Взято из Diario Libre
САНТО-ДОМИНГО. – Процесс продажи здания «Торре Интеграль» банку Banco de Reservas и последующей сдачи его в аренду Министерству промышленности и торговли (MICM) дошел до Специализированной прокуратуры по борьбе с административной коррупцией (Pepca), где было возбуждено дело по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму 800 миллионов песо и взятке в размере 4,6 миллиона долларов против нескольких бывших чиновников правительства прошлого.
В жалобе названы бывший министр общественных работ Мануэль де Хесус Перес Гомес (Фредди Перес); бывшие министры промышленности и торговли Хуан Темистоклес Монтас и Нельсон Тока; Хосе Мануэль Гусман Ибарра, заместитель управляющего государственными делами Banco de Reservas; и инженеры Рамон Андухар Рамирес и Публио Силфа Валенсия, партнеры Фредди Переса, которые продали собственность Banco de Reservas.
Здание было построено компанией Diseño Integral SA, ныне не существующей компанией, принадлежавшей Пересу. Здание было приобретено Banco de Reservas за 31 миллион долларов и сдано в аренду с правом выкупа Министерству промышленности и торговли.
Жалоба была подана 13 февраля и адресована мировому судье Уилсону Камачо, заместителю прокурора и директору PEPCA, за нарушение статей 1, 2 и 3 Закона о взяточничестве; нарушение статей 1, 2, 5, 14, 16 Закона 340-06 о государственных закупках и контрактах; статей 138, 139 и 146 Конституции Республики; статей 114, 115 и 116 Уголовного кодекса, а также статей 291 и 308 Налогового кодекса.
Иск был подан Анхелем Моретой, которого представляли адвокаты Хосе Карела де ла Роса, Окенси Контрерас Мартес, Доминго Рохас Перейра и Рамон Бонифасио Эспиналь.
1 февраля адвокаты истца встретились с мировым судьей Уилсоном Камачо, который, как сообщается, заявил, что «везде, где у народа украден хотя бы один песо, компания Pepca будет действовать в соответствии со своим главным принципом».
Согласно жалобе, в 2017 году должностным лицам и сотрудникам Главного управления внутренних налогов (ГУВН) в Сан-Карлосе, Национальный округ, якобы была выплачена взятка, когда компания Diseño Integral задекларировала и уплатила соответствующий подоходный налог за тот год.
Генеральное управление по делам налоговой службы Индии (DGII) расследует наличие «явных действий, связанных с подкупом» на сумму 37 миллионов песо, предположительно выплаченных компанией сотрудникам DGII в 2017 году для облегчения подачи налоговых деклараций, согласно письму, направленному директором налогового управления Луисом Вальдесом истцу Анхелю Морете.
В жалобе, поданной в PEPCA, адвокаты потребовали от директора DGII предоставить имена должностных лиц этого учреждения, работавших в период правления Магина Диаса и занимавшихся обработкой налогов, ставших причиной уклонения от уплаты.
Они также предупредили директора Генерального директората международного разведки (ГДМВ), что он должен воздержаться от расследования случаев подкупа сотрудников ГДМВ, которые, предположительно, получали должностные лица и работники, поскольку это входит в компетенцию прокуратуры, так как это уголовное преступление.
Уклонение от уплатыналогов
В жалобе утверждается, что партнеры компании якобы получили выплаты за прибыль, полученную от продажи здания, и что эта прибыль не была должным образом задекларирована в налоговых органах, что и стало причиной налогового мошенничества.
В решении GMPC № 2892519 об определении налоговых обязательств установлено, что компания Diseño Integral SA не задекларировала и не уплатила налог на удержанный подоходный налог за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Генеральное управление II распорядилось выплатить 30,1 миллиона песо в качестве налогов, а также 73,9 миллиона песо в качестве пени за просрочку платежа и 20,1 миллиона песо в качестве компенсационных процентов, итого 124 235 146,68 песо.
В период правления Темистоклеса Монтаса с Банком де Ресервас был заключен договор аренды с правом выкупа здания Министерства промышленности и торговли на сумму 31 миллион долларов, что составляет приблизительно 1 464 750 000 песо; без проведения тендера.
В настоящее время MICM платит ежемесячную арендную плату в размере более 18 миллионов песо.
При участии компании Banreservas
Компания Diseño Integral SRL., принадлежащая Фредди Пересу, построила здание «Torre Empresarial Integral» в 2013 году на средства, предоставленные Банком резервов в размере 661 399 622,00 песо. Впоследствии, по просьбе министра Темистоклеса Монтаса, в 2016 году государственный банк приобрел недвижимость за 31 000 000,00 долларов, из которых был вычтен кредит, и компании Diseño Integral SRL. было выдано 500 000 000,00 песо тремя административными чеками под номерами 20753232, 20753233, 20753234 на сумму 200 000 000,00 песо. 100 000 000 песо и 200 000 000 песо на имя Рамона Андухара Рамиреса, партнера Переса.
Текст и фото: Diario Libre.
