САНТО-ДОМИНГО.–Управление по надзору за банками (SB) сообщило о получении технической помощи от Всемирного банка, направленной на укрепление надзора в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
В пресс-релизе агентство подчеркивает, что эта программа является частью усилий по укреплению механизмов мониторинга и раннего предупреждения модели надзора, основанной на рисков , а не только на соблюдении нормативных требований. При таком подходе предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма рассматривается как важная деятельность в рамках стратегии надзора Бюро по контролю за оборотом наркотиков.
Он сообщил, что обучение началось в марте этого года с нескольких виртуальных сессийи завершилось посещением штаб-квартиры надзорного органаВ семинарах приняли участие групп учреждения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .
На церемонии закрытия проекта Всемирный банк представляли Каролина Рондон, постоянный представитель в Доминиканской Республике; Жан-Мишель Лобет; и Танджит Сандху, а также консультант Лиза Флорковски. Команда Всемирного банка подчеркнула неизменную приверженность Управления банков обеспечению стабильности и укреплению национальной финансовой системы.
Аналогичным образом, руководитель Управления банковского надзора Алехандро Фернандес В.выразил глубокую признательность учреждения за поддержку Всемирного банка, которая способствует укреплению потенциала организации и повышению стандартов финансового надзора в стране.
«В рамках этой инициативы состоялся обмен мнениями с национальными властями и представителями частного сектора для выявления возможностей улучшения и сотрудничества. В сессии приняли участие представители банковского, валютного и фидуциарного секторов. Также участвовали компетентные органы, такие как Подразделение финансового анализа (ПФО), в качестве национального координатора системы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения», — говорится в документе.
