САНТО-ДОМИНГО.– Шестой год подряд Banco Santa Cruz организует Неделю предотвращения отмывания денег, предлагая своим сотрудникам ряд мероприятий, направленных на обучение, повышение осведомленности и признание важности Закона 155-17, регулирующего отмывание денег и финансирование терроризма в стране.
В течение ноября финансовое учреждение провело специализированные сессии с участием следующих докладчиков, в том числе Айлин Гусман, генерального директора Отдела финансового анализа (UAF), которая представила доклад на тему «Достижения Доминиканской Республики в предотвращении отмывания денег FT/PADM».
Аналогично, Хосе Э. Де Пул, директор по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Управлении по надзору за банками (SIB), представил доклад на виртуальной конференции под названием: «Регулятор сталкивается с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансированием терроризма и как бизнес-подразделения могут сотрудничать с ним», а Роберт Мустафа, эксперт по предотвращению отмывания денег, выступил с докладом на тему «Почему важно знать конечного бенефициарного владельца?».
Согласно пресс-релизу, помимо этих конференций, сотрудники Banco Santa Cruz имели возможность проверить полученные знания на тренингах, викторинах и различных интерактивных мероприятиях.
Руководители банка. (ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК).
В документе подчеркивается, что Неделя предотвращения отмывания денег, проводимая Банком Санта-Крус, отражает неизменную приверженность организации укреплению культуры профилактики среди своих сотрудников и во всех операциях, которые она осуществляет для своих клиентов и общества в целом.
Для финансового учреждения обучение и повышение осведомленности персонала о риске отмывания денег имеют основополагающее значение, обеспечивая наличие у каждого необходимой информации и знаний для выявления и сообщения о нарушениях или необычных операциях, которые могут нанести ущерб репутации учреждения.
Банк Santa Cruz начал свою деятельность в ноябре 1999 года и предлагает полный спектр продуктов и услуг для обслуживания более чем 400 000 частных и корпоративных клиентов в 49 отделениях по всей стране.
