САНТЬЯГО.– В рамках расследования в отношении лиц, причастных к сети отмывания денег, связанной с наркоторговлей и отмыванием денег, которая была ликвидирована в ходе операции FM, прокуратура изъяла 42 квартиры, расположенные в разных районах Сантьяго и Сан-Франсиско-де-Макорис. В настоящее время семь человек находятся под следствием.
По словам Рамоны Новы, главы Специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, захват объектов недвижимости, оцениваемых в 53 миллиона доминиканских песо, был осуществлен в координации с Национальным управлением по контролю за наркотиками (DNCD).
Судебный прокурор поблагодарил подразделения по расследованию транснациональных преступлений (TCIU) и посольство США за сотрудничество.
Он сообщил, что в районе MyD I на улице Имберт в Сантьяго было изъято 15 квартир общей стоимостью приблизительно 21 250 000 доминиканских песо. Кроме того, в районе MyD II на улице Эрсилия Пепин (B) в той же провинции было изъято еще 15 квартир общей стоимостью 18,1 миллиона доминиканских песо.
Тем временем в здании MyDIII на улице Кристино Зено в Сан-Франсиско-де-Макорис, провинция Дуарте, были конфискованы 12 квартир, стоимость которых оценивается в 14,2 миллиона доминиканских песо.
Кроме того, в провинции Сантьяго был конфискован земельный участок, принадлежащий Сантьяго Нуньесу Гилю, который в настоящее время оценивается.
Обработанный
Хуан Габриэль Перес Техада, Хуан Исидро Перес де ла Роса и Анабель Альтаграсия Санчес Сантана привлечены к ответственности по этому делу и с апреля прошлого года находятся в предварительном заключении в исправительно-реабилитационных центрах для мужчин и женщин в Рафее, Сантьяго.
Кроме того, Гладис София Аскона де ла Крус, Роландо Мигель Рейес Хавьер, Дайна Мэдисон Ногера Поланко, Рамлуис Мехия Аскона, которые также отбывают предварительное заключение в исправительно-реабилитационных центрах для мужчин и женщин Нахайо в Сан-Кристобале.
О сети
Дело FM связано с международной сетью, занимающейся отмыванием средств, полученных от наркоторговли, в рамках которой в августе 2020 года в Доминиканскую Республику было доставлено около 4,3 миллиона долларов в виде изъятых колонок.
Обвиняемые были арестованы в ходе операции «ФМ», проведенной Генеральной прокуратурой 10 марта под руководством Главного управления прокуратуры и Специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках борьбы Генеральной прокуратуры с организованной преступностью.
В ходе операции были проведены рейды в Сантьяго, Санто-Доминго и Пунта-Кане, в результате которых исполняющие обязанности прокуроров изъяли более миллиона долларов и 760 тысяч песо, а также 13 автомобилей, в том числе один Ferrari и два Porsche.
В операции, проводившейся при международном сотрудничестве с Управлением расследований внутренней безопасности США, участвовали около 15 прокуроров и 145 сотрудников Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD) и других государственных органов безопасности Доминиканской Республики.
