САНТО-ДОМИНГО. –Вчера, в понедельник, было подтверждено предварительное заключение под стражу Энмануэля Риверы Ледесмы, которого прокуратура назвала главным лидером преступной организации, предположительно получившей более 700 миллионов песо путем мошеннической продажи квартир в районе Большого Санто-Доминго.
Бизнесмен находится в тюрьме с января прошлого года, когда власти провели операцию под названием «Операция Гнездо», в ходе которой было совершено более 25 рейдов с участием 170 полицейских и 28 прокуроров для исполнения ордеров на обыск и арест лиц, фигурирующих в расследовании, а также для изъятия улик, связанных с делом.
По запросу прокуратуры суд Национального округа постановил, что предполагаемый лидер сети, обманувшей десятки людей в рамках проектов в сфере недвижимости и ликвидированной в ходе операции «Нидо», начатой в январе прошлого года, должен оставаться под стражей до суда.
Четвертый коллегиальный суд Национального округа принял решение оставить в силе меру по ограничению свободы, приняв во внимание, что защита Риверы Ледесмы не добавила никаких новых оснований, которые могли бы изменить существующее.
В течение дня прокуратуру представляли прокуроры Магалис Санчес и Юдерки Утате, которые высоко оценили решение суда под председательством судьи Кейлы Перес, назначившей оглашение полного текста приговора в отношении обвиняемых на 18 сентября.
Накануне продолжение судебного процесса над Ледесмой и его сообщниками было приостановлено до вторника, 16 сентября.
Что касается данного дела
3 января 2024 года прокуратура начала операцию «Нидо», в ходе которой была ликвидирована сеть, обманувшая сотни людей, предлагая им жилье в якобы реализуемых проектах недвижимости посредством многочисленных мошеннических схем.
В ходе операции «Нидо» Генеральная прокуратура и Национальная полиция провели двадцать пять (25) рейдов в Сан-Кристобале, Дахабоне, Эспайяте, Санчес-Рамиресе и Национальном округе.
В ходе расследования, проведенного прокуратурой, было установлено, что преступная сеть использовала корпоративные структуры Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL и Auto Xperts AFM SRL, через которые они создали мошенническую схему для осуществления афер, подделки документов, преступного сговора и отмывания денег в ущерб жертвам, которым они предлагали жилье в рамках семи проектов в сфере недвижимости.
В ходе расследования были изъяты доказательства, свидетельствующие о том, что обвиняемый, Эммануэль Ривера Ледесма, использовал имена известных людей, чтобы обмануть жертв, заставив их поверить, что его защищают лица, которых он на самом деле не знал. Также были собраны доказательства роскошного образа жизни нескольких членов сети, финансируемого за счет денег, полученных от жертв.
В результате расследования Ривера Ледесма предпринял ряд маневров с целью помешать потерпевшим подавать на него жалобы или отзывать уже поданные жалобы.
Он также пытался заставить жертв подписать новые контракты и предпринимал другие действия, направленные на воспрепятствование расследованию, что свидетельствует о том, что обвиняемый и другие члены сети должны подчиняться принудительным мерам, которые не позволяют им уничтожать улики и представлять явную угрозу для обманутых людей.
