Обвиняемый в разграблении венесуэльской нефтяной компании приобрел виллу в Кап-Кане

Забала потратил более четырех миллионов евро на ювелирные изделия, отели и произведения искусства, а также приобрел виллу в Доминиканской Республике

Взято из Diario Libre

Хосе Луис Забала, которого преследуют по обвинению в хищении средств одной из крупнейших государственных энергетических компаний Латинской Америки, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), предположительно приобрел виллу в элитном жилом комплексе в Доминиканской Республике.

Согласно испанской, данные о платежах и переводах по кредитным картам подтверждают, что в период с 2008 по 2012 год, когда планировалось хищение средств из нефтяной компании, Забала потратил более четырех миллионов евро на ювелирные изделия, отели и произведения искусства, а также приобрел виллу в Доминиканской Республике.

Забалу обвиняют в том, что за годы мошенничества против государственной энергетической компании он потратил более четырех миллионов на предметы роскоши.

В отчете указывается, что документы, полученные международным СМИ, свидетельствуют о том, что страховой брокер 2011 года первоначальный взнос в размере 602 000 евро виллы стоимостью 1,7 миллиона евро в эксклюзивном курортном комплексе Кап-Кана в Игуэе. Также сообщается, что в 2014 году Забала потратил 33 645 евро на различные ремонтные работы по благоустройству сада этой виллы, известной как Вилла Марина Кап-Кана.

Бизнесмен, не работавший в PDVSA, находится под следствием в Андорре за связь с одним из участников схемы по разграблению государственной компании, венесуэльским страховым магнатом Омаром Фариасом.

В 2018 году суд Андорры предъявил обвинения примерно 30 лицам в хищении средств PDVSA , включая Забалу, Фариаса и бывших заместителей министра энергетики Венесуэлы Нервиса Вильялобоса и Хавьера Альварадо. С тех пор всех обвиняют в отмывании денег и получении взяток за якобы незаконное получение комиссионных от компаний, особенно китайских, которые впоследствии получали выгодные контракты от венесуэльской государственной нефтяной компании.

Эта сеть действовала с 2007 по 2012 год и использовала сложную сеть из примерно тридцати компаний, зарегистрированных в налоговых убежищах, таких как Белиз , или в странах, защищенных законами о банковской тайне, таких как Швейцария и Андорра, для отмывания незаконно полученных средств. Деньги, предположительно полученные в результате коррупции в нефтяной компании, оказались на счетах BPA, организации, арестованной в 2015 году за предполагаемое участие в отмывании средств для международных преступных группировок.