САНТО-ДОМИНГО– В этот четверг в 19:00 судья Ригоберто Сена из Постоянного управления Национального округа вынесет решение о мерах принудительного воздействия, которые будут применены к 7 лицам, причастным к операции, которую прокуратура назвала «Гнездо», в ходе которой была ликвидирована предполагаемая сеть мошеннических схем с недвижимостью, обманувшая более 300 человек на сумму более 700 миллионов доминиканских песо, которые намеревались приобрести жилье.
Хотя Генеральная прокуратура изменила свое ходатайство о применении принудительных мер в отношении трех обвиняемых, предложив им поместить их под домашний арест, а не в тюрьму для предварительного заключения, для каждого из них это произошло по разным причинам: для жены Риверы Ледесмы, Эскарлет Мерседес Круз, поскольку она кормила грудью, для его дочери, Марии Габриэлы Риверы (поскольку она была несовершеннолетней на момент событий), и для Рейлин Арисменди Росарио, поскольку она сотрудничала с прокуратурой.
Вчера в ходе продолжительного заседания были заслушаны доводы прокурора, потерпевших и предполагаемых мошенников, а также аргументы адвокатов защиты последних.
«Процесс завершен, и судья удалился для рассмотрения представленных доказательств», — заявил адвокат Робинсон Росарио, защищающий Рейлин Арисменди Росарио, предположительно связанного с мошеннической сетью.
Он посчитал, что наиболее важным стало заявление его клиента, обвиняемого Росарио, который признал свою вину и напрямую связал Эммануэля Риверу, идентифицированного как главарь операции «Нидо», с единственным лицом, ответственным за аферы.
Росарио сообщила судье, что жилой комплекс Ruth Towers, состоящий из 14 квартир, был продан 31 раз такому же количеству жертв.
В мошенничестве наряду с Риверой Ледесмой обвиняются Эммануэль Эдуардо Ривера Пичардо, Мария Габриэла Ривера Пичардо, Эскарлет Мерседес Крус Фигероа, Рейлин Арисменди Розарио Гарсия, Мирна Каталина Ривера Ледесма и Хуан Омар Росарио Лопес. Также обвинения предъявлены юридическим лицам Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) и CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
Из-за технической неполадки в зале суда, где рассматривался вопрос о применении принудительных мер в отношении подсудимых, все обсуждение, начавшееся в прошлый вторник, не было записано, поэтому слушание пришлось полностью возобновить около 13:30.
Запрос от прокурора
Помимо домашнего ареста для трех человек, прокуратура запрашивает 18 месяцев превентивного заключения и объявление дела сложным в отношении оставшихся четырех.
«Они использовали юристов и бухгалтеров, которые, несмотря на то, что являлись обязанными сторонами, вступили в мошенническую схему, чтобы придать сети видимость законности и финансовой стабильности, а также чтобы получить советы о том, как скрыть свои мошеннические действия», — говорится в официальном документе прокуратуры.
Обвинение утверждает, что подсудимые переводили миллионы долларов через частные счета без каких-либо оснований или финансовых документов. Кроме того, в обвинении говорится, что лидер преступной организации, Эммануэль Ривера, угрожал, оскорблял и запугивал жертв, хвастаясь им своими якобы связями внутри и вне системы правосудия.
Обвинения включают в себя мошенничество, подделку документов, преступный сговор, отмывание денег и попытку нападения на подсудимых в здании суда
Вчера группа жертв мошенничества предприняла еще одну попытку напасть на обвиняемых, когда их в сопровождении полицейских выводили из зала суда во Дворце правосудия в Сьюдад-Нуэва.
Пострадавшие, которым должны миллионы песо, во вторник выкрикивали в адрес подсудимых нецензурные фразы, многие из которых закрывали лица платками и руками, чтобы избежать попадания в объективы камер СМИ, когда спешно покидали здание суда
Намерение вернуть деньги
Хотя некоторые юристы утверждают, что у ответчиков нет средств для выплаты истцам, адвокат Риверы, Феликс Порте, заявил, что его клиент намерен вернуть деньги еще с октября.
Он пояснил, что в период с 6 октября по 7 декабря 2023 года Ривера произвел выплаты некоторым покупателям. Однако процесс возврата средств затянулся из-за большого количества вовлеченных лиц.
«С тех пор как я стал его адвокатом, ему запрещено контактировать с покупателями или самими покупателями, ему запрещено давать заявления прессе, потому что, как я понимаю, до того, как я стал его адвокатом, он вел себя неподобающе. Очевидно, что в ситуации с жалобой он должен был проявить чуткость к покупателям и не реагировать грубо, как он это сделал, и, очевидно, это было исправлено, поскольку он больше так не поступал», — заявил Порте.
Информация предоставлена изданием Diario Libre.
