Внутренние проверки и перекрестная проверка разрешений выявили бы: выставление счетов в несоответствующих возрастных диапазонах, несоответствия между разрешениями и целевой группой населения, а также использование вакцин Министерства здравоохранения в услугах, оплачиваемых как частные.
САНТО-ДОМИНГО. – В запросе о применении принудительных мер в рамках дела «Операция Кобра» подробно описываются цифры, ограничения, нарушения и потоки платежей в двух важнейших областях: вакцинация и питание, аспекты, которые оказывают непосредственное воздействие на уязвимые группы населения.
В досье также содержится дополнительная информация о финансовых механизмах и приобретении товаров, которые, по мнению Специализированной прокуратуры по борьбе с административной коррупцией (СПЭК), являютсяпризнаками мошенничества.
В отличие от первоначального освещения в СМИ, которое основывалось на глобальных данных и названиях компаний, досье PEPCA содержит конкретные данные о товарах, оказывающих непосредственное влияние на жизнь детей, хронически больных, пожилых людей и людей с проблемами питания.
Данные, касающиеся вакцин и пищевых добавок, являющихся направлениями деятельности в сфере общественного здравоохранения, показывают, что, согласно документу, предполагаемые нецелевые расходы затронули не только институциональные и государственные финансы, но и чувствительные компоненты системы социальной защиты.
По данным Генеральной прокуратуры, содержащиеся в деле данные указывают на многомиллионные суммы, растущие лимиты, конкретные продукты и методы бухгалтерского учета, свидетельствующие о предполагаемых нарушениях в программах вакцинации и питания членов организации SeNaSa.
Вакцинация: более 1,482 миллиарда доминиканских песо в виде выплат
Согласно документам PEPCA, в период с января 2021 года по сентябрь 2025 года компания SeNaSa выплатила 1 482 863 701,40 доминиканских песо за услуги по вакцинации.
Документ содержит полные таблицы с ежемесячным распределением расходов, указывающие на то, что, по данным Генеральной прокуратуры, в некоторых счетах-фактурах были обнаружены несоответствия, в том числе оплата вакцин вне соответствующих возрастных диапазонов; разрешения, не соответствующие целевой группе населения; и услуги, оплачиваемые продуктами, поступившими из собственных государственных запасов Министерства здравоохранения, что, по мнению PEPCA, подразумевает, что товары, уже распределенные государством, были выставлены как частные.
Представление этих данных в материалах дела, по мнению прокуратуры, указывает на прямое воздействие на оказание профилактических услуг детям, пожилым людям и уязвимым группам населения, доступ которых к вакцинам зависит от целостности системы государственных страховых выплат.
Согласно требованию о применении принуждения, в течение этого периода внутренние проверки и перекрестная проверка разрешений должны были выявить: выставление счетов в несоответствующих возрастных диапазонах, несоответствия между разрешениями и целевой группой населения, а также использование вакцин Министерства здравоохранения в услугах, оплачиваемых как частные.
По данным прокуратуры, эти выводы могут поставить под угрозу надлежащее оказание профилактических услуг и представлять собой нарушение статьи 33 Закона 87-01, которая требует надлежащего управления услугами в рамках Основного плана здравоохранения.
Питание: 30 000 услуг в месяц
В файле есть еще один центральный раздел, посвященный договорам компании Nutrimed / Nutri-med CAS, в котором подробно описаны наборы для здорового питания, их количество и цены. Первоначальный фактический объем договорных обязательств, а следовательно, и основа для расчета первоначальных сумм, включал не менее 15 233 услуг, что является результатом суммирования четко определенных лимитов.
| Набор | себестоимость единицы продукции | Частота | Ограничение на количество участников/услуг |
| Набор 1 | РД$ 3275 | Ежеквартальный | 1932 услуги |
| Набор 2 (2a и 2b) | 1585 донгов | Ежемесячно | (В представленном документе не установлен количественный предел) |
| Набор 3 | 5 275 донгов | Ежемесячно | 13 301 ежемесячных услуг |
В упомянутых в деле дополнениях лимиты были увеличены до 30 727 ежемесячных услуг после последовательных изменений условий договора, и, по мнению Генеральной прокуратуры, объем и порядок этих платежей являются доказательством отмывания денег, характерного для статей 2 и 3 Закона 155-17, в связи с предполагаемым перенаправлением средств через промежуточные компании.
Генеральная прокуратура утверждает, что эти комплекты стали каналом, через который осуществлялись платежные потоки, являющиеся частью предполагаемой схемы.
В документе подчеркивается влияние этих добавок на популяции, которые зависят от них в целях лечения метаболических заболеваний, поддержания иммунитета и восстановления питания.
Правовая база
В материалах дела, обосновывающих обвинения против десяти человек, указана правовая база, которая, по мнению прокуратуры, была нарушена сетью, и которая включает в себя административную коррупцию, отмывание денег, взяточничество и государственные закупки.
Запрос о применении принуждения указывает на то, что расследуемые действия нарушают ряд правовых положений:
Уголовный кодекс: преступный сговор, лживость и растрата (статьи 265–266, 166, 172, 174).
Закон 155-17 об отмывании денег: классификация и отягчающие обстоятельства (статьи 2, 3, 9).
Закон 448-06 о взяточничестве в торговле и инвестициях.
Закон 41-08 о государственной службе: обязанности, добросовестность и конфликты интересов (ст. 80 и далее).
Закон 340-06 о покупках и договорах: запреты и ограничения (статьи 14, 15, 66).
Закон о социальном обеспечении 87-01: использование средств и услуг (статьи 31, 33, 46).
Транспортные средства, счета и бронирования
Хотя основное внимание в материалах дела уделяется программам здравоохранения, прокуратура также описывает другие элементы предполагаемой схемы, такие как покупка автомобиля Lincoln Navigator 2020 года выпуска 29 июня 2020 года, оплаченная со счета 803-978105 на имя жены Хосе Пабло Ортиса Хиральдеса, указанного в материалах дела как финансовый оператор сети.
Согласно материалам дела, использовалась структура подставных компаний для выставления счетов без подтверждения и немедленного снятия средств, что, предположительно, является нарушением Закона 155-17 и принципов государственных закупок.
Влияние на технические резервы оценивается в 15 921 369 659,62 доминиканских песо, эта цифра зафиксирована с точностью до цента в материалах дела, и прокуроры связывают ее с нарушениями правил управления ресурсами, предусмотренными Законом 87-01.
Финансовые механизмы и параллельные потоки
Хотя основное внимание в деле уделяется программам здравоохранения, документ также содержит дополнительные элементы, которые, по мнению PEPCA, описывают функционирование предполагаемой схемы:
- Приобретение автомобиля Lincoln Navigator 2020 года выпуска, оформленное 29 июня 2020 года, до официального назначения даты сделки, было осуществлено в кредит через банковский счет номер 803-978105, владельцем которого, согласно документам, является жена Хосе Пабло Ортиса Хиральдеса.
- Списки подставных компаний, связанных с выставлением счетов без оперативного сопровождения, предположительно используемых для немедленных переводов и снятия средств.
- Согласно данным Генеральной прокуратуры, внутренние потоки распределения, включая процентные доли и роли в структуре.
- Совокупное влияние на технические резервы SeNaSa, которые, согласно документам, оцениваются в 15 921 369 659,62 донгов до конца 2024 года.
Что касается отмывания денег, в материалах дела содержится расширенный список подставных компаний, которые, по словам прокуроров, представляют собой организации, используемые для выставления фиктивных счетов-фактур, получения переводов и немедленного снятия наличных средств с целью осуществления платежей, которые, по данным Генеральной прокуратуры, распределялись внутри сети.
В документации упоминается существование определенных процентных ставок, применяемых к суммам, выплаченным подрядчикам, а также участие Ортиса Хиральдеса в сборе средств, как утверждают представители PEPCA.
Взятые вместе, запросы PEPCA о применении принудительных мер представляют собой подробное описание функционирования предполагаемой сети, содержащее цифры, даты, суммы и имена.
Вся вышеизложенная информация получена исключительно из материалов дела, представленных в суд, которые подтверждают обвинения прокуратуры по делу «Операция Кобра».
