Генеральное управление II поясняет, что Закон 155-17 запрещает наличные платежи в размере от 250 000 до 1 миллиона песо в различных коммерческих операциях, связанных с недвижимостью, транспортными средствами, самолетами, лодками, ювелирными изделиями, произведениями искусства и азартными играми.
САНТО-ДОМИНГО. – Генеральное управление внутренних налогов (ГУВН) опубликовало во вторник два общих правила, регулирующих «надежные подтверждения» платежей в процедурах регистрации автотранспортных средств и прицепов а также нотариусами , в соответствии с Законом 155-17 о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Речь идёт о постановлениях 06-2022 и 07-2022, которые определяют форму соблюдения статьи 64 Закона 155-17, «запрещающей любому физическому или юридическому лицу осуществлять расчеты или платежи, а также принимать расчеты или платежи по операциям с использованием наличных денег, монет и банкнот в национальной валюте или любой другой, а также драгоценных металлов в соответствии с пороговыми значениями, указанными в том же тексте закона».
Аналогичным образом, пункт II вышеупомянутой статьи 64 предусматривает, что как « нотариусы , так и регистраторы, включая коммерческих регистраторов, должны воздерживаться от инструктирования или регистрации любых операций с наличными деньгами, запрещенных в этой статье, если им не предоставлено надежное подтверждение способа оплаты».
В своем заявлении Главное управление по финансовым операциям Индии поясняет, что Закон 155-17 запрещает наличные платежи в размере от 250 000 до 1 миллиона песо в различных коммерческих операциях, связанных с недвижимостью, транспортными средствами, самолетами, лодками, ювелирными изделиями, произведениями искусства и азартными играми.
Таким образом, Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (DGII) воздержится от регистрации сделок на суммы, превышающие установленные пороговые значения, если не будет представлено неопровержимое подтверждение оплаты.
Аналогичным образом, статья 28 Постановления 408-17, реализующего Закон 155-17, указывает, что платежи, осуществляемые или принимаемые физическими или юридическими лицами в соответствии с установленными пороговыми значениями, должны производиться посредством банковских депозитов, чеков, национальных или международных переводов (включая агентов по переводам и обмену валюты), кредитных или дебетовых карт или других финансовых инструментов, являющихся средствами платежа, отличными от наличных денег, которые подтверждают факт проведения платежа.
«В указанном выше смысле требование о предоставлении достоверного подтверждения оплаты нотариусами , регистраторами прав собственности, регистраторами коммерческих сделок и Генеральным директоратом IIрегулировалось соответствующими нормативными актами компетентных и уполномоченных органов в соответствии с положениями статьи 33 регламента № 408-17», — говорится в заявлении организации, осуществляющей сбор платежей.
Стандарт 06-2022 регулирует порядок подтверждения оплаты в случае автотранспортных средств и прицепов.
DGII ) является органом, ответственным за национальный реестр автотранспортных средств в соответствии с Законом 63-17 о мобильности, наземном транспорте, транзите и безопасности дорожного движения, и, следовательно, отвечает за издание общего правила, регулирующего требования к достоверному подтверждению оплаты.
Хотя постановление 07-2022 касается нотариусов , поскольку Генеральный директорат II отвечает за надзор за этими специалистами в вопросах, подпадающих под действие Закона 155-17, он, следовательно, обязан издать общее правило в этом смысле.
Данные правила были подвергнуты обычной процедуре общественных консультаций, первоначально запланированной на период со среды, 13 октября, по вторник, 16 ноября 2021 года, и продленной до понедельника, 22 ноября, в ходе которой было получено восемь и девять комментариев соответственно, как Генеральный директорат II.
Нормативные акты вступят в силу в течение 180 дней с момента их публикации и устанавливают правовой мандат, обеспечивающий прозрачность системы предотвращения преступлений, что имеет большое значение для показателей следующей оценки страны, проводимой Финансовой оценочной группой Латинской Америки (Gafilat).
