SANTO DOMINGO.- Parchetul a raportat că, în urma unui efort comun între acest organism, Divizia de Investigare a Spălării Banilor și Terorismului (DILAT) a Poliției Naționale și Biroul OCN al Interpol Santo Domingo, Loany Lismeiry Ortiz Nova a fost arestată în Columbia. Această instituție o identifică drept principalul lider al structurii implicate în cazul Guepardo, care a fost destructurat pe 7 februarie.
Organul de urmărire penală a raportat că, după informația transmisă Parchetului Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțare a Terorismului, de către Direcția Generală de Migrație a Republicii Dominicane, conform căreia pe 13 noiembrie 2024, în timp ce se desfășura ancheta împotriva lui Loany Lismeiry Ortiz Nova și a întregii structuri, aceasta plecase spre orașul Bogotá, din Columbia, au fost inițiate demersuri pentru localizarea acesteia.
Un comunicat de presă al Parchetului indică faptul că inculpata a călătorit la Bogotá, Columbia, cu o escală în Panama, de unde urma să se întoarcă în țară pe 19 noiembrie 2024; cu toate acestea, pentru a se sustrage urmăririi penale împotriva sa, nu s-a întors pe teritoriul dominican.
Agenția a explicat că a inițiat imediat contactul cu Biroul Central Național (BNC) al Interpol din Santo Domingo pentru a-l localiza pe Ortiz Nova în țara sud-americană. A declarat că a primit sprijin constant din partea biroului Interpol din Bogotá, ceea ce le-a permis să-l localizeze pe acuzat, care se ascundea.
Arestarea sa a avut loc în orașul San José de Cúcuta, în nordul orașului Santander, potrivit presei.
Potrivit lui Claudio Cordero, procurorul anti-spălare de bani și anchetatorul cazului, „în următoarele ore, Parchetul General va furniza dosarul Columbiei pentru ca extrădarea cetățeanei dominicane să poată începe și aceasta să poată fi acuzată de fraudă imobiliară și spălare de bani, care a afectat sute de victime”.
Pe 11 februarie, Parchetul din La Romana, împreună cu Parchetul Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțare a Terorismului, a efectuat și arestarea acuzatului Yves Alexandre Giroux, care, de asemenea, a fugit pe 7 februarie 2025, în momentul percheziției, dintr-o vilă exclusivistă din Cocotal, în orașul turistic Punta Cana, în municipiul Higüey, provincia La Altagracia.
Instituția a reamintit, de asemenea, că Marisol Nova Nolasco și Rocío del Alba Rodríguez de Moya, de asemenea membre ale structurii, au fost aduse în fața justiției.
Măsurile coercitive aplicate în cazul lui Giroux, Nova Nolasco și Rodríguez de Moya vor fi audiate la Biroul Judiciar de Servicii de Atenție Permanentă din La Romana pe 18 februarie.
