САНТО-ДОМИНГО.– Доминиканский юрист и нынешний старший менеджер по регулированию в Ассоциации многопрофильных банков Доминиканской Республики (ABA) Лидия Уренья стала первой женщиной, возглавившей Комитет по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (COPLAFT), специализированный орган Латиноамериканской федерации банков (FELABAN).
«Быть первой женщиной, возглавившей COPLAFT, — это не только честь, но и уникальная возможность внести существенный вклад в региональную борьбу с этими бедствиями», — сказала Уренья, которая работает в юридическом отделе Американской ассоциации юристов с 2020 года.
Лидия Уренья. (Внешний источник).
В пресс-релизе, предоставленном Ассоциацией юристов США (ABA), Уренья пояснил, что нынешние проблемы в этой области требуют многогранного и узкоспециализированного подхода, и поэтому его администрация будет уделять первостепенное внимание надлежащему пониманию и распространению информации об этих проблемах. «Адаптация к технологической эволюции — одна из таких проблем, в рамках которой власти и ответственные органы должны постоянно обновлять свои знания о новейших технологиях и криминальных тенденциях», — заявил он.
Специалист по финансовому регулированию отметил, что инновации и прорывные технологии являются важными союзниками во внедрении передовых решений, включая искусственный интеллект и анализ данных, для повышения эффективности выявления и предотвращения незаконной деятельности.
Он посчитал, что регулирование и надзор за виртуальными активами и криптовалютами, трансграничный характер которых способствует незаконной деятельности, является еще одним аспектом, который он учтет в своих предложениях на следующие два года работы на этой должности.
Аналогичным образом он выразил намерение укреплять и углублять отношения между странами региона, содействуя обмену знаниями, опытом и передовыми практиками в соответствии с обязательством Банковской ассоциации усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этом контексте, в рамках предпринимаемых им мер, он объявил, что организует в стране следующий Латиноамериканский конгресс по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (COPLAFT), который состоится в Санто-Доминго с 3 по 4 октября этого года.
Профессиональная карьера
Лидия Уренья — юрист, имеющая степень магистра в области юридической стратегии и специализацию в управлении рисками для предотвращения отмывания денег, сертифицированная Ассоциацией сертифицированных специалистов по управлению рисками Мексики.
Она работала в Центральном депозитарии ценных бумаг (CEVALDOM) в качестве руководителя юридической службы, а в Управлении по надзору за рынком ценных бумаг отвечала за проверку благонадежности и расследования в отношении участников рынка ценных бумаг.
В настоящее время она является старшим менеджером по регулированию в Ассоциации многопрофильных банков Доминиканской Республики (ABA) и секретарем Комитета ассоциации по предотвращению отмывания денег (COPLA).
