Het Openbaar Ministerie heeft woensdag laten weten er vertrouwen in te hebben dat het Hof van Beroep van San Pedro de Macorís de 18 maanden voorlopige hechtenis zal handhaven die is opgelegd aan twee vrouwen die deel uitmaakten van een netwerk dat betrokken was bij een vastgoedfraude en het witwassen van geld.
De hoorzitting over het hoger beroep van de gedaagden Rocío Rodríguez de Moya en Marisol Nova Nolasco is op verzoek van de eisers uitgesteld tot 11 juli. Dit geeft de rechtbank de gelegenheid om de ruim 170 slachtoffers die een klacht hebben ingediend bij het Openbaar Ministerie op de hoogte te stellen, aldus een persbericht van het Openbaar Ministerie.
De officieren van justitie van het gespecialiseerde bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het Openbaar Ministerie van La Romana, die de zaak behandelen, verwachten dat het Hof van Beroep van San Pedro de Macorís, onder leiding van rechter Glass Gutiérrez, het hoger beroep niet-ontvankelijk zal verklaren en de voorlopige hechtenis van de verdachten zal handhaven.
De voorlopige hechtenis van achttien maanden werd op 25 februari opgelegd door rechter Margarita Cristo Cristo van de rechtbank voor permanente bijstand in La Romana, om de aanwezigheid van de verdachte bij alle stappen van het gerechtelijk proces te garanderen.
Het Openbaar Ministerie voerde op 7 februari een reeks invallen uit, waarbij Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya werden gearresteerd, evenals de verdachte Yves Alexandre Giroux, die tevens een voorlopige hechtenis van 18 maanden kreeg opgelegd.
De Internationale Criminele Politieorganisatie Interpol heeft in Colombia een van de kopstukken van de vastgoedfraudezaak kunnen lokaliseren, geïdentificeerd als Loany Ortiz Nova. Hij zal worden uitgeleverd aan de Dominicaanse Republiek.
Wat de zaak betreft, blijkt uit het dossier dat de criminele organisatie het bedrijf Novasco Real Estate, SRL, heeft opgericht met het doel de misdaad te plegen en vervolgens de franchise van RE/MAX, een bekende multinational, heeft verworven. Dit was echter allemaal een schijnvertoning, bedoeld om klanten te werven die vervolgens slachtoffer werden van het netwerk.
De verdachten promootten vier vastgoedprojecten: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View en River Hill, die naar verwachting in augustus 2023 zouden worden opgeleverd. Ze ontvingen meer dan 18 miljoen dollar aan betalingen voor de appartementen. Vervolgens sloten ze hun kantoren en weigerden ze het geld terug te betalen nadat ze het via een witwasconstructie hadden verhuld.
Procureur Ramona Nova Cabrera van het gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Bestrijding van Witwassen en Terrorismebestrijding, en Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, hoofdofficier van justitie van La Romana, spraken hun vertrouwen uit "dat de beslissing van de Rechtbank voor Permanente Aandacht, die preventieve hechtenis heeft opgelegd en de complexiteit van het onderzoek heeft vastgesteld, bevestigd zal worden.".
Het onderzoeks- en procesteam van het Openbaar Ministerie bestaat uit de aanklagers Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado en Pedro Medina Quezada.
Foto: Externe bron.
