Главни оптужени у случају је бивши министар финансија Доналд Гереро Ортиз, али су укључени и бивши званичници Емилио Цесар Ривас Родригуез, директор националне имовине; Цлаудио Силвер Пена, национални директор катастра; Луис Мигуел Пиццирилло МцЦабе и Доминго Енрикуе Мартинез Реиес из Државног савета за шећер; Симон Лизардо Мескита, администратор БанРесреваса; Луис Балдемиро Рејес Сантос, директор буџета; Даниел Омар де Хесус Цаамано Сантана, генерални контролор Републике; Принцеа Александра Гарсија Медина и Алдо Антонио Гербаси Фернандез из Управе за признавање јавног дуга, између осталих званичника и подређених.
САНТО ДОМИНГО.- Специјализовано тужилаштво за гоњење административне корупције (Пепца) истражује наводну превару која укључује проневеру против Доминиканске државе, процењену на више од 17 милијарди пезоса током администрације председника Данила Медине.
Информације се налазе у документу о овлашћењу за финансијске информације за истрагу који је издао координаторски судија Националних окружних судова за обуку, Кенија Ромеро Северино, којим се налаже надзорним инспекцијама за банке, хартије од вредности, DGII и Idecoop-у да доставе низ информација које је Pepca захтевала за истрагу укупно 209 физичких и правних лица (компанија), према публикацији Diario Libre.
Према документу, „начин деловања састојао се од преварних маневара извршених по упутствима тадашњег министра финансија, Доналда Герера Ортиза, са циљем проневере 19.653.871.513,80 дирхамских долара из државне благајне, за трансакционе споразуме, за које смо ми (Пепца) утврдили да су успели да проневере 17.300.642.051,07 дирхамских долара за операције везане за експропријацију земљишта у заштићеним подручјима“, наводи се у документу.
Указује се да су друге операције које су идентификоване биле „симулација куповине и продаје земљишта под модалитетом административних дугова, чији је заједнички елемент у свим трансакцијама или споразумима потписаним између страна повезан са уговорима о додели кредита у вредности од преко 10.500 милиона дијабетичких долара људима од њиховог потпуног поверења, који су понекад користили фиктивне компаније, распуштајући их одмах након остваривања свог циља, што представља криминални облик проневере“, додаје се.
Главни оптужени у случају је бивши министар финансија Доналд Гереро Ортиз, али су укључени и бивши званичници Емилио Цесар Ривас Родригуез, директор националне имовине; Цлаудио Силвер Пена, национални директор катастра; Луис Мигуел Пиццирилло МцЦабе и Доминго Енрикуе Мартинез Реиес из Државног савета за шећер; Симон Лизардо Мескита, администратор БанРесреваса; Луис Балдемиро Рејес Сантос, директор буџета; Даниел Омар де Хесус Цаамано Сантана, генерални контролор Републике; Принцеа Александра Гарсија Медина и Алдо Антонио Гербаси Фернандез из Управе за признавање јавног дуга, између осталих званичника и подређених.
Како је истрага почела?
Специјализовано тужилаштво за гоњење административне корупције ( Пепца ) покренуло је истрагу након посебног извештаја о истрази који је представио Генерални контролор Републике 23. септембра 2021. године, на основу података и информација извучених из интерних система Генералног контролора Републике и информација које су оверили Министарство финансија, Национални трезор, Генерална дирекција за унутрашње порезе, између осталих институција.
„У истрази коју је спровео Генерални контролор, идентификовано је више преварних исплата трећим лицима по основу наводног јавног дуга за експропријацију земљишта у износу од 14.100.000.000 (четрнаест милијарди сто милиона пезоса) за трансакционе споразуме, за које извештај наводи да је износ од 12.540.449.339,27 (дванаест милијарди петсто четрдесет милиона четиристо четрдесет девет хиљада тристо тридесет девет пезоса) плаћен у периоду од шест месеци, између јануара и јула 2020. године.“.
Штавише, током истраге, Пепца наводи да је утврдила да је штета на јавној имовини много већа од оне назначене у посебном извештају о истрази који је представио Генерални контролор Републике и да нису само користили метод експропријације земљишта како би натерали државу да исплати средства у корист корупцијске структуре, већ да је реч о корупцијској мрежи која користи различите методе како би заобишла регулаторне контроле и добила жељене економске ресурсе.
Према документу који је добио Дијарио Либре, до сада су наводно одузета земљишта идентификована у различитим деловима земље: Игуеј; тачније у Источном националном парку (Котубанама); Санто Доминго, једна од парцела где се налази Међународни аеродром Лас Америкас (АИЛА); Национални дистрикт, на парцели која се налази на обали Малекона; Санто Доминго Запад, унутар земљишта где је изграђена Мерка Санто Доминго; и Котуи, у провинцији Санчез Рамирез.
Према подацима Канцеларије јавног тужиоца, земљиште обухваћено истрагом, укупне вредности од 19.653.871.513,80 (деветнаест милијарди шестсто педесет три милиона осамсто седамдесет једна хиљада петсто тринаест пезоса), је следеће:
Према документу, извештај о истрази коју је спровела јединица за борбу против превара Генералног контролора Републике указује на то да су у већини случајева потврђене разне неслагања између имена људи регистрованих као носиоци права на која се односе декрети и имена која се појављују у документима које су подносиоци захтева представили као поткрепу исплатама, за које су технички евалуатори докумената претпоставили да су типографске грешке, без осигуравања да су наведене грешке исправљене путем процедура утврђених законима од стране надлежних органа, ситуација која је примећена и код имена и презимена јавних службеника који поступају у различитим административним фазама процеса исплате.
У документу се такође наводи да је „истрагом утврђено да су г. Рамон Емилио Хименез Коли (а) Мимило, г. Хозе Андрес Фамилија, г. Фернандо Крисостомо Ерера, г. Алваро Хименез Крисостомо, г. Ефраин Сантиаго Баез Фахардо, г. Господин Хуан Алекандер Тапиа Холгуин, господин Педро Марија де Алтаграциа Верас и господин Бернардо Рафаел Ледесма су повезани у мрежу кредитних концесија где су исти маневри спроведени у различитим институцијама на приватан начин.“.
Исто тако, „истражени Доналд Гереро је створио невладину структуру састављену од истраживаних Мимило Хименез, Хосе Андрес Фамилија, Фернандо Црисостомо Херрера, Алваро Хименез Црисостомо, Ефраин Сантиаго Баез Фахардо, Јосе Пабло Јосе Ортез, Јосе Пабло Јосе Ореадо Тапиа Холгуин, Педро Мариа де Алтаграциа Верас и Бернардо Рафаел Ледесма, Анхел Лоцквард Мелла, Анхел Георге Лоцквард Цруз, између осталих, да спроводе нерегуларне и незаконите процесе јавног дуга преко Министарства финансија и на тај начин проневере имовину Доминиканске државе.
Извор: Дијарио Либре
