САНТО-ДОМИНГО— Данило Медина упоминается 90 раз, пятеро его братьев обвиняются в «злоупотреблении» положением родственника с целью хищения государственных средств, бейсболист, сенаторы, конгрессмен и несколько чиновников правительства Медины замешаны в этом деле, и некоторые из них упомянуты по именам, согласно объемному 3345-страничному документу «Операция «Анти-Осьминог»», представленному вчера Специализированной прокуратурой по борьбе с административной коррупцией (PEPCA).
Поскольку это вопрос национального значения, El Inmobiliario подготовила обзор, содержащий несколько рецензий из национальных газет, в которых упоминаются некоторые из главных фигурантов дела.
Бывший президент Данило Медина упомянут 90 раз
Имя бывшего президента Республики Данило Медины Санчеса упоминается 90 раз в материалах Генеральной прокуратуры против обвиняемых по делу в Антипульпо, в число которых входят братья бывшего президента, обвиняемые в хищении миллиардов песо из государственного бюджета.
Подавляющее большинство упоминаний бывшего президента в обвинительном заключении связано с семейными узами или историческим контекстом, в котором были совершены предполагаемые преступления. В обвинительном заключении также говорится, что приход к власти Алексиса Медины Санчеса был обусловлен «действиями и бездействием главы государства Данило Медины Санчеса». Кроме того, в нем утверждается, что избирательная кампания Данило Медины по переизбранию в 2016 году получила средства предположительно незаконного происхождения через фонд Tornado Fuerzas Vivas и Управление надзора за инженерными работами штата.
Семья Медина Санчес: от президентства до главных подозреваемых в коррупции в деле «Анти-Окулп»
Восемь лет, которые Данило Медина провел в правительстве от Доминиканской партии освобождения (PLD), были использованы членами семьи бывшего президента, чтобы, как утверждается, скопить огромное состояние благодаря коррупционной сети, организованной его братом Хуаном Алексисом Мединой.
как минимум динаровв период с 2007 по 2020 год на политические кампании.
СУДЬЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Вчера судья Дейби Тимотео Пегеро Хименес был выбран для председательствования на предварительном слушании по делу о коррупции в рамках операции «Анти-Осьминог». Выбор был произведен посредством электронной лотереи, и дело будет рассматриваться в Седьмом следственном суде Национального округа. Роль этого судьи будет заключаться в изучении доказательств, представленных прокуратурой, и доказательств, представленных защитой, с целью принятия решения о том, будет ли дело передано в суд, то есть на этапе установления вины или невиновности.
Как это повлияло на общественное здоровье страны
По данным прокуратуры, Алексис Медина совершил ряд преступлений во время «экстренных» рейдов на 56 больниц. Предполагаемая преступная сеть затронула несколько основополагающих систем страны, таких как система здравоохранения, говорится в обвинительном заключении, представленном прокуратурой.
Он утверждает, что Алексис Медина Санчес извлек выгоду и совершил незаконные действия, воспользовавшись ситуацией с объявлением «чрезвычайного положения», которое тогдашний глава государства, его брат Данило Медина Санчес, ввел для одновременного вмешательства в работу 56 больниц страны.
В течение переходного периода было выплачено более 922 миллионов доминиканских песо.
Согласно обвинительному заключению по делу в Антипульпо, представленному прокуратурой, бывший министр финансов Дональд Герреро организовал выплаты компании Domedical Supply SRL на сумму более 922 миллионов доминиканских песо в период переходного периода президентских выборов 2020 года.
В документе объемом 3345 страниц подробно описывается, как тендерные процессы, объявленные срочными, проводились без соблюдения требований и осуществлялись посредством мошеннических маневров с использованием ложных характеристик, фальсифицированных документов, завышенных цен на дорогостоящие лекарства, поддельных накладных, лекарств, оплаченных, но не поставленных, завышенной стоимости оборудования и оборудования более низкого качества, чем то, которое было закуплено и оплачено государством.
УПОМЯНУТЫЕ КОМПАНИИ
Некоторые из компаний включают Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Supplies Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina Reproductiva Integral и Atención Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL и Editorama SA.
Алексис Медина и Гомес Казанова «заблокировали» бизнес Сэмми Сосы
Имя бывшего игрока Главной лиги бейсбола Самуэля Перальта Сосы, более известного как Сэмми Соса, упоминается по меньшей мере 95 раз в обвинительном заключении против обвиняемых в рамках операции «Антипульпо», главным руководителем которой является Алексис Медина Санчес.
Бывший суперзвезда Главной лиги бейсбола Самуэль Соса, замешанный в предполагаемой сети, известной как« Антипульпо», использовал влияние, которым обладал Алексис Медина Санчес в предыдущем правительстве, чтобы войти в бизнес по производству асфальтоцементных изделий (AC-30).
Это установлено прокуратурой в материалах дела, переданных в суд по обвинению лиц, причастных к операции «Анти-Осьминог», предполагаемой коррупционной сети, связанной с хищением тысяч и тысяч песо из государственной казны.
Он отмечает, что для начала бизнеса Соса доставил судно «Ивер Агиле» в Доминиканскую Республику из порта Гибралтара, но, столкнувшись с трудностями в получении порта, обратился к Алексису Медине, которого знал по политической деятельности и который, как ему было известно, любил использовать свой статус брата президента Данило Медины
«В результате активной и успешной практики торговли влиянием, которую осуществлял обвиняемый Хуан Алексис Медина Санчес, это оказалось очень эффективным, поскольку благодаря его необходимому сотрудничеству удалось добиться от тогдашнего директора Доминиканской портовой администрации (APORDOM) Виктора Гомеса Касановы помощи в поиске порта», — говорится в документе.
ЭДЕЕСТ ТОЖЕ
С момента назначения Луиса Эрнесто де Леона Нуньеса, зятя бывшего президента Данило Медины, генеральным администратором Восточной электрораспределительной компании (EDEESTE) 17 августа 2012 года, это учреждение действовало как организованная преступная сеть, которая до 2020 года функционировала так, как будто «была вотчиной, возглавляемой некоторыми членами клана Медина-Санчес».
Де Леон Нуньес, муж Магали Медины Санчес и назначенный Данило Мединой в соответствии с указом 642-12, не задержан по этому делу, но находится под следствием согласно документу, поскольку «он послужил платформой для обвиняемых Хуана Алексиса Медины Санчеса, Хулиана Эстебана Суриэля Суасо, Вакаля Вернавеля Мендеса Пинеды и Доминго Антонио Сантьяго Муньоса, которым было присуждено пятнадцать (15) незаконных сделок купли-продажи, контрактов в ущерб государственным средствам, которые Луис Эрнесто де Леон Нуньес, как администратор, был обязан защищать».
КАРЕН РИКАРДО
Согласно заявлению прокуратуры, Карен Рикардо, которая в 2016 году баллотировалась в депутаты от округа Санто-Доминго-Восток, получила чек № 001106 от General Supply Corporation SRL от 24.02.2016 на имя Франсиско Батисты на сумму 200 000 доминиканских песо «за концепцию рекламной поддержки Карен Рикардо, подписанную обвиняемым Хулианом Эстебаном Суриэлем Суасо, запрошенную Герсомом Ресио и санкционированную обвиняемым Вакалом Вернавелем Мендесом Пинедой».
Аналогичным образом, 14 мая 2016 года компания General Supply Corporation SRL выдала чек № 001846 на имя Исмаэля Гусмана Кастильо на сумму 625 000 доминиканских песо на концепцию «логистика и транспортировка персонала для рекламной кампании 2016 года», который был подписан обвиняемым Хулианом Эстебаном Суриэлем Суасо.
«В приложенном списке вышеупомянутого чека были указаны различные имена и суммы на имя Карен Рикардо, в общей сложности 200 000», — говорится в документе.
В материалах дела указано, что только от компании General Supply Corporation SRL с 15 января 2016 года по 24 января 2017 года было получено в общей сложности 33 610 666,15 доминиканских песо на размещение и инвестиции в так называемый «Рекламный проект 2016». Эта сумма была выплачена различными чеками, средства от которых поступили от коррупционных действий обвиняемых в различных государственных учреждениях.
ХУЛИО СЕЗАР ВАЛЕНТИН
Прокуратура представит в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства против лиц, причастных к делу «Антипульпо», копию чека 000577 от компании Domedical Supply SRL от 19 сентября 2019 года с платежным поручением № 74. Ваучер Banreservas № 370864579, а также еще одну копию чека с рукописной пометкой «Сенатор Валентин».
Согласно материалам дела, это докажет, что данная компания выписала чек Виктору Келину Сантьяго Герману Сантьяго на сумму 2 004 000,00 донгов под видом рекламы, подписанный ответчиками Хосе Долоресом Сантаной Кармоной и Рафаэлем Леонидасом Де Олео, по запросу ответчика Карлоса Хосе Аларкона Вераса и с разрешения ответчика Вакаля Вернавеля Мендеса.
Согласно документам, на этом чеке имеется рукописная пометка синей ручкой, гласящая: «Примечание: Сенатор Валентин и номер 001-0776599-2».
СЕНАТОР САНТЬЯГО РОДРИГЕС
Аналогичным образом, в качестве доказательства прокуратура располагает копией чека № 000829 от компании General Supply Corporation SRL от 15 января 2016 года, а также книжкой для запроса чеков; с помощью этих доказательств они намерены доказать, что копия чека была выдана этой компанией Франсиско Батисте на сумму 200 000 доминиканских песо в качестве сотрудничества.
«Подпись на документе принадлежит обвиняемому Хулиану Эстебану Суриэлю Суасо и была получена по запросу Герсома Ресио, который также указал, что причиной стало сотрудничество с сенатором Сантьяго Родригесом», — говорится в документе.
Сенатор Рубен Тойота
Еще один чек, выданный компанией Domedical Supply SRL, — чек № 000568 от 17 сентября на имя Виктора Келина Сантьяго Германа на сумму 1 829 202,00 доминиканских песо, предназначенный для рекламных целей.
Этот чек был подписан ответчиками Хосе Долорес Сантана Кармона и Рафаэлем Леонидасом де Олео по запросу Карлоса Хосе Аларкона Вераса и с разрешения ответчика Вакаля Вернавеля Мендеса.
«В документе есть пометка, в которой указано: «Вклад сенатора Рубена Тойоты»», — говорится в записи.
Telemicro Group незаконно финансировала Данило Медины
В документе говорится, что Управление надзора за государственными строительными работами (OISOE) «служило инструментом незаконного финансирования политических кампаний» и что это учреждение получало миллионы долларов от компаний, стремящихся внести пожертвования в поддержку кандидатур Доминиканской партии освобождения, чтобы продолжать получать государственные контракты. Так было в случае с пожертвованиями одной из компаний группы Telemicro, членами которой являются Рамон Рафаэль Рейносо Гомес и Рамон Андрес Гомес Гомес.
В частности, в обвинительном заключении представлены изображения двух чеков, номера 000725 и 000726, подписанных г-ном Рамоном Андресом Гомесом Гомесом, который в ходе допроса в прокуратуре указал, что эти чеки были выданы «в качестве пожертвования на избирательную кампанию правительства Доминиканской партии освобождения (PLD) 2016 года, целью которой было переизбрание президента Данило Медины Санчеса».
Указанные чеки были выписаны на имя компании Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLи депонированы на счет компании Doutaglisa Investmens SRL.
Источники: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
