«В отношении Роландо Мигеля Рейеса Хавьера, находящегося под следствием, и Дины Мэдисон Ногеры Поланко было возбуждено дело о создании компании Getaway Property Investment в провинции Ла-Альтаграсия, а именно в городе Пунта-Кана, где они строят жилой комплекс под названием The Bahamas Residential в указанном нами географическом районе, при этом источники финансирования этого проекта до сих пор не установлены», — говорится в материалах Генеральной прокуратуры.
САНТО-ДОМИНГО. Специализированная прокуратура по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма расследует деятельность компании Getaway Property Investment как одной из компаний, участвующих в сети, занимающейся переправкой денег в Доминиканскую Республику из США с целью их отмывания путем размещения в национальной финансовой системе и через недвижимость.
Компания, чье корпоративное название, согласно 208-страничному делу, представленному прокуратурой, специализируется на вопросах недвижимости, по данным Торгово-промышленной палаты города Игуэй, находится по адресу: шоссе Верон-Пунта-Кана, км 2 и 1/20, дом 15. Ее представляет управляющий Роландо Мигель Рейес Хавьер, один из главных фигурантов расследования.
По данным прокуратуры, Дина Мэдисон Ногера Поланко, также находящаяся под следствием по обвинению в нарушении закона об отмывании денег в рамках этого же дела, является одним из основателей компании Getaway Property Investment.
Согласно расследованию прокуратуры, вышеупомянутое коммерческое предприятие было создано 21 сентября 2020 года, и его юридическая цель – строительные услуги, управление кондоминиумами, агентская деятельность в сфере недвижимости и продажа недвижимости.
«Подозреваемый Роландо Мигель Рейес Хавьер вместе с подозреваемой Диной Мэдисон Ногера Поланко основали компанию Getaway Property Investment в провинции Ла-Альтаграсия, а именно в городе Пунта-Кана, где они строят жилой комплекс под названием The Bahamas Residential в указанном нами географическом районе, при этом источники финансирования этого проекта до настоящего времени не установлены», — говорится в материалах прокуратуры
FM Case
Хуан Габриэль Перес Техада идентифицирован как главарь сети, занимавшейся контрабандой денег, ввозимых в страну в контейнерах в виде матрасов и колонок.
Обвиняемый Роландо Мигель Рейес Хавьер, по данным прокуратуры, координировал из США доставку в страну колонок, начиненных скрытыми деньгами, от компании Único Autodetailing NY, управляющей которой он является в США.
«Они вкладывали прибыль, полученную от этой деятельности, типичной для организованной преступности, в основном в сектор недвижимости, приобретая ее через родственников основных членов преступной структуры, которые находятся в Сантьяго, провинции Санто-Доминго и Пунта-Кане», — говорится в документе.
Специализированная прокуратура по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма заявляет, что обвиняемые приобрели роскошное движимое и недвижимое имущество, не соответствующее их экономическому положению.
«Они распоряжались и использовали крупные суммы наличных денег в ходе многочисленных операций, которые не выдержали проверки следствия и легко показали, что они были получены в результате незаконной деятельности по торговле наркотиками».
«В компании, в которой он работает, а именно в Gateway Property Investment, он заработал всего тридцать тысяч песо (30 000 доминиканских песо) в качестве зарплаты», — говорится в документе, сравнивая эту сумму с крупными суммами, которыми распоряжался Роландо Мигель Рейес Хавьер.
«Вкратце, характер и особенности экономических операций, осуществляемых обвиняемым Роландо Мигелем Рейесом Хавьером, свидетельствуют о существовании видов отмывания денег, которые заслуживают более глубокого расследования, чтобы определить масштабы и последствия его негативной деятельности для финансовой системы».
Жилой комплекс на Багамах
Согласно рекламным материалам, это проект с двумя и тремя спальнями, двумя ванными комнатами, комнатой для прислуги, большими балконами, террасой и парковкой; указано, что он расположен в центральной части Пунта-Каны, недалеко от лучших пляжей и развлекательных центров.
«В нашем жилом комплексе есть все, что нужно вам и вашей семье. Просторные помещения, бассейн, тренажерный зал, игровые площадки, охрана, высококачественная отделка, торговый центр и квартиры площадью от 117 квадратных метров и выше», — говорится в одном из рекламных материалов.
