SANTO DOMINGO.– Peguam Dominika dan pengurus kanan Peraturan semasa di Persatuan Pelbagai Bank Republik Dominika (ABA), Lidia Ureña, menjadi wanita pertama yang mempengerusikan Jawatankuasa Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (COPLAFT), sebuah badan khusus Persekutuan Bank Amerika Latin (FELABAN).
“Menjadi wanita pertama yang memimpin COPLAFT bukan sahaja satu penghormatan, tetapi juga peluang unik untuk menggalakkan perubahan ketara dalam perjuangan serantau menentang bencana ini,” kata Ureña, yang telah menjadi sebahagian daripada Jabatan Perundangan ABA sejak 2020.
Lidia Ureña. (Sumber luar).
Dalam siaran akhbar yang disediakan oleh ABA, Ureña menjelaskan bahawa cabaran semasa dalam bidang ini memerlukan tindak balas yang pelbagai rupa dan sangat khusus, dan oleh itu pentadbirannya akan mengutamakan pemahaman dan penyebaran cabaran-cabaran ini dengan betul. "Menyesuaikan diri dengan evolusi teknologi adalah salah satu cabaran ini, di mana pihak berkuasa dan entiti yang bertanggungjawab mesti sentiasa mengemas kini pengetahuan mereka tentang teknologi terkini dan trend jenayah," katanya.
Pakar kawal selia kewangan itu menganggap bahawa inovasi dan teknologi disruptif merupakan sekutu penting dalam penerapan penyelesaian canggih, termasuk kecerdasan buatan dan analisis data, bagi meningkatkan pengesanan dan pencegahan aktiviti haram.
Beliau menganggap bahawa pengawalseliaan dan penyeliaan aset maya dan mata wang kripto, yang sifatnya rentas sempadan memudahkan aktiviti haram, merupakan satu lagi aspek yang akan diambil kira dalam cadangannya untuk dua tahun akan datang dalam jawatan itu.
Begitu juga, beliau menyatakan hasratnya untuk memperkukuh dan memperdalam hubungan antara negara-negara di rantau ini, menggalakkan pertukaran pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik, selaras dengan komitmen Persatuan Perbankan untuk memperkukuh usaha memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Dalam nada itu, dan sebagai sebahagian daripada tindakan yang dipimpinnya, beliau mengumumkan bahawa beliau akan membawa ke negara ini Kongres Amerika Latin mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (COPLAFT) yang akan datang yang akan diadakan di Santo Domingo, dari 3 hingga 4 Oktober tahun ini.
Kerjaya profesional
Lidia Ureña ialah seorang peguam, dengan ijazah sarjana dalam strategi perundangan dan pengkhususan dalam pengurusan risiko untuk pencegahan pengubahan wang haram, yang disokong oleh Persatuan Pakar Pengurusan Risiko Bertauliah Mexico.
Beliau pernah bekerja di Depositori Sekuriti Pusat (CEVALDOM), sebagai ketua Perkhidmatan Perundangan, dan di Superintenden Pasaran Sekuriti, beliau bertanggungjawab terhadap proses usaha wajar dan penyiasatan peserta dalam pasaran sekuriti.
Pada masa ini, beliau merupakan Pengurus Kanan Peraturan di Persatuan Pelbagai Bank Republik Dominika (ABA) dan Setiausaha Jawatankuasa Persatuan untuk Pencegahan Pengubahan Wang Haram (COPLA).
