САНТО-ДОМИНГО.– Губернатор Центрального банка Доминиканской Республики (ЦБРД) Эктор Вальдес Альбису возглавил презентацию документа «Сборник правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма», подготовленного Контрольно-ревизионным управлением учреждения через Отдел по соблюдению нормативных требований ЦБРД.
В ходе мероприятия, состоявшегося в актовом зале учреждения, Вальдес Альбису сообщил, что сборник «содержит положения, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; он включает в себя Закон № 155-17 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; положения о применении Закона; а также отраслевые положения, которые ставят обязанных финансовых и нефинансовых субъектов под надзор их естественного регулятора».
Он также отметил, что специалисты по предотвращению отмывания денег из Управления по соблюдению нормативных требований Центрального банка, руководствуясь важными аспектами, дополнили эту работу собственными статьями, цель которых – ознакомить читателя с принятыми государством нормативными актами по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сделав их более понятными.
Вальдес Альбису представил доклад на эту тему, в котором изложил шаги, предпринятые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма с момента внесения изменений в 40 рекомендаций FATF в феврале 2012 года; принятия Закона 155-17; включая ведущую роль Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и Подразделения финансового анализа как исполнительного органа политики, установленной указанным комитетом.
Губернатор отметил, что «учреждение приняло меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, всегда опираясь на законодательство и передовую международную практику, которые включают процедуры найма сотрудников, постоянное обучение по соответствующим темам, кодекс надлежащей этики и дисциплинарный режим для персонала, а также внешние аудиты для проверки эффективности программы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма».
Со своей стороны, контролер Центрального банка Республики Конго Хосе Мануэль Таверас Лай отметил, что главная цель этого сборника — «способствовать обучению и работе должностных лиц, сотрудников и лиц, связанных с этим Центральным банком, по данной теме, важность которой известна и выходит за рамки нашей повседневной работы, затрагивая даже нашу личную деятельность».
Таверас Лей подчеркнул важность распространения результатов этой работы, «потому что мы понимаем, что знание — лучшая защита от этой напасти, поэтому мы считаем уместным внести свой вклад, который поможет полностью понять эту проблему».
Губернатор сообщил, что документ доступен в цифровом формате на сайте Центрального банка.
