САНТО-ДОМИНГО.– Прокуратура сообщила, что в результате совместных действий этого ведомства, отдела по борьбе с отмыванием денег и расследованием терроризма (DILAT) Национальной полиции и офиса Интерпола в Санто-Доминго (OCN) в Колумбии была арестована Лоани Лисмейри Ортис Нова. Это ведомство идентифицирует ее как главного лидера структуры, причастной к делу Гепардо, которое было раскрыто 7 февраля.
Прокуратура сообщила, что после получения информации от Главного управления по миграции Доминиканской Республики в Специализированную прокуратуру по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма о том, что 13 ноября 2024 года, в ходе расследования в отношении Лоани Лисмейри Ортис Нова и всей преступной группировки, она уехала в город Богота, Колумбия, были начаты поиски.
В пресс-релизе прокуратуры указывается, что обвиняемая отправилась в Боготу, Колумбия, с пересадкой в Панаме, откуда, предположительно, должна была вернуться в страну 19 ноября 2024 года; однако, чтобы избежать уголовного преследования, она не вернулась на территорию Доминиканской Республики.
В ведомстве пояснили, что немедленно связались с Национальным центральным бюро Интерпола (НЦБ) в Санто-Доминго, чтобы найти Ортиса Нову в южноамериканской стране. Они заявили, что получали постоянную поддержку от офиса Интерпола в Боготе, что позволило им обнаружить скрывающегося обвиняемого.
Согласно сообщениям прессы, его арест был произведен в городе Сан-Хосе-де-Кукута, расположенном на севере Сантандера.
По словам Клаудио Кордеро, прокурора по борьбе с отмыванием денег и следователя по этому делу, «в ближайшие несколько часов Генеральная прокуратура передаст материалы дела в Колумбию, чтобы можно было начать процедуру экстрадиции гражданки Доминиканской Республики и привлечь ее к ответственности по обвинениям в мошенничестве с недвижимостью и отмывании денег, от которых пострадали сотни людей».
11 февраля прокуратура Ла-Романы совместно со Специализированной прокуратурой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма также произвела арест обвиняемого Ива Александра Жиру, который, как и ранее, 7 февраля 2025 года, во время обыска, скрылся в элитной вилле в Кокотале, в туристическом городе Пунта-Кана, в муниципалитете Игуэй, провинция Ла-Альтаграсия.
В ведомстве также напомнили, что Марисоль Нова Ноласко и Росио дель Альба Родригес де Мойя, также являвшиеся членами этой структуры, были привлечены к ответственности.
Рассмотрение ходатайств о применении принудительных мер в отношении Жиру, Новы Ноласко и Родригеса де Мойи состоится 18 февраля в Судебном управлении постоянного внимания города Ла-Романа.
