SANTO DOMINGO- Ca parte a ciclului său de formare, menit să consolideze cunoștințele brokerilor imobiliari și ale profesioniștilor din domeniu din țară, AEI, Asociația Agenților și Companiilor Imobiliare, îi invită pe cei interesați de subiect la seminarul „Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul agenților imobiliari”.
Mâine, miercuri, 7 septembrie, discuția va avea loc prin videoconferință, gratuit, între orele 18:00 și 20:00, și va include o prezentare susținută de un reprezentant al Direcției Generale de Impozite Interne (DGII).
„Suntem încântați să aducem în sectorul imobiliar acest seminar prin videoconferință pe această temă, asupra căreia toți agenții și companiile trebuie să fie la curent pentru a asigura respectarea deplină a statutului lor de părți obligate”, a anunțat AEI, încurajând pe toată lumea să profite de această oportunitate.
Asociația, care reprezintă agenții imobiliari la nivel național, a mulțumit agenției guvernamentale pentru sprijinul acordat în furnizarea acestei sesiuni de instruire și a altora esențiale pentru conduita etică a profesioniștilor din domeniul imobiliar. Înregistrați-vă vizitând pagina de Instagram a AEI.
Referitor la Legea privind spălarea banilor
Legea 155-17 împotriva spălării banilor și finanțării terorismului se referă la actele care constituie spălare de bani, infracțiunile premergătoare sau determinante și finanțarea terorismului, precum și la sancțiunile penale aplicabile.
De asemenea, se abordează tehnici speciale de investigație, mecanisme de cooperare internațională și asistență judiciară, precum și măsuri precauționale aplicabile spălării banilor și finanțării terorismului; regimul de prevenire și detectare a operațiunilor de spălare a banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă, determinarea părților obligate, a obligațiilor și interdicțiilor acestora, precum și a sancțiunilor administrative care rezultă din nerespectarea acestora.
De asemenea, se abordează organizarea instituțională care vizează prevenirea utilizării sistemului economic național în spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă.
Despre AEI
AEI este înființată de 32 de ani, promovând formarea și dezvoltarea profesională a agenților imobiliari și unitatea sectorului.
„Eforturile noastre sunt îndreptate către companiile afiliate asociației și societății noastre, cu scopul de a servi drept intermediar și facilitator în relațiile companiilor care alcătuiesc sectorul imobiliar, urmărind evitarea concurenței neloiale, punând în practică principiile prescrise în Codul nostru deontologic.”.
Obiectivele sale includ reglementarea și crearea bazei pentru asocieri în participațiune, prevenirea concurenței neloiale prin puterea sa disciplinară de conciliere, promovarea cooperării între membrii săi, diseminarea de informații pentru a-i menține pe membrii săi la curent, oferirea de asistență tehnică prin cursuri și ateliere, urmărirea uniformității formularelor și documentelor utilizate în desfășurarea operațiunilor și susținerea intereselor legitime ale membrilor săi prin furnizarea asistenței și îndrumării profesionale necesare, printre altele.
