Обвиняемым сообщат о применяемых сегодня, в понедельник, принудительных мерах.
САНТО-ДОМИНГО— Всего за два проекта сеть, причастная к предполагаемому мошенничеству в сфере недвижимости через компанию Novasco Real Estate SRL, построила более 800 квартир в Ла-Романе и Баваро.
Эту информацию изданию El Inmobiliario предоставила адвокат Каролина Нуньес Паулино, представляющая интересы 59 пострадавших от мошенничества. Согласно предварительным данным прокуратуры, сумма, предположительно полученная обвиняемым, составляет 18 851 583,12 долларов США.
Сегодня, в понедельник, 10 февраля, в 9:00 утра состоится слушание по делу обвиняемых Марисоль Нова Ноласко и Росио дель Альба Родригес де Мойя, арестованных в прошлую пятницу, 7 февраля, в рамках операции «Гепардо», начатой прокуратурой Ла-Романы и Специализированной прокуратурой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в ходе которой также были проведены 11 рейдов и изъяты дорогие автомобили и недвижимость. Обвинения касаются применения принудительных мер.
В заявлении прокуратуры установлено, что Ив Александр Жиру и Лоани Лисмейри Ортис Нова, члены преступной структуры, остаются в бегах.
В проекте участвовало пять проектов
Каролина Нуньес Паулино заявила, что пять коллективных исков, поданных в прокуратуру Ла-Романы через ее фирму, касаются покупателей из пяти разных проектов. «И проекты в Романе и Баваро были проданы на 80%, более 800 сделок только по этим двум проектам», — пояснила она.
Он уточнил, что в представляемой им группе есть пострадавшие из Доминиканской Республики, Соединенных Штатов и Европы.
«Мы подали пять коллективных исков; общая сумма ущерба от мошенничества составляет приблизительно 900 000 долларов», — отметил он.
Последняя жалоба, поданная в прокуратуру Ла-Романы адвокатами Каролиной Нуньес Паулино, Амилкой Эстер Миранбо Кесада и Карлосом Артуро Баесом, была подана 20 января и соответствует девяти жертвам: Кармен Пенья Карпио, Даянара Феликс Эрнандес, Либенли Роза Монтас, Флорани Альтаграсия Нуньес Кабрера, Стефани Орлени Батиста. Баес, Рафаэль Де ла Крус, Германия Елена Родригес, Хоэль Алексис Кардона и Мельба Эстер Инфанте Брито.
Операция
Операция, проведенная в прошлую пятницу, 7-го числа, осуществлялась прокуратурой города Ла-Романа в сотрудничестве со Специализированной прокуратурой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национальным управлением по контролю за наркотиками (DNCD) и Отделом расследования отмывания денег и терроризма (DILATF) Национальной полиции.
Согласно результатам расследования, преступная сеть создала компанию Novasco Real Estate, SRL, для совершения мошеннических действий. Впоследствии они приобрели франшизу RE/MAX, завоевав доверие своих жертв и привлекая клиентов, которых в конечном итоге обманули.
Временно исполняющая обязанности главы Специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, прокурор суда Рамона Нова Кабрера и главный прокурор города Ла-Романа Рейна Янирис Родригес Седеньо подчеркнули, что в ходе расследования была ликвидирована тщательно спланированная преступная сеть.
Предварительное расследование проводят прокуроры Бьенвенидо Флорентино и Клаудио Кордеро.
Проект Victoriana Bávaro, один из пяти проектов, реализуемых Novasco Real Estate SRL.
