Прокуратура обратилась в Судебно-медицинскую службу постоянного внимания Национального округа с просьбой назначить 20 лицам, причастным к предполагаемой коррупционной сети, ликвидированной в рамках операции «Каламар», преследование на 18 месяцев в качестве принудительной меры.
САНТО-ДОМИНГО. – В рамках махинаций коррупционной схемы, которая, по данным прокуратуры, привела к хищению более 19 миллиардов песо, инженеру Боливару Вентуре предложили оплату примерно за 30 выполненных им работ от Управления надзора за государственными строительными работами (OISOE), чтобы оправдать оплату этих работ посредством соглашений о признании задолженности за дополнительные работы, хотя на самом деле это были сфальсифицированные замеры с ложным содержанием.
В заявлении на получение ордера на обыск в рамках операции «Каламар» министерство уточняет, что долги, которые, по словам инженера Боливара Вентуры, государство Доминиканская Республика задолжало его компаниям Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN и Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC, первоначально основывались на контрактах, заключенных более 10 лет назад, и по которым ему обещали платежи, что он называет вымогательством со стороны Дональда Герреро, Хосе Рамона Перальты и Гонсало Кастильо, что, очевидно, представляет собой коррупционную схему с активным участием этих государственных чиновников.
Прокуратура заявляет, что эта сеть затронула такие учреждения, как Министерство финансов, Генеральный контролер Республики, Государственный совет по сахару (ГСЭ), Главное управление национального имущества, Главное управление национального кадастра и Управление государственных инженеров-надзорных органов (Оисоэ), среди прочих.
В деле Боливара Антонио Вентуры было доказано, что «коррупционная структура возглавлялась находящимися под следствием Хосе Рамоном Перальтой и Дональдом Герреро, которые использовали строительную компанию для хищения сотен миллионов песо из государственных средств с целью финансирования политической кампании находящегося под следствием Гонсало Кастильо»”.
В запросе на ордер на обыск прокуратура заявила, что в 2019 году, перед предварительными выборами в Доминиканскую партию освобождения (PLD), тогдашний президент Данило Медина созвал в своем кабинете в Национальном дворце совещание, на котором присутствовали несколько высокопоставленных членов его команды, которым он поручил собирать средства для политических кампаний 2019 года (внутрипартийные выборы PLD) и кампании 2020 года, зная, что этот обыск является незаконным.
Согласно документу, на встречу были приглашены фигуранты дела Дональд Герреро, Хосе Рамон Перальта, Симон Лисардо, Франсиско Паган и другие.
Он утверждает, что после этой встречи Хосе Рамон Перальта попросил тогдашнего директора OISOE Франсиско Пагана вызвать одного из главных строителей Доминиканского государства, инженера Боливара Вентуру, который, как он понимал, в то время имел долги перед Доминиканским государством, в свой кабинет в Национальном дворце.
Отмечается, что Паган созвал совещание в своем кабинете в OISOE с инженером Боливаром Вентурой, который присутствовал на нем, а затем вместе с Паганом отправился в Национальный дворец, что облегчило доступ и позволило Боливару Вентуре избежать бюрократических проволочек системы безопасности штаб-квартиры правительства Доминиканской Республики.
На той встрече Хосе Рамон Перальта сказал Боливару Вентуре, что тот должен внести пожертвование на кампанию, а взамен получит выплаты по долгам перед государством, и что для координации платежей ему следует обратиться к бывшему министру финансов Дональду Герреро.
На встрече, организованной Франсиско Паганом с Министерством финансов, Дональд Герреро заявил Боливару Вентуре, что им нужны средства для внутренних выборов 2019 года, и что в обмен на предоставление этих средств они выплатят ему часть государственного долга; эти ресурсы якобы пойдут на внутреннюю кампанию ПЛД, в частности, в поддержку тогдашнего кандидата Гонсало Кастильо, что, очевидно, представляет собой структурированную операцию по подкупу.
В этом контексте г-н Боливар Вентура указал, что у него много долгов и что единственное, что он может сделать, это дать двести миллионов. Это предложение привело к дальнейшему обсуждению сумм, поскольку Дональд Герреро настаивал на том, что Боливар Вентура может дать больше.
В конце концов, благодаря настойчивости бывшего министра Дональда Герреро, они договорились, что Боливар Вентура передаст сумму в пятьсот миллионов песо, которая в действительности выросла до общей суммы в 527 694 838,00 доминиканских песо.
Подозреваемые Дональд Герреро, Хосе Рамон Перальта и Гонсало Кастильо, а также другие лица, упомянутые в данном обвинении, вступили в сговор с целью присвоения вышеупомянутой суммы в размере 527 694 838,00 долларов США, находящейся в распоряжении государства.
Для достижения этой цели они заставляют Виктора Энкарнасьона, находившегося под следствием и занимавшего тогда должность технического директора OISOE, проводить ложные объемные замеры работ, даже закрытых, которые были выполнены компаниями Боливара Вентуры.
«Как показало это расследование, фальсификация объемов работ представляет собой мошенничество против государства Доминиканская Республика». В отчете говорится, что лица, находящиеся под следствием — Дональд Герреро, Хосе Рамон Перальта, Гонсало Кастильо, Виктор Энкарнасьон Даниэль и Омар де Хесус Кааманьо — совершили эти действия, присвоив миллионы долларов путем фальсификации объемов работ на основании признания задолженности, которое подрядчик не запрашивал, и на основании несуществующего объема. В нем указывается, что эти операции проводились в 2019 году, но большая часть документации датирована 2018 годом, согласно имеющимся доказательствам. Это было сделано для того, чтобы оправдать платеж как государственный долг, поскольку долг 2019 года не мог быть погашен в 2019 году под таким предлогом.
Подозреваемые Дональд Герреро и Хосе Рамон Перальта потребовали у Боливара Вентуры десятки миллионов, на что тот ответил, что перевести все эти суммы наличными невозможно из-за закона об отмывании денег. Именно тогда они связались с администратором Банка резервов Симоном Лисардо
Последний, в свою очередь, делегирует помощь контролеру Резервного банка, находящемуся под следствием Андресу Герреро, что станет началом крупнейшей на сегодняшний день операции по отмыванию денег, совершенной в кратчайшие сроки и нанесшей ущерб активам Доминиканского государства.
В докладе говорится, что существует явная коалиция должностных лиц — Дональда Герреро, Хосе Перальты, Гонсало Кастильо, Даниэля Омара де Хесуса Кааманьо и Принсесы Александры Гарсии Медины — с целью обмана государства Доминиканская Республика и хищения миллионов в рамках масштабной операции по отмыванию денег, осуществляемой через преступную организацию. В нем также добавляется, что для первоначальных платежей этой сети Боливар Вентура использовал обменный пункт RM, расположенный в восточной части Большого Санто-Доминго, принадлежащий и управляемый Андерсоном Асеведо, который обменивал для него валюту посредством электронного перевода.
Он утверждает, что эти денежные суммы были доставлены на объекты OISOE и переданы Франсиско Пагану, причем это было сделано дважды, каждый раз за сумму в пятьдесят миллионов песо. Франсиско Паган передал Дональду Герреро в его кабинет в Министерстве финансов сумму в пятьдесят миллионов песо наличными, а оставшуюся сумму в пятьдесят миллионов песо позже передал Хосе Рамону Перальте в Национальный дворец.
Он утверждает, что после передачи ста миллионов песо, способом, доказанным в ходе настоящего расследования, инженер Франсиско Паган сообщил инженеру Боливару Вентуре, что оставшиеся суммы будут переданы непосредственно находящемуся под следствием Дональду Герреро, который и организовал доставку этих средств.
После получения наличных платежей Франсиско Паган сообщил Боливару Вентуре, что с ним свяжутся для осуществления доставки, как только он получит причитающиеся от OISOE платежи; в этом смысле он получил сообщение от находящегося под следствием Андреса Герреро, который в то время был контролером Банка резервов, с просьбой скоординировать обмен чеков и доставку денег в отделение Банка резервов на улице Хосе Контрераса, угол улицы Граля Хименеса Мойи, Ла Ферия, Национальный округ, который также организовал все необходимое для доставки, которая была осуществлена после получения указаний от своего начальника.
Он утверждает, что имеющиеся доказательства указывают на то, что Андрес Герреро, не особо задумываясь, имел в виду, что деньги предназначались для Дональда Герреро, Хосе Рамона Перальты и Гонсало Кастильо.
Согласно данным Генеральной прокуратуры, 527 694 838,00 доминиканских песо были получены через лиц, организованных Дональдом Герреро, а именно г-ном Рамоном Эмилио Хименесом (а) Мимило и г-ном Хосе Артуро Уренья, которые разработали схему распределения с участием г-на Фернандо Кристостомо, который, в свою очередь, передает наличные деньги находящемуся под следствием Виктору Энкарнасьону, который, как мы уже говорили, отвечает за изменение суммы OISOE.
Необходимо отметить, утверждает агентство, что вся эта схема действовала при непосредственном участии Франсиско Пагана как директора OISOE и тогдашнего генерального контролера Республики Даниэля Омара де Хесуса Кааманьо Сантаны, который осуществлял платежи без какого-либо контроля в обмен на получение своей доли от взяток.
Запрос на ордер на обыск, поданный Специализированной прокуратурой по борьбе с административной коррупцией (PEPCA), касается 23 человек, связанных с расследованием дела Каламара. Он был подан главой PEPCA Уилсоном Камачо 7 февраля и санкционирован координационным судьей Национального окружного суда по рассмотрению жалоб Кенией Ромеро 8 марта.
Запрос направлен на розыск Анхеля Дональда Герреро Ортиса, Хосе Рамона де Хесуса Перальты Фернандеса, Гонсало Кастильо Терреро, Даниэля Омара де Хесуса Кааманьо, Луиса Мигеля Пиччирильо Макабе, Клаудио Сильвера Пенья Пенья, Альдо Антонио Гербаси Фернандеса,
Также принцесса Александра Гарсиа Медина, Оскар Артуро Чалас, Андрес Герреро, Анхель Локуорд Мелла, Герман Фернандо Матео Андухар, Алехандро Антонио Констанцо Соса, Роберто Сантьяго Мокете Ортис, Рамон Давид Эрнандес,
А также Яхайра Брито Энкарнасьон, Марсиаль Рейес, Ана Линда Фернандес де Паола, Эмир Хосе Фернандес де Паола, Рафаэль Парменио Родригес Бисоно, Агустин Мехия Авила и Виктор Матиас Энкарнасьон Монтеро.
Группа находится под следствием за нарушение статей 123 (145, 146 и 147, 166, 171 и 172, 177, 265 и 266 и 405 Уголовного кодекса Доминиканской Республики, определяющих сговор должностных лиц, подделку документов, лживость, растрату, взяточничество или коррупцию, преступный сговор и мошенничество против государства) 18 Закона № 311-14, определяющего незаконное обогащение, статей 3, букв А и В, 4, 8, букв В, 18, 21, букв В и 26 Закона № 72-02 об отмывании денег (за акты отмывания денег, совершенные до 2017 года), а также статей 59, 63, 64 и 78 Закона № 33-18 о политических партиях, группах и движениях за незаконное финансирование политических кампаний.
Прокуратура запрашивает 18 месяцев предварительного заключения для 20 обвиняемых
Прокуратура обратилась в Судебно-медицинскую службу постоянного внимания Национального округа с просьбой назначить 20 лицам, причастным к предполагаемой коррупционной сети, ликвидированной в рамках операции «Каламар», преследование на 18 месяцев в качестве принудительной меры.
Комиссия под руководством Мирны Ортис, координатора судебных разбирательств PEPCA, принесла в здание суда Сьюдад-Нуэва четыре контейнера или пластиковых ящика с документами. Она сообщила, что дело насчитывает более 3000 страниц, около 1200 документов и касается суммы более 19 миллиардов песо.
«Этот процесс был разработан на основе расследования, которое соответствует высоким международным стандартам во всем, что касается сбора доказательств», — заявил Ортис.
В частности, 17 миллиардов приходится на экспроприации, а около 2,1 миллиарда — на административный долг, что составляет более 19 миллиардов песо.
«Мы готовы рассмотреть дело, как только суд назначит дату слушания», — заявил координатор судебных процессов в сопровождении большой группы прокуроров.
