SANTO DOMINGO- Paola Romero ialah seorang peguam terkemuka yang berpengalaman dalam perniagaan korporat, pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, undang-undang pasaran kewangan, undang-undang pentadbiran dan pematuhan peraturan.
Beliau sekali lagi merupakan antara penceramah yang akan berkongsi pengetahuan mereka dengan para hadirin di Forum Ekspo CENI kedua, yang akan berlangsung pada Rabu depan, 28 Jun, di Pusat Konvensyen UTESA di Santiago de los Caballeros.
Pembentangan beliau merupakan antara yang paling mendapat pujian semasa Forum Ekspo CENI yang pertama, yang diadakan pada 8 Mac tahun ini, di Hotel Catalonia.
Romero, yang akan berucap pada waktu pagi, ialah seorang profesor akademik di Universiti Ibero-Amerika (UNIBE) yang mengajar Undang-undang Komersial, Undang-undang Buruh dan Persekitaran Perundangan Perniagaan, menurut profil profesionalnya. Acara ini akan berlangsung dari 9:00 pagi hingga 6:00 petang.
Pakar itu telah memegang jawatan penting dalam sektor awam dan swasta dalam bidang Perbankan dan Pasaran Sekuriti sebagai peguam dan pegawai pematuhan. Gabungan pengalamannya dalam kedua-dua sektor telah memberikannya perspektif yang luas dan komprehensif untuk menasihati syarikat dan entiti awam yang tertakluk kepada pematuhan peraturan dan pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan,” menurut profil tersebut.
Beliau menambah bahawa pakar undang-undang itu telah mereka bentuk dan mengarah program kawal selia dan pematuhan dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT) untuk institusi kewangan dan bukan kewangan.
"Amalannya sebagai peguam komersial, digabungkan dengan pengalamannya, telah memberikannya peranan yang relevan dalam pelaksanaan program pematuhan terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dalam sektor seperti: syarikat pembinaan, syarikat hartanah, pedagang logam dan batu berharga (kedai barang kemas), peguam, notari, akauntan, syarikat pemfaktoran, pengedar dan pengedar kereta serta syarikat lain yang dikawal selia.".
Romero juga pernah berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dalam sektor agro-industri produk asas, prosedur pentadbiran, tender awam, perbankan dan bursa saham, zon perdagangan bebas, organisasi bukan berasaskan keuntungan, pembinaan, produk farmaseutikal dan sektor ekonomi yang lain.
Beliau telah menjadi penceramah jemputan di pelbagai forum perbincangan mengenai Undang-undang Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan di Republik Dominika.
Kelayakan
Paola Romero memegang Ijazah Sarjana Muda Undang-undang dari UNIBE, Ijazah Sarjana dalam Pengurusan Kanan dengan pengkhususan dalam Undang-undang Awam dari Institut Ortega y Gasset yang bergabung dengan Universiti Complutense Madrid, dan Ijazah Sarjana dalam Pengurusan Kanan Awam dari Institut Global Pengajian Lanjutan dalam Sains Sosial. Beliau juga memegang pensijilan Pakar Pencegahan Pengubahan Wang Haram Bertauliah (CAMS) daripada Persatuan Pakar Pencegahan Pengubahan Wang Haram Bertauliah (ACAMS). Jangan lepaskan peluang untuk mendengar pandangan profesional berpengalaman ini. Daftar sekarang di sini: https://inmobiliario.do/ceni/
