САНТО-ДОМИНГО— Паола Ромеро — известный юрист с опытом работы в сфере корпоративного права, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, права финансовых рынков, административного права и соблюдения нормативных требований.
Она снова в числе спикеров, которые поделятся своими знаниями с участниками второго форума CENI Expo, который состоится в следующую среду, 28 июня, в конференц-центре UTESA в Сантьяго-де-лос-Кабальерос.
Ее выступление вызвало один из самых бурных аплодисментов на первом форуме CENI Expo, состоявшемся 8 марта этого года в отеле Catalonia.
Согласно её профессиональному профилю, Ромеро, которая выступит утром, является профессором Иберо-американского университета (UNIBE), где преподает коммерческое право, трудовое право и правовую среду бизнеса. Мероприятие пройдет с 9:00 до 18:00.
Эксперт занимала видные должности в государственном и частном секторах в области банковского дела и рынков ценных бумаг в качестве юриста и специалиста по соблюдению нормативных требований. Сочетание ее опыта в обоих секторах позволило ей сформировать широкий и всесторонний кругозор для консультирования публичных компаний и организаций, подлежащих соблюдению нормативных требований и предотвращению отмывания и финансирования денежных средств», — говорится в профиле.
Она добавляет, что эксперт в области права разрабатывала и руководила программами регулирования и соблюдения нормативных требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) для финансовых и нефинансовых учреждений.
«Ее опыт работы в качестве юриста по коммерческому праву, в сочетании с ее квалификацией, позволил ей занять важную роль в реализации программ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в таких секторах, как: строительные компании, компании по недвижимости, торговцы драгоценными металлами и камнями (ювелирные магазины), юристы, нотариусы, бухгалтеры, факторинговые компании, автодилеры и дилерские центры, а также другие регулируемые компании».
Ромеро также выступал в качестве юридического консультанта в агропромышленном секторе, занимаясь вопросами основных товаров, административных процедур, государственных тендеров, банковского дела и фондовой биржи, свободных экономических зон, некоммерческих организаций, строительства, фармацевтической продукции и других секторов экономики.
Она выступала в качестве приглашенного докладчика на различных дискуссионных форумах, посвященных законодательству Доминиканской Республики о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Реквизиты для входа
Паола Ромеро имеет степень бакалавра права от UNIBE, степень магистра в области управления высшего звена со специализацией в публичном праве от Института Ортеги-и-Гассета при Мадридском университете Комплутенсе, а также степень магистра в области управления высшим государственным звеном от Глобального института передовых исследований в области социальных наук. Она также имеет сертификат специалиста по борьбе с отмыванием денег (CAMS) от Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Не упустите возможность услышать мнение этого опытного профессионала. Зарегистрируйтесь прямо сейчас здесь: https://inmobiliario.do/ceni/
