САНТО-ДОМИНГО. – Во вторник Судебная палата постоянного внимания провинции Ла-Романа рассмотрит ходатайство о применении принудительных мер в отношении лиц, причастных к делу, которое прокуратура назвала «Делом гепарда». В ходе расследования, как утверждает прокуратура, были найдены достаточные доказательства для привлечения к ответственности четырех человек, обвиняемых в участии в сети, которая, предположительно, обманула более 120 человек.
Компания Novasco Real Estate SRL является основной компанией, упомянутой в 287-страничном документе, где депутат парламента включил в число ответчиков Марисоль Нова Ноласко, Росио дель Альба Родригес де Мойя, Ива Александра Жиру и Лоани Лисмейри Ортис Нова.
Согласно предварительным данным, представленным в материалах дела о применении принудительных мер, расследование по которому проводили прокуроры Бьенвенидо Флорентино и Клаудио Кордеро, сумма мошенничества могла достичь 18 миллионов долларов США.
По данным прокуратуры, метод заключался в предложении жилых комплексов в Баваро и Ла-Романе по ценам ниже рыночных, что привлекало сотни покупателей, которые якобы вносили деньги за приобретение фиктивной недвижимости.
В документе также подробно описывается, что вышеупомянутая компания «убедила инвесторов», что у нее есть разрешения на строительство элитного жилого комплекса, хотя на самом деле у нее не было разрешения ни Министерства жилищного строительства, жилищного хозяйства и зданий (Мивхед), ни Министерства окружающей среды.
18 месяцев предварительного заключения
Специализированная прокуратура по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и прокуратура города Ла-Романа подали в Судебное управление постоянного содержания под стражей города Ла-Романа ходатайство о назначении 18 месяцев предварительного заключения.
В случае применения принудительных мер прокурор просит назначить превентивное заключение и объявить процесс сложным, поскольку имеются достаточные доказательства совершения вышеупомянутых преступлений, которые представляют собой нарушение статей 405, 265 и 266 Уголовного кодекса Доминиканской Республики, статьи 15 Закона 53-07 о преступлениях и правонарушениях в сфере высоких технологий и Закона 155-17 об отмывании денег и финансировании терроризма.
