САНТО-ДОМИНГО.– В официальном обвинительном заключении по делу «Операция Хамелеон» прокуратура устанавливает, что Хосе Анхель Гомес Канаан (Хочи Гомес)предположительно использовал компанию OML Inversiones, SRLв качестве инструмента для перенаправления государственных средств, изъятых из Национального института транзита и наземного транспорта (INTRANT), посредством приобретения недвижимости, оформленной на имя указанных организаций.
На странице 96 документа прокуратура заявляет: «На выведенные из оборота средстваГомес Канаан и его окружение приступили к интеграции денег в официальную экономическую систему, приобретая элитную недвижимость и объекты недвижимости на имя PagoRD и OML, стоимость которых превышает заявленные экономические возможности их владельцев».
В числе объектов, идентифицированных прокуратурой, следующие:
Квартира А-08 в кондоминиуме Logroval XVI, расположенная на пересечении улиц Хосе Амадо Солер и Тронкосо, в секторе Пиантини, Национальный округ, стоимостью 116 428 600,00 донгов.
Объект недвижимости, обозначенный как земельный участок площадью 142 676 квадратных метров, расположенный в городе Харабакоа, провинция Ла-Вега, оценивается в 48 562 754,72 DOP$.
Земельный участок в Кап-Кане, прибрежная зона, провинция Ла-Альтаграсия, стоимостью 93 084 796,54 DOP$.
В документе поясняется, что впоследствии эти объекты недвижимости были заложены в пользу Banco BDI в качестве залога по кредитным линиям на общую сумму «1 500 000,00 долларов США и 120 000 000,00 доминиканских песо», что, по описанию прокуратуры, является стратегией интеграции активов «посредством задолженности и имитации финансовой состоятельности».
Помимо объектов недвижимости, приобретенных в рамках финансирования, в документе подробно описаны и другие объекты, приобретенные Гомесом Канааном, в том числе:
Квартира А-12 в кондоминиуме Logroval XVI, также расположенном в районе Пиантини, оценочная стоимость которой составляет 74 015 240,00 донгов, приобретена 29 сентября 2021 года.
Вилла 12 в Пунта-Каюко, Пунта-Кана, стоимостью 149 565 691,42 DOP.
Переводы и расходы за границей
Прокуратура указывает, что на счетах компании OML Inversiones были зарегистрированы международные переводы и платежи за границу, напрямую связанные с местом жительства и личной деятельностью Гомеса Канаана в Панаме и Майами.
Выявленные концепции включают: «Оплата за дизайн квартиры 4B в Панаме», «Бронирование квартиры в Панаме», «Дополнительная оплата за квартиру 4B в Панаме» и «Произведения искусства PTY».
Налоговые нарушения и занижение доходов
Согласно документам, компания зарегистрирована в разделе «Операции с недвижимостью и иностранные инвесторы», что позволяет ей декларировать инвестиции в недвижимость и инвестиционные сделки. В них поясняется, что эта структура предположительно служила прикрытием для движения капитала между компаниями внутри группы, контролируемой Гомесом Канааном.
Кроме того, отмечается, что при сравнении заверенных заявлений IR2 с банковскими переводами, осуществленными компанией OML Inversiones, выявляются суммы, превышающие один миллиард доминиканских песо и пятнадцать миллионов долларов США, что свидетельствует о «явном занижении доходов и наличии идеологической лжи в налоговых отчетах, представленных в Главное управление внутренних налогов».
