САНТО-ДОМИНГО. –Вчера, в пятницу, 7 февраля 2025 года, прокуратура Ла-Романы совместно со Специализированной прокуратурой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма возбудила дело Гепардо, в рамках которого была проведена масштабная операция из 11 рейдов, арестов и изъятий, по делу компании Novasco Real Estate, занимающейся строительством и недвижимостью, которая, предположительно, обманула множество людей на сумму более 18 миллионов долларов.
В ходе операции были арестованы Марисоль Нова Ноласко и Росио дель Альба Родригес де Мойя, опознанные как лидеры сети, занимавшейся электронным мошенничеством и отмыванием денег, в то время как Ив Александр Жиру и Лоани Лисмейри Ортис Нова, члены этой структуры, находятся в бегах, согласно заявлению прокуратуры.
По данным агентства, сеть действовала через социальные сети, привлекая покупателей из США, Пуэрто-Рико и Европы, которые совершали переводы для приобретения несуществующей недвижимости.
В результате операции были изъяты имущество, автомобили премиум-класса, электронные устройства, модели, корпоративная документация, связанная с расследуемым преступлением, и многое другое.
Прокуратура сообщила, что, начиная с раннего утра пятницы, было проведено 11 рейдов и изъято два объекта недвижимости в восточной части Санто-Доминго, Национальном округе, Ла-Романе и Ла-Альтаграсии. Преступная организация обманула сотни жертв и получила незаконную прибыль, превышающую 18 миллионов долларов.
Операцию проводила прокуратура города Ла-Романа в сотрудничестве со Специализированной прокуратурой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национальным управлением по контролю за наркотиками (DNCD) и Отделом расследования отмывания денег и терроризма (DILATF) Национальной полиции.
Согласно результатам расследования, преступная сеть создала компанию Novasco Real Estate, SRL, для совершения мошеннических действий. Впоследствии они приобрели франшизу RE/MAX, завоевав доверие своих жертв и привлекая клиентов, которых в конечном итоге обманули.
Временно исполняющая обязанности главы Специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, прокурор суда Рамона Нова Кабрера и главный прокурор города Ла-Романа Рейна Янирис Родригес Седеньо подчеркнули, что в ходе расследования была ликвидирована тщательно спланированная преступная сеть.
Предварительное расследование, проведенное прокурорами Бьенвенидо Флорентино и Клаудио Кордеро, выявило эту сложную преступную сеть. Власти продолжают расследование, чтобы задержать скрывающихся от правосудия и привлечь к ответственности всех виновных в мошенничестве.
Судебный иск
В декабре прошлого года в прокуратуру города Ла-Романа поступила жалоба, поданная группой лиц, в основном проживающих за границей, которые заявили о том, что стали жертвами мошенничества со стороны компании Novasco Real Estate SR L, как указано в жалобе, которая на тот момент состояла более чем из 50 страниц, согласно копии, отправленной изданию El Inmobiliario.
Каролина Нуньес, адвокат, представляющая интересы 38 пострадавших, подчеркнула, что сумма иска, рассматриваемого ее офисом, составляет приблизительно 500 000 долларов США. «Компания, которая предположительно занималась застройкой проекта, известна как Novasco Real Estate, компания, созданная как фиктивная. Она была зарегистрирована только в 2021 году, а восемь месяцев спустя уже позиционировалась как крупный застройщик», — заявила тогда адвокат.
Среди пострадавших, согласно жалобе в архивах El Inmobiliario, - Хулия Антонопулус, Марина Марте, Мануэль Энрике Фрисман Террено, Патрисия дель Кармен Ремирес Пенья, Райме Лоренцо Лора Гомес Суриэль и другие.
