Hij lanceert Operatie Nest tegen een netwerk dat zich bezighoudt met vastgoedfraude
SANTO DOMINGO -Het Openbaar Ministerie heeft, in samenwerking met een team van de Nationale Politie, Emmanuel Rivera Ledesma en andere leden van een netwerk gearresteerd dat mensen voor miljoenen peso's heeft opgelicht door hen huizen aan te bieden in zogenaamde vastgoedprojecten, via diverse frauduleuze praktijken.
In het kader van Operatie Nido, die woensdagochtend vroeg van start ging en nog steeds gaande is, hebben het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie vijfentwintig (25) razzia's uitgevoerd in San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez en het Nationaal District, zo legt een persbericht van het Openbaar Ministerie (OM) uit.
In totaal hebben 170 politieagenten en 28 officieren van justitie de huiszoekings- en arrestatiebevelen tegen de verdachten uitgevoerd en bewijsmateriaal in beslag genomen.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat minstens 144 slachtoffers een klacht of melding hebben ingediend bij het Openbaar Ministerie. De meerderheid van de getroffenen zijn werkende mensen die, door offers te brengen, aanzienlijke bedragen hebben bijgedragen aan de aankoop van een huis dat ze nooit hebben gekregen.
Toen sommigen van hen hun beklag deden, werden ze bovendien bedreigd en geïntimideerd door de leider van het netwerk, Emmanuel Rivera Ledesma, die hen uitdaagde om naar de rechter te stappen. Volgens hem zouden de slachtoffers dan zonder resultaat vertrekken.
Het criminele netwerk gebruikte de vennootschappen Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL en Auto Xperts AFM SRL om een frauduleuze vastgoedconstructie op te zetten voor oplichting, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen van geld, ten nadele van de slachtoffers aan wie ze woningen aanboden via zeven vastgoedprojecten.
Tijdens het onderzoek werd bewijsmateriaal in beslag genomen waaruit bleek dat de verdachte, Emmanuel Rivera Ledesma, de namen van bekende personen gebruikte om slachtoffers te misleiden en hen te laten geloven dat hij beschermd werd door mensen die hij niet kende. Er werd ook bewijs verzameld over de luxueuze levensstijl van verschillende leden van het netwerk, gefinancierd met het geld dat van de slachtoffers was afgetroggeld.
Als gevolg van het onderzoek heeft de beschuldigde Emmanuel Rivera Ledesma een reeks manoeuvres ingezet om te voorkomen dat de slachtoffers aangifte tegen hem zouden doen of reeds ingediende aangiften zouden intrekken.
Hij probeerde de slachtoffers ook nieuwe contracten te laten ondertekenen en andere acties te ondernemen om het onderzoek te belemmeren. Dit toont aan dat de beschuldigde en andere leden van het netwerk zich moeten schikken naar een dwangmaatregel die hen ervan weerhoudt bewijsmateriaal te vernietigen en een duidelijke bedreiging te vormen voor de gedupeerden.
De komende uren zal het Openbaar Ministerie dwangmaatregelen aanvragen tegen de gearresteerde leden van het netwerk.
