Principalul inculpat în cauză este fostul ministru al Finanțelor, Donald Guerrero Ortiz, dar sunt incluși și foști funcționari Emilio César Rivas Rodríguez, director al Activelor Naționale; Claudio Silver Peña, director național de cadastru; Luis Miguel Piccirillo McCabe și Domingo Enrique Martínez Reyes de la Consiliul de Stat al zahărului; Simón Lizardo Mézquita, administrator al BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, director de buget; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Controlor General al Republicii; Princea Alexandra García Medina și Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Direcția de Recunoaștere a Datoriilor Publice, printre alți funcționari și subordonați.
SANTO DOMINGO.- Parchetul Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (Pepca) investighează o presupusă fraudă care implică delapidarea de fonduri împotriva statului dominican, evaluată la peste 17 miliarde de pesos, în timpul administrației președintelui Danilo Medina.
Informațiile sunt conținute în documentul de autorizare a informațiilor financiare pentru anchetă, emis de judecătorul coordonator al Tribunalelor de Instrucțiune din Districtul Național, Kenya Romero Severino, care dispune ca Superintendențele Băncilor, Valorilor Mobiliare, DGII și Idecoop să furnizeze o serie de informații solicitate de Pepca pentru investigarea unui total de 209 persoane fizice și juridice (companii), potrivit unei publicații a Diario Libre.
Conform documentului, „modus operandi-ul a constat în manevre frauduloase efectuate la instrucțiunile ministrului de finanțe de la acea vreme, Donald Guerrero Ortiz, cu scopul de a delapida 19.653.871.513,80 RD$ din trezoreria publică, pentru acorduri tranzacționale, dintre care noi (Pepca) am identificat că au reușit să delapideze 17.300.642.051,07 RD$ pentru operațiuni legate de exproprieri de terenuri din zone protejate”, se arată în document.
Se indică faptul că alte operațiuni identificate au fost „simularea cumpărării și vânzării de terenuri sub forma datoriilor administrative, al cărei element comun în toate tranzacțiile sau acordurile semnate între părți este legat de contracte de cesiune de credite în valoare de peste 10.500 de milioane de dolari din Regatul Unit către persoane de încredere deplină, care uneori foloseau societăți-fantomă, dizolvându-le imediat după atingerea obiectivului, constituind tipul infracțional de delapidare”, adaugă acesta.
Principalul inculpat în cauză este fostul ministru al Finanțelor, Donald Guerrero Ortiz, dar sunt incluși și foști funcționari Emilio César Rivas Rodríguez, director al Activelor Naționale; Claudio Silver Peña, director național de cadastru; Luis Miguel Piccirillo McCabe și Domingo Enrique Martínez Reyes de la Consiliul de Stat al zahărului; Simón Lizardo Mézquita, administrator al BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, director de buget; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Controlor General al Republicii; Princea Alexandra García Medina și Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Direcția de Recunoaștere a Datoriilor Publice, printre alți funcționari și subordonați.
Cum a început ancheta?
Parchetul Specializat pentru Urmărirea Corupției AdministrativePepca) a inițiat o anchetă în urma unui raport special de anchetă prezentat de Controlorul General al Republicii la data de 23 septembrie 2021, bazat pe date și informații extrase din sistemele interne ale Controlorului General al Republicii și informații certificate de Ministerul Finanțelor, Trezoreria Națională, Direcția Generală de Impozite Interne, printre alte instituții.
„În cadrul anchetei efectuate de Controlorul General, au fost identificate multiple eliberări frauduloase de plăți către terți sub forma presupusei datorii publice pentru exproprierea de terenuri în valoare de 14.100.000.000 (paisprezece miliarde o sută de milioane de pesos) pentru acorduri tranzacționale, din care raportul indică faptul că suma de 12.540.449.339,27 (doisprezece miliarde cinci sute patruzeci de milioane patru sute patruzeci și nouă de mii trei sute treizeci și nouă de pesos) a fost plătită într-o perioadă de șase luni, între ianuarie și iulie ale anului 2020.”.
Mai mult, în timpul anchetei, Pepca indică faptul că a stabilit că prejudiciul adus bunurilor publice este mult mai mare decât cel indicat în raportul special de anchetă prezentat de Controlorul General al Republicii și că nu numai că a folosit metoda exproprierii terenurilor pentru a determina statul să distribuie fonduri în favoarea structurii de corupție, ci că este vorba de o rețea de corupție care folosește diferite metode pentru a eluda controalele de reglementare și a obține resursele economice dorite.
Conform documentului obținut de Diario Libre, până în prezent, presupusele terenuri expropriate au fost identificate în diferite părți ale țării: Higüey; mai exact în Parcul Național Est (Cotubanamá); Santo Domingo, una dintre parcelele unde se află Aeroportul Internațional Las Américas (AILA); Districtul Național, pe un teren situat pe malul mării Malecón; Santo Domingo Vest, în interiorul terenului unde a fost construit Merca Santo Domingo; și Cotuí, în provincia Sánchez Ramírez.
Potrivit Parchetului, terenurile afectate de anchetă, cu o valoare totală de 19.653.871.513,80 (nouăsprezece miliarde șase sute cincizeci și trei milioane opt sute șaptezeci și una mii cinci sute treisprezece pesos), sunt următoarele:
Conform documentului, raportul de investigație efectuat de unitatea antifraudă a Controlorului General al Republicii indică faptul că, în majoritatea cazurilor, au fost verificate diverse neconcordanțe între numele persoanelor înregistrate ca titulari ai drepturilor afectate de decrete și numele care apar în documentele prezentate de reclamanți pentru justificarea plăților, despre care evaluatorii tehnici ai documentelor au presupus că sunt erori tipografice, fără a se asigura că respectivele erori au fost rectificate prin procedurile stabilite în legi de către autoritățile competente, situație observată și în cazul numelor și prenumelui funcționarilor publici care acționează în diferitele etape administrative ale procesului de plată.
În document se mai precizează că „investigația a stabilit că domnul Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, domnul José Andrés Familia, domnul Fernando Crisóstomo Herrera, domnul Álvaro Jiménez Crisóstomo, domnul Efrain Santiago Báez Fajardo, domnul José Pablo Ortiz Giraldo, domnul José Arturo Ortiz Giraldo, domnul José Arturo Ureña și domnul Pedro de Juan Altagracia. Rafael Ledesma sunt legați în rețeaua de concesiuni de credite unde aceleași manevre au fost efectuate în diferite instituții în mod privat.”.
La fel, „investigatul Donald Guerrero a creat o structură neguvernamentală compusă din anchetații Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro Ángel de Locke Rafael Lee, Pedro Ángel de Altawardes și Rafael Ángel Altawardes, Pedro Ángel de Altawardes, Rafael de Ángel Altawardes. Cruz, printre altele, să efectueze procese neregulate și ilegale de îndatorare publică prin Ministerul de Finanțe și, prin urmare, să deturneze activele statului dominican.
Sursă: Diario Libre
