Для адвоката Каролины Нуньес Паулино, представляющей интересы 59 жертв предполагаемого мошенничества с недвижимостью, совершенного через компанию Novasco Real Estate SRL, поимка Лоани Лисмейри Ортиса Нова и Ива Александра Жиру, которые в настоящее время находятся в бегах, имеет жизненно важное значение. Она утверждает, что оба мужчины являются организаторами операций с недвижимостью, в ходе которых они, предположительно, присвоили более 18 миллионов долларов США у людей, которые, по данным прокуратуры, были обманом вынуждены приобрести недвижимость
Вчера, в понедельник, в Ла-Романе Постоянное управление по делам о правонарушениях отложило до 18 февраля слушание по вопросу о применении принудительных мер в отношении двух участников дела, в котором фигурируют клиенты из Доминиканской Республики, Европы и США.
Просьба отложить слушание по делу Марисоль Нова Ноласко и Росио дель Альба Родригес де Мойя, арестованных в прошлую пятницу в ходе операции, названной властями «Дело Гепардо», была подана адвокатами участниц дела для изучения запроса прокуратуры.
В своем ходатайстве о применении принудительных мер судебный орган просит назначить 18 месяцев превентивного заключения и признать дело сложным.
Поймать беглецов
Нуньес Паулино обратилась к властям с просьбой активизировать усилия по задержанию скрывающихся от правосудия Лоани Лисмейри Ортиса Новы и Ива Александра Жиру.
В интервью El Inmobiliario он заявил, что оба они представляют собой руководство организации, поскольку занимали должности главных менеджеров компании.
«Мы настаиваем на том, чтобы беглецы были арестованы прокуратурой или сдались властям; они являются истинными лидерами организации, наряду с уже арестованными. Они были управляющими компании Novasco Real Estate», — пояснил Нуньес Паулино.
Различные национальности
Согласно документам, содержащим просьбу о применении принудительных мер, пострадали бы более 120 человек, в том числе 24 гражданина США, двое из которых — пуэрториканцы, четверо — канадцы, двое — швейцарцы и двое — немцы.
Первая новаторская разработка
Операция, начатая в прошлую пятницу, 7-го числа, включала 11 рейдов, арестов и изъятий. По данным прокуратуры, сеть действовала через социальные сети, привлекая покупателей из США, Пуэрто-Рико и Европы, которые совершали переводы для приобретения несуществующей недвижимости.
Власти представили более 284 документальных доказательств, а также заключения экспертов, аудиовизуальные материалы и показания свидетелей, которые изобличают обвиняемых. Расследование проводили прокуроры Клаудио Кордеро и Бьенвенидо Флорентино, которые будут представлять прокуратуру на слушании.
Согласно документу, в котором запрашиваются принудительные меры, земельный участок, использованный для застройки, никогда не имел необходимых разрешений от Министерства жилищного строительства, жилищного хозяйства и зданий (MIVHED) или Министерства окружающей среды и природных ресурсов.
В договорах купли-продажи компания Novasco Real Estate SRL заявляла о себе как о законном владельце земельного участка с регистрационным номером 2100003603. Однако прокуратура утверждает, что доказала невыполнение компанией своих обязательств по оплате указанного участка, несмотря на получение от пострадавших денежных переводов на миллионы долларов.
Кроме того, в феврале 2023 года ответчики организовали мероприятие под названием «Церемония закладки первого камня и перерезания ленты» для вымышленного проекта Romana Victoriana. На этом мероприятии они имитировали строительные работы с использованием техники и оборудования на площадке, чтобы укрепить доверие покупателей.
