САНТО-ДОМИНГО.– Гонсало Кастильо, бывший министр общественных работ, и Клаудио Сильвер Пенья, бывший директор Национального кадастра, входят в число арестованных прокуратурой в минувшие выходные в рамках нового коррупционного скандала с участием бывших чиновников правительства Доминиканской партии освобождения (PLD).
«Каламар» — так называется операция, начатая Генеральной прокуратурой в ночь с субботы на воскресенье, в ходе которой было проведено более 40 рейдов и раскрыты имена как минимум 19 человек, задержанных по новому делу, расследуемому Специализированной прокуратурой по борьбе с административной коррупцией (СПОК).
В ходе операции, проведенной в минувшие выходные, были также арестованы бывший министр финансов Дональд Герреро, администратор президентской администрации Хосе Рамон Перальта и лидер реформаторов Анхель Локвард.
Рейды проводились в Национальном округе, провинции Санто-Доминго, Сан-Педро-де-Макорис и Ла-Романе. Согласно заявлению прокуратуры, в операциях участвовали 40 прокуроров, десятки технических специалистов из различных следственных подразделений, 300 сотрудников Национальной полиции и большая группа административной поддержки.
По данным прокуратуры, среди арестованных, подлежащих представлению для рассмотрения ходатайства о применении принудительных мер, находятся бывший генеральный контролер Республики Даниэль Омар Кааманьо, бывший директор Государственного совета по сахару Луис Мигель Пиччирило и бывшие директора казино и игорного бизнеса Оскар Чалас Герреро и Хулиан Омар Фернандес.
Также были арестованы Роберто Сантьяго Мокете, Агустин Мехия Авила, Эмиль Давила Фернандес, Марсиаль Рейес, Алехандро Констанцо, Яхайра Брито Энкарнасьон и Ана Линда Фернандес.
Позже адвокат Анхель Локвард и г-н Мигель Давид Эрнандес явились в прокуратуру, где были арестованы и доставлены в центр превентивного заключения при Дворце правосудия.
О Гонсало Кастильо
Гонсало Кастильо Терреро родился 20 ноября 1960 года в Бараоне и является бизнесменом, владельцем компании Helidosa Aviation Group, предоставляющей услуги санитарной авиации, самолетов и вертолетов. Он был кандидатом в президенты от партии PLD на выборах 2020 года.
С юных лет он вступил в ПЛД (Партию либеральных демократов) и в 2002 году входил в предвыборный штаб бывшего вице-президента Хайме Давида Фернандеса. В 2005 году он работал в предвыборном штабе Данило Медины в рамках подготовки к праймериз 2007 года.
В период с 2012 по 2019 год он занимал пост министра общественных работ и связи. 30 июля 2019 года он объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента и проиграл выборы 2020 года в первом туре.
Клаудио Сильвер Пенья
Клаудио Сильвер Пенья — инженер-строитель, назначенный 15 сентября 2014 года главой Главного управления национального кадастра, и занимал эту должность до 2020 года, когда закончилась администрация Данило Медины.
Расследование
В августе 2022 года судья Кеня Ромеро, координатор следственных судов, уполномочил PEPCA получить финансовые отчеты по открытому расследованию в отношении Герреро, других бывших должностных лиц и частных лиц по фактам неправомерных и незаконных процессов, связанных с государственным долгом и хищением государственных активов.
По данным прокуратуры, мошеннические действия были совершены с целью хищения 19 653 871 513,80 доминиканских песо из государственной казны для осуществления транснациональных соглашений, и им удалось присвоить 17 300 642 051,07 доминиканских песо посредством операций по оплате экспроприации земель в охраняемых районах и фиктивной продажи и покупки земли под видом административных долгов.
Бывший директор Национального кадастра фигурирует в расследовании как член сети, осуществлявшей мошеннические операции, в результате которых, предположительно, они обманули государство Доминиканская Республика.
В документе говорится, что коррупционная сеть также использовала имитацию сделок купли-продажи земли в рамках административного долга, общим элементом которого были договоры о переуступке кредитов на сумму более 10,5 миллиардов доминиканских песо, «лицам, пользующимся полным доверием, которые иногда использовали подставные компании, распуская их сразу после достижения цели», что представляет собой уголовную форму хищения.
В отчете отдела по борьбе с мошенничеством при контролере говорится, что за шесть месяцев Министерство финансов произвело 30 платежей на общую сумму приблизительно 10 993 120 387,60 доминиканских песо, в то время как Национальное казначейство подтвердило только 5 636 093 821,14 доминиканских песо, что составляет разницу в 6 431 438 750,41 доминиканских песо, «что указывает на то, что оно осуществляло прямые платежи в нарушение Закона 10-07».
Предварительные обвинения, выдвинутые прокуратурой против обвиняемых в рамках операции «Каламар», включают в себя преступный сговор, растрату, сговор должностных лиц, фальсификацию государственных и частных документов, взяточничество и незаконное финансирование избирательных кампаний в беспрецедентных масштабах, отмывание денег и другие.
