SANTO DOMINGO- Paola Romero is een vooraanstaande advocaat met ervaring in het ondernemingsrecht, de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, financieel recht, bestuursrecht en naleving van wet- en regelgeving.
Ze behoort opnieuw tot de sprekers die hun kennis zullen delen met de deelnemers aan het tweede CENI Expo Forum, dat aanstaande woensdag 28 juni plaatsvindt in het UTESA Convention Center in Santiago de los Caballeros.
Haar presentatie was een van de meest bejubelde tijdens het eerste CENI Expo Forum, dat op 8 maart van dit jaar plaatsvond in het Catalonia Hotel.
Romero, die 's ochtends een lezing zal geven, is volgens haar profiel hoogleraar aan de Ibero-Amerikaanse Universiteit (UNIBE) en doceert handelsrecht, arbeidsrecht en de juridische omgeving van het bedrijfsleven. Het evenement vindt plaats van 9.00 uur tot 18.00 uur.
De expert heeft prominente posities bekleed in de publieke en private sector op het gebied van bankwezen en effectenmarkten als jurist en compliance officer. De combinatie van haar ervaring in beide sectoren heeft haar een breed en alomvattend perspectief gegeven voor het adviseren van beursgenoteerde bedrijven en entiteiten die onderworpen zijn aan regelgeving en de preventie van witwassen en financiering van geld,” aldus het profiel.
Ze voegt eraan toe dat de juridisch expert regelgevings- en complianceprogramma's heeft ontworpen en geleid op het gebied van anti-witwas- en antiterrorismefinancieringsprogramma's (AML/CFT) voor financiële en niet-financiële instellingen.
"Haar praktijk als bedrijfsjurist, in combinatie met haar ervaring, heeft haar een relevante rol gegeven bij de implementatie van complianceprogramma's inzake witwassen en terrorismefinanciering in sectoren zoals: bouwbedrijven, vastgoedbedrijven, handelaren in edelmetalen en -stenen (juweliers), advocaten, notarissen, accountants, factoringbedrijven, autodealers en andere gereguleerde bedrijven.".
Romero heeft ook als juridisch adviseur gewerkt in de agro-industriële sector, met name op het gebied van basisproducten, administratieve procedures, aanbestedingen, bankwezen en beurzen, vrijhandelszones, non-profitorganisaties, de bouwsector, farmaceutische producten en andere sectoren van de economie.
Ze is als gastspreker opgetreden tijdens diverse discussiefora over de wetgeving inzake witwassen en terrorismefinanciering in de Dominicaanse Republiek.
Referenties
Paola Romero heeft een bachelor in de rechten van UNIBE, een master in senior management met een specialisatie in publiekrecht van het Ortega y Gasset Instituut, verbonden aan de Complutense Universiteit van Madrid, en een master in publiek senior management van het Global Institute of Advanced Studies in Social Sciences. Ze is tevens gecertificeerd specialist in de bestrijding van witwassen (CAMS) door de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Mis deze kans niet om de inzichten van deze ervaren professional te horen. Registreer u nu hier: https://inmobiliario.do/ceni/
