000268435 и 3000268420 РД$ 277,327,358.00
-Наследници Енрикуе Лопез/ Глориа Мерцедес Абреу Абреуе Валдез, Љопе Валдез Е. Енрике Роберто Лопез Абреу, парцела 31 катастарског округа 8. Регистрација 3000268436 РД$ 137,835,167.00.
-Вилла Мелла Рецреатион Фарм, парцела 1-реф-Е-2 и 1-реф-3, ДЦ: 2., општина Санто Доминго Норте. Регистрација 3000238561 и 3000201851 РД$ 441,227,775.00.
Повезана имена
У документу се помиње инжењер Клаудио Силвер Пења, бивши директор Националног катастра, који је ту позицију обављао између 15. септембра 2014. и 16. августа 2020. године. Такође се помиње Белкис Техада Рамирез, бивша правна директорка Националне имовине, која је такође била задужена за регистрацију и анализу.
Такође су именовали Роланда Мендеза Мориља, геодету за административни дуг, и Оскара Рамона Ортиза де ла Росу, који је био геодета за јавни дуг и званично је био координатор Националног плана за доделу права власништва за Дирекцију за националну имовину, где је такође служио као саветник. Поменут је и Рафаел Хералдо Кољадо Вентура, геодета за националну имовину.
Хоакин Ернесто Таварес Кабрал, геодета одељења за признавање административног дуга и интерни ревизор Канцеларије генералног контролора. У истрази се појављује неколико имена из исте породице.
Укупан број поменутих износи 32, уз више од десетак компанија и опсежан списак оних које су под истрагом.
Судија Ромеро је наложио тужиоцима да, заједно са регулаторним телима доминиканског финансијског и банкарског система, прикупе документа, извештаје и информације које подржавају историју и финансијско управљање још 183 особе, као и 26 компанија или комерцијалних субјеката.
