SANTO DOMINGO.- A Doua Curte Colegială a Districtului Național i-a condamnat pe Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito și Judith Franchesca Aguasvivas Báez, după ce i-a declarat vinovați de asociere la infracțiuni și utilizare de documente false pentru a achiziționa fraudulos compania Costa Dorada SA, legată de peste 6,3 milioane de metri pătrați de teren de coastă în Sabana Buey, provincia Peravia.
Decizia stabilește pedepse de șase, patru și respectiv trei ani de închisoare, pe lângă plata solidară a unor despăgubiri de 100 de milioane de dolari din Republica Democrată Chineză pentru daunele cauzate companiilor afectate.
Instanța, prezidată de judecătoarea Claribel Nivar Arias și compusă din magistrații Yissel Soto Peña și Clara Sobeida Castillo, a concluzionat că a fost demonstrată existența unei structuri corporative diferite de cea înregistrată inițial, pe baza unor documente falsificate.
Faptele au fost clasificate în conformitate cu articolele 265, 266, 148 și 151 din Codul Penal Dominican, în detrimentul companiilor Hilari Mayol, SAS; Mayol & Co., SRL; Grand Cays Corporation; și Okra Company LTD.
Pe lângă pedepsele cu închisoarea, judecătorii au dispus ca inculpații și compania Global Multi Business Corporation să plătească victimelor despăgubiri civile în valoare de 100 de milioane de dolari din RD.
Instanța validează teoria falsificării documentelor
În motivarea sentinței, instanța a susținut că falsificarea documentelor și transformarea neregulamentară a Costa Dorada SA în Costa Dorada SRL au fost dovedite.
Conform deciziei, deși societatea inițială a rămas într-un „rol pasiv” în cadrul sferei corporative, această condiție nu a implicat o pierdere a drepturilor asupra activelor imobiliare și nici nu a autorizat acțiuni ale terților asupra companiei.
Instanța a indicat că proprietarii inițiali au detectat situația atunci când s-au adresat Camerei de Comerț, unde au constatat că societatea fusese transformată într-o entitate corporativă.
„Ceea ce s-a stabilit este că societatea fusese într-adevăr transformată în Costa Dorada SRL”, au declarat judecătorii în timpul citirii documentului.
Hotărârea pune, de asemenea, sub semnul întrebării legitimitatea acțiunilor corporative desfășurate și a competențelor acordate pentru a acționa în numele companiei, ținând cont de faptul că, potrivit instanței, nu exista o autorizație valabilă din partea proprietarilor istorici.
Procesul a durat ani de zile
Cazul juridic a provenit din acțiuni inițiate în 2013 de familiile Mayol și Serrano, după detectarea unor presupuse manevre care vizau preluarea controlului asupra companiei și a terenului legat de Costa Dorada.
Conform rechizitoriului depus în timpul procesului, structura frauduloasă ar fi folosit sute de documente falsificate și operațiuni corporative neregulamentare pentru a realiza frauda.
Printre elementele menționate în dosar se numără utilizarea numelui lui Luis Américo Minervino, care a decedat în 2010 și care ulterior se pare că făcea transferuri de acțiuni la ani după moartea sa.
Conform rechizitoriului, o parte din aceste acțiuni au fost achiziționate de compania Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL.
Parchetul a solicitat garanții de certitudine juridică
În cadrul pledoariilor finale ale procesului, Ministerul Public, reprezentat de Magaly Sánchez, coordonatorul Departamentului de Investigare a Cazurilor Complexe din cadrul Parchetului Național Districtual, a solicitat instanței să impună sancțiuni în funcție de gravitatea faptelor și să garanteze securitatea juridică și investițiile private.
De asemenea, acuzarea particulară, reprezentată de avocatul Jorge López Hilario în numele familiilor Mayol și Serrano, a cerut pedepse de 20 de ani de închisoare împotriva lui Rafael Olegario Helena Regalado și Ailec Paloma Soto Garabito și 10 ani împotriva lui Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Instanța a programat citirea integrală a sentinței pentru 10 iunie, la ora 9:00.
Lecturi recomandate:
