САНТО-ДОМИНГО– Вчера, в пятницу, в ходе слушания по вопросу о принудительных мерах, десять обвиняемых по делу «Операция Каламар» признали свою вину перед судьей Кенией Ромеро. Глава Специализированной прокуратуры по борьбе с административной коррупцией (PEPCA) Уилсон Камачо назвал это событие «поразительным».
«Мы должны признать, что то, что произошло сегодня в суде, просто поразительно, и тому есть три причины: во-первых, десять из 20 подсудимых признали факты перед судом, что составляет 50% от общего числа подсудимых», — заявил Камачо журналистам.
Он указал, что эти признания являются прямым следствием тщательного расследования и того факта, что защита действовала разумно, понимая, что «доказательства прокуратуры неопровержимы»
Во-вторых, в нем говорится, что признания «подтверждают каждую из версий, представленных прокуратурой в ходе этого процесса».
В-третьих, Камачо добавил, что то, как обвиняемые описали суду работу сети, обнаруженной в ходе операции «Каламар», выявило больше, чем ожидало обвинение, указав на то, что они действовали как мафия.
Завтра, в воскресенье, 2 апреля, еще десять обвиняемых получат возможность дать показания в рамках продолжения слушания, которое вчера было прервано судьей.
При признании вины ходатайство о превентивном заключении может быть заменено на менее серьезную меру, такую как домашний арест, ношение электронного браслета и предоставление денежного залога.
В эту пятницу следующие обвиняемые признали свою вину в предполагаемой коррупционной схеме против Доминиканского государства под названием Каламар: Анхель Локвард, Сантьяго Мокете, Алехандро Констансо Соса, Марсиаль Рейес, Ана Линда Фернандес, Эмиль Хосе Фернандес, Оскар Чалас, Рафаэль Парменио Родригес, Агустин Мехиа и Виктор Матиас Инкарнасьон.
Энджел Локвард
Адвокаты Анхель Локвард и Агустин Мехия Авила обвиняются в запугивании сотрудников отдела по борьбе с мошенничеством в Управлении государственного контроля и в оспаривании отчета о специальном расследовании платежей и выплат, подготовленного в связи с государственным долгом, возникшим в результате экспроприации и фиктивной покупки и продажи государственной земли, а также в получении незаконных платежей в виде сумм, ожидающих передачи предполагаемой коррупционной структуре.
Локвард также фигурирует в списке лиц, которые, предположительно, через Министерство финансов осуществляли незаконные операции с государственным долгом, чтобы вывести миллиарды песо из государственных активов и получить личную выгоду, а также получали незаконные средства в период 2019-2020 годов для финансирования политической кампании Доминиканской партии освобождения (PLD), и тем самым совершали отмывание денег и незаконное финансирование избирательных кампаний, помимо прочих преступлений.
Сантьяго Мокете
Этот человек предположительно вступил в сговор с Рамоном Давидом Эрнандесом и Яхайрой Энкарнасьон Брито, которые находятся под следствием, с целью мошеннического преобразования компаний Finca de Recreo Villa Mella, SA и Desarrollos Rurales SA в свою собственность. Его также обвиняют в предоставлении предполагаемой преступной организации 296 637 125,29 доминиканских песо посредством кредитных договоров, подписанных в офисе Анхеля Локварда, который также находится под следствием.
Констанцо Соса
Прокуратура заявляет, что этот человек получал неправомерные платежи в результате неправомерного утверждения платежей без соблюдения юридических формальностей. Они пояснили, что он незаконно обогатился, используя в качестве прикрытия преступные маневры и операции, которые были совместно санкционированы бывшим министром финансов, бывшим генеральным контролером и высшими должностными лицами Государственного совета по сахару (ГСЭ) и Главного управления национальных активов.
Марсиаль Рейес
По данным прокуратуры, Марсиаль Рейес был связан с предполагаемой коррупционной структурой с целью обмана государства Доминикана, выдавая себя за лицо, получившее оплату за часть земли международного аэропорта Лас-Америкас (AILA), утверждая, что представляет интересы умерших, подделывая и используя фальшивые документы, чтобы перевести от их имени, не имея право голоса или полномочий, миллионы долларов государственных средств в пользу Дональда Герреро.
Фернандес Де Паола
Эти братья обвиняются в преступном сговоре, выдавая себя за законных наследников умершего, подделывая государственные и частные документы и используя эти поддельные документы для получения платежей, обманывая тем самым государство Доминиканская Республика. На полученные деньги они приобрели движимое и недвижимое имущество, занимаясь отмыванием денег.
Чалас Герреро
Прокуратура заявила, что этот обвиняемый и Хулиан Омар Фернандес Фигероа, бывшие директора компании Casino, активно участвовали в «Программе или Проекте», который заключался в незаконном сборе ежемесячной платы с лотерейных и спортивных букмекерских контор, а также небольших магазинов с игровыми автоматами, в координации с высшим руководством Министерства финансов.
Родригес Бизоно
По данным прокуратуры, бизнесмен Рафаэль Парменио Родригес Бисоно финансировал так называемую «Программу» или «Проект» на сумму 21 000 000 доминиканских песо. Эта схема предполагала незаконный сбор ежемесячных платежей в лотерейных пунктах, букмекерских конторах и небольших продуктовых магазинах с игровыми автоматами в координации с высшим руководством Министерства финансов во главе с Дональдом Герреро. В результате этой операции он получил значительную сумму денег.
Энкарнасьон Монтеро
Бывший технический директор Управления по надзору за государственными строительными работами (OISOE) обвиняется в участии в коалиции с такими чиновниками, как Дональд Герреро, Хосе Рамон Перальта, Принсеса Александра Гарсия и Омар Кааманьо Сантана, а также другими лицами.
Слушание продолжится завтра в девять часов
Судья Кения Ромеро из Постоянного управления Национального округа отложил слушание по вопросу о применении принудительных мер в отношении обвиняемых по делу «Операция Каламар» до завтрашнего дня, 9:00 утра, после того как государственный прокурор завершил зачитывание материалов дела и 10 участников дали показания в суде, признали совершенные действия и согласились сотрудничать с властями.
Обвиняемые, которые еще не дали показаний
Завтра перед судом выступят с показаниями Даниэль Омар Кааманьо Сантана, бывший контролер Республики; Луис Мигель Пиччирилло Маккейб, бывший исполнительный директор Государственного совета по сахару (CEA); Клаудио Сильвер Пенья Пенья, занимавший должность директора Национального кадастра; Альдо Антонио Гербаси Фернандес, советник бывшего министра финансов; и Принсеса Александра Гарсия Медина, бывший директор по признанию административного долга в Министерстве финансов.
Перед судьей Ромеро также предстанет Андрес Герреро, бывший контролер Banco de Reservas; Рамон Давид Эрнандес, Яхайра Брито Энкарнасьон и Марсиаль Умберто Мехиа Герреро.
Помимо бывших министров и трех основных участников, в число вовлеченных лиц вошли Гонсало Кастильо, бывший кандидат в президенты и глава Министерства общественных работ и связи; Дональд Герреро, бывший глава Министерства финансов; и Хосе Рамон Перальта, бывший административный министр при президенте Данило Медине.
Лица, обвиняемые по делу о предполагаемой административной коррупции, находятся под стражей с вечера субботы, 18 марта, до раннего утра воскресенья, 19 марта, когда в трех районах страны начались рейды и аресты.
