Пенья Пенья — инженер-строитель, 15 сентября 2014 года он был назначен главой Главного управления национального кадастра, и занимал эту должность до 2020 года, когда закончилась администрация Данило Медины.
САНТО-ДОМИНГО. – Бывший директор Национального кадастра, инженер Клаудио Сильвер Пенья Пенья, чье имя фигурирует в расследовании прокуратуры как часть сети, осуществлявшей мошеннические операции, в результате которых, предположительно, было присвоено более 17 миллиардов песо из бюджета Доминиканского государства, был обвинен в прошлом году своей бывшей женой в гендерном насилии.
В прошлом году Йоханна Сантос раскрыла ситуацию в видеоролике, в котором заявила, что была замужем за бывшим чиновником 25 лет, и более 15 из них, по ее словам, подвергалась физическому и психологическому насилию с его стороны, а также обвиняла его в незаконном обогащении и хищении активов через подставных лиц.
Видеоролик распространился в социальных сетях и получил поддержку нескольких СМИ, в том числе El Caribe 9 апреля прошлого года. Последнее издание подтвердило, что прокуратуре Восточного Санто-Доминго было поручено возбудить дело против бывшего сотрудника Национального кадастра и члена Центрального комитета Доминиканской партии освобождения (PLD).
Пенья Пенья — инженер-строитель, 15 сентября 2014 года он был назначен главой Главного управления национального кадастра, и занимал эту должность до 2020 года, когда закончилась администрация Данило Медины.
Генеральное управление национального кадастра (ГУКН) — это государственное учреждение, подчиняющееся Министерству финансов, основная функция которого заключается в проведении инвентаризации всей недвижимости в стране в ее физическом, экономическом и правовом аспектах.
«Я видела мир его глазами. Он обманул меня, оставил меня ни с чем. Он растратил все активы на подставных лиц. Физическое, эмоциональное и финансовое насилие. Помогите мне, первая леди, помогите мне, господин президент! Я больше не могу справляться с этим одна, помогите мне, женские организации, пожалуйста, я не хочу, чтобы этот человек убил меня, я не хочу умереть от сердечного приступа от таких страданий и трудностей», — умоляла женщина на записи.
В семиминутном видео Сантос заявила, что получала угрозы от своего бывшего партнера, который, по ее словам, продолжал часто бывать у нее дома. «Я боюсь за свою жизнь, потому что человек, который живет с женщиной более 20 лет, с самого начала, когда она была еще ребенком, и причиняет ей весь этот вред, способен на это и даже больше. Его бог — деньги… Я не хочу стать просто еще одной статистической жертвой, я не хочу стать просто еще одной статистической жертвой», — повторила она.
«Г-жа Ракель Арбахе, пожалуйста, помогите мне и Министерству по делам женщин. Я стучала во многие двери с тех пор, как к власти пришло правительство ПЛД, и меня игнорировали. Этот парень — настоящий осьминог, он довел меня до нервного истощения», — сказала она дрожащим голосом, имея в виду своего бывшего мужа, от которого, по ее словам, у нее двое детей.
хищение земельных участков
Пенья Пенья, бывший директор Национального кадастра, фигурирует в числе главных фигурантов мафиозной сети, которая, согласно расследованию Специализированной прокуратуры по борьбе с административной коррупцией (PEPCA), обманула государство Доминикана на сумму более 17 миллиардов песо.
В документе говорится, что в ходе проверки, проведенной Генеральным контролером, были выявлены многочисленные случаи мошеннических выплат третьим лицам в рамках предполагаемого государственного долга, связанного с экспроприацией земли, на сумму 19 653 871 513,80 доминиканских песо в рамках соглашений о сделках.
Он утверждает, что коррупционная сеть также использовала имитацию купли-продажи земли в рамках административного долга, общим элементом которого были договоры об уступке кредита на сумму более 10 500 миллионов доминиканских песо, «лицам, пользующимся полным доверием, которые иногда использовали подставные компании, немедленно распуская их для достижения своей цели», что представляет собой уголовный вид хищения.
Pepca указывает, что в ходе расследования ей удалось установить, что за шесть месяцев Министерство финансов произвело 30 платежей на общую сумму приблизительно 10 993 120 387,60 доминиканских песо, в то время как Национальное казначейство подтвердило только 5 636 093 821,14 доминиканских песо, что составляет разницу в 6 431 438 750,41 доминиканских песо, указывая на то, что прямые платежи были произведены в нарушение Закона 10-07.
Чем занимается Национальный кадастр?
Генеральное управление национального кадастра (ГУКН) — это государственное учреждение, подчиняющееся Министерству финансов, основная функция которого заключается в проведении инвентаризации всей недвижимости в стране в ее физическом, экономическом и правовом аспектах.
Национальный кадастр был создан в Доминиканской Республике в 1949 году как подчиненное подразделение Главного управления подоходного налога в соответствии с Законом 1927 года. Это управление прекратило свое существование в первый год своей работы, а 30 марта 1950 года Законом № 2337 оно стало подчиненным подразделением Главного управления статистики, а затем 22 января 1953 года Национальный кадастр перестал быть ведомством и был преобразован в Главное управление.
Законом № 3728 от 7 января 1954 года Национальный кадастр вновь утратил свой статус и стал департаментом, на этот раз в составе Главного управления национального имущества. Затем, Законом № 4344 от 1 декабря 1955 года, он восстановил свой статус Главного управления, который сохранял до 2005 года. В то время, с поправкой к Закону № 1542 о регистрации земли, Закон № 317 был отменен Законом № 108-05 от 23 марта 2005 года о регистрации недвижимости, который объединил Главное управление Национального кадастра с Главным управлением кадастровой съемки. В действительности эти учреждения так и не объединились, поскольку этот закон вступил в силу лишь через два года после его принятия.
Во время президентства Леонеля Фернандеса Рейны, до вступления в силу Закона 108-05 о регистрации недвижимости, исполнительная власть представила проект закона. Этот законопроект, который не был принят с первой попытки, был повторно представлен представителем Радхамес Фортуной Санчес и утвержден как Закон 51-07 от 23 апреля 2007 года. Этот закон внес поправки в Закон 108-05 о регистрации недвижимости, восстановив действие Закона 317 от 19 июня 1968 года. Закон признал, что Национальное кадастровое управление и Управление кадастровой съемки имеют разные функции и что кадастр должен оставаться органом исполнительной власти. Национальный кадастр функционирует как вспомогательное налоговое управление, поддерживая другие государственные учреждения, которые полагаются на оценку имущества.
