Lista include apartamente, vile, reședințe, spații comerciale, terenuri și un penthouse.
SANTO DOMINGO- 95% din proprietățile achiziționate de rețeaua implicată în Operațiunea Bufniță au fost achiziționate de la aceleași persoane direct sau prin intermediul unor companii legate de grupul Vargas Maldonado, conform dosarului Direcției Generale de Procuratură a Ministerului Public (DIGEPEMP).
Documentul prin care se solicită măsuri coercitive și o declarație de complexitate citează societățile Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL și Glover Properties, Inc., care îi au ca asociați pe domnii Alan Omar Vargas García și Miguel Paul Vargas García și care au servit ca intermediari pentru achiziționarea proprietăților.
Numai în complexul rezidențial Brisas Del Este, situat în Higüey, La Altagracia, au fost achiziționate 16 apartamente, conform rechizitoriului, care include și vile, 5 spații în Plaza Central, reședințe, parcele și un penthouse.
Ministerul Public a lansat Operațiunea Bufniță miercurea trecută, 4 octombrie, care a dus la arestarea a șapte directori ai Cooperativei de Economii și Credit Herrera (Coop-Herrera), care au comis o fraudă de aproximativ 2,5 miliarde de dolari din Republica Democrată Chineză, potrivit comunicatului de presă al Biroului Procurorului General.
Organismul de urmărire penală declară că a mobilizat peste 20 de procurori, aproximativ 100 de ofițeri de poliție și o duzină de agenți ai grupului special de intervenție. Institutul pentru Dezvoltare Cooperativă și Credit (Idecoop) și mai multe persoane au depus plângeri împotriva directorilor Coop-Herrera.
Cei arestați sunt Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra și Julio César Minaya.
„În ceea ce privește apartamentul situat în complexul rezidențial Blue Beach Punta Cana, acesta a fost achiziționat de la Francesco Lovaglio Tafuri, de naționalitate italiană, la 4 martie 2022, conform actului de vânzare-cumpărare, pentru suma de 2.000.000,00 DOP, o persoană legată de o rețea de corupție dedicată legitimării capitalului în Venezuela, proces pentru care este acuzată și președinta Băncii Trezoreriei din țara respectivă, Eneida Laya”, precizează DIGEPEMP.
Se adaugă că, în ceea ce privește entitățile juridice Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL și Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, acestea au fost înființate între noiembrie 2021 și 16 mai 2022 și că nu dețin vehicule sau proprietăți imobiliare înmatriculate, pe lângă faptul că nu au un istoric de credit.
În cadrul Operațiunii Bufniță, Direcția Generală de Urgență din cadrul Parchetului declară că a identificat până în prezent peste 40 de proprietăți, precum și vehicule, iahturi și alte active, ca fiind dobândite de organizația criminală prin intermediul acestor tipuri de tranzacții. Proprietățile enumerate în dosarul cauzei sunt următoarele:
Vilă cu două niveluri, situată pe strada Sor Lorena Hass, fără număr, în fața Cabanei Matrimoniale Creștine, sectorul Enriquillo, Municipiul Consuelo, drumul San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, corespunzătoare proprietății numărul 166400069104, parcela 406592098310, cu o suprafață totală a terenului de 57.070,23 metri pătrați, cu o îmbunătățire înregistrată de 2.666,64 metri pătrați.
Proprietate situată în condominiul Blue Beach Punta Cana, identificată ca unitate funcțională J201, situată pe șoseaua Cabeza de Toro, nr. 10, sectorul Cabeza de Toro, districtul municipal Verón Punta Cana, provincia La Altagracia, corespunzătoare proprietății nr. 166400520027, parcela 506671895878:J201, cu o suprafață totală de 153,03 metri pătrați.
Apartament situat pe Avenida Selene numărul 20 sau la a doua intrare pe Avenida Anacaona în fața Parcului Mirador Sur, Torre Caney, unitatea funcțională 2, Santo Domingo, Districtul Național, corespunzător proprietății numărul 086400363264, parcela 400400106114:2, cu o suprafață de 857,45 metri pătrați.
Apartament situat pe Avenida Selene numărul 20 sau la a doua intrare pe Avenida Anacaona în fața Parcului Mirador Sur, Torre Caney, unitatea funcțională 3, Santo Domingo, Districtul Național, corespunzător proprietății numărul 086400363264, parcela 400400106114:3, cu o suprafață de 857,10 metri pătrați.
Apartament situat pe Bulevardul George Washington numărul 511, apartamentul A-48, Turnul Veiramar II, Santo Domingo, Cartierul Național, corespunzător proprietății cu numărul 096400520553, parcela 400431707546: A-48, cu o suprafață de 213,80 metri pătrați.
Vilă turistică situată pe strada El Faro, nr. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, corespunzătoare proprietății nr. 046400095180, parcela 501304368091, cu o suprafață totală de 337,60 metri pătrați.
Reședință situată pe strada Acacias, nr. 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, Districtul Național, corespondentă proprietății nr. 47 056400598324, lotul 1-SUB-9 bloc 3897, parcela SP, Districtul Cadastral 1, cu o suprafață totală de 944,48 metri pătrați.
Reședință situată pe strada Acacias, nr. 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, Districtul Național, corespondentă proprietății nr. 056400598383, lotul 1-SUB-14 bloc 3897, parcela SP, Districtul Cadastral 1, cu o suprafață totală de 498,44 metri pătrați.
Vila turistica situata pe strada Proyecto, s/n, Clubul de Golf Guavaberry, Los Llanos, San Pedro de Macorís, corespunzator numarului de proprietate 086400063937, parcela 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, sector cadastral 6/1, cu o suprafata totala de 672 mp.
Spațiu comercial situat pe Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, corespunzător numărului de proprietate 036400111218, parcela 375-B, Districtul Cadastral 2, cu o suprafață de 86,40 metri pătrați.
Spațiu comercial situat pe Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, corespunzător numărului de proprietate 036401324517, parcela 375-B, Districtul Cadastral 2, cu o suprafață de 77,20 metri pătrați.
Reședință situată pe Calle La 40, nr. 138, șoseaua San Pedro Hato Mayor, municipiul Consuelo, San Pedro de Macorís, corespunzătoare numărului de proprietate 156400304831, parcela 406582921520, cu o suprafață de 60,31 mp.
Reședință situată pe Avenida Isidro Barros numărul 5, Los Jardines, municipiul Consuelo, San Pedro de Macorís, corespunzătoare numărului de proprietate 156400304823, parcela 406582840046.
Reședință situată pe strada Cilantro, nr. 2, Prado Oriental, Santo Domingo Est, provincia Santo Domingo, corespunzătoare numărului de proprietate 036402166958, parcela 401474595442, cu o suprafață de 987,32 metri pătrați.
Șaisprezece (16) apartamente formate din unitățile funcționale C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 și D-402, corespunzătoare numerelor de înregistrare 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235, respectiv 4000241236, situate pe Av. Las Colinas, condominiu rezidențial Brisas Del Este, situat în Higüey, La Altagracia.
Proprietate constând dintr-un teren de 1.031,94 metri pătrați situat în Estancia Golf Resort, identificat ca parcela 501348590443, înregistrare 1000021976, situat în Higuey, provincia La Altagracia.
Spațiu comercial situat pe Avenida 27 de Febrero, sn, incintele A-247 și A-248, Plaza Central, Districtul Național, coordonatele 18.464503-69.935488, corespunzător proprietăților cu numerele 0100046670 și respectiv 01000046671, parcela 375-B, Districtul Cadastral 2, cu o suprafață de 133,58, respectiv 88,43 metri pătrați.
Spațiu comercial situat pe Avenida 27 de Febrero, sn, unitatea funcțională D124-C, Plaza Central, Districtul Național, coordonatele 18.464503-69.935488, parcela 375-B, Districtul Cadastral 2, cu o suprafață de 77,20 metri pătrați.
Proprietate constând dintr-o porțiune de teren cu o suprafață de douăzeci de mii (20.000) de metri pătrați, pe proprietatea identificată ca 405337361455, nr. de înregistrare 3000230274, situată în Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.
Proprietate constând dintr-o porțiune de teren cu o suprafață de 10.106 metri pătrați, pe proprietatea identificată ca 405337188148, nr. de înregistrare 3000143899, situată în Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.
Un Penthouse, etajul nouă, al condominiului Torre Anacaona II, cu o suprafață construită de 421,14 metri pătrați, corespunzător proprietății cu numărul 036401639585, parcela SP, district cadastral nr. 1.
Unitatea funcțională GBL-099, identificată ca parcela 506421181296: GBL-99, înregistrare 100011658, a condominiului GOLDEN BEAR LODGE, situat în Higüey, La Altagracia, coordonatele 18.465835, -68.411655, cu un procent de participare asupra spațiilor comune și a parcelei de 0,69%, și două voturi în adunarea condominiului, alcătuită dintr-un sector privat identificat ca SP-00-01-035, situat la nivelul 01, destinat parcării cu o suprafață de 12,47 metri pătrați, un sector comun de uz exclusiv identificat ca SE-15-03-001, situat la nivelul 03, al blocului 15, destinat unei terase, cu o suprafață de 8,54 metri pătrați și un sector privat identificat ca SP-15-03-001 situat la nivelul 03 al blocului 15 destinat apartamentului cu o suprafață de... 170,39,51 metri pătrați.
Unitatea funcțională 1301, identificată ca 506431170642:1301, înregistrare 1000039521, a condominiului Sotogrande la Cap Cana I, situat în Higüey, La Altagracia, coordonatele 18.465228, -68.402329, cu un procent de participare asupra spațiilor comune și a parcelei de 0,86% și 2 voturi în adunarea condominiului, alcătuită dintr-un sector privat identificat ca SP-01-03-001, situat la nivelul 03, al blocului 01, destinat unui apartament cu o suprafață de 146,26 metri pătrați și un sector comun de uz exclusiv identificat ca SE-01-03-001, situat la nivelul 03, al blocului 01, destinat unei terasă, cu o suprafață de 58,90 metri pătrați.
Unitatea Funcțională 2401A, identificată ca 501317344263:2401A, număr de înregistrare 2100004941, a condominiului Los Altos (FAZA I), situat în La Romana, provincia La Romana. 25. Apartamentul 5, etajul șase al condominiului Torre Carlos Michell, număr de înregistrare 0100061103, cu o suprafață de 250 de metri pătrați, pe parcela 7-B-4-A-58, din Districtul Cadastral 03.
Proprietatea cu o suprafață de 2.175,49 metri pătrați și îmbunătățirile aferente, în cadrul Parcelei nr. 84-REF, 321, din Districtul Cadastral nr. 2/5 din La Romana, constă dintr-o vilă identificată ca Barranca 31, situată pe Bulevardul Barranca, colțul străzii Barranca, în cadrul complexului turistic Casa de Campo, La Romana.
Apartament T3-28-G, nivel douăzeci și opt, al condominiului Malecón Center, nr. de înregistrare 0100163149, cu o suprafață de 177,62 metri pătrați, lot 11-A-1-REF-003-8063, Porțiunea F, DC 01, situat în Districtul Național.
O casă de familie cu două etaje, situată pe strada Ramón Mota, sectorul Miramar, casa cu numărul 04, San Pedro de Macorís, învecinată la nord cu La Calle Mota, la sud cu o reședință, la est cu o clinică și la vest cu o altă reședință.
Taxe
Acuzațiile includ conspirație criminală, falsificare de documente publice și private și furt de identitate. Gruparea s-a angajat în activități frauduloase împotriva administrației, abuz de încredere cu deponenții și spălare de bani, potrivit Parchetului.
Inculpații au simulat împrumuturi, au emis certificate financiare neoficiale, printre alte fapte penale, toate având ca scop deturnarea de bani de la asociați și economisitori.
Ministerul Public explică faptul că Operațiunea Bufniță este rezultatul unei anchete comune desfășurate timp de luni de zile de Direcția Generală de Procuratură a Ministerului Public, Unitatea de Investigații Financiare și Parchetul din Santo Domingo Vest.
