Diambil daripada Diario Libre
SANTO DOMINGO.-Proses penjualan bangunan “Torre Integral” kepada Banco de Reservas, dan pajakan berikutnya kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MICM), telah sampai ke Pejabat Pendakwa Raya Khas untuk Pendakwaan Rasuah Pentadbiran (Pepca), di mana aduan telah difailkan atas penipuan cukai sebanyak 800 juta peso dan rasuah sebanyak 4.6 juta dolar terhadap beberapa bekas pegawai kerajaan yang lalu.
Mereka yang dinamakan dalam aduan itu ialah bekas Menteri Kerja Raya, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); bekas Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Juan Temístocles Montás dan Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, Timbalan Pentadbir Perniagaan Kerajaan di Banco de Reservas; dan jurutera Ramón Andújar Ramírez dan Publio Silfa Valencia, rakan kongsi Freddy Pérez, yang menjual harta itu kepada Banco de Reservas.
Bangunan itu dibina oleh Diseño Integral SA, sebuah syarikat milik Pérez yang kini tidak berfungsi. Bangunan itu dibeli oleh Banco de Reservas dengan harga $31 juta dan dipajak, dengan pilihan untuk membeli, kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Aduan itu telah difailkan pada 13 Februari dan ditujukan kepada Majistret Wilson Camacho, Timbalan Pendakwa Raya dan Pengarah Pepca, atas kesalahan melanggar artikel 1, 2 dan 3 Undang-undang Rasuah; pelanggaran artikel 1, 2, 5, 14, 16 Undang-undang 340-06 mengenai Pembelian Awam dan Kontrak; artikel 138, 139 dan 146 Perlembagaan Republik; artikel 114, 115 dan 116 Kanun Keseksaan, dan artikel 291 dan 308 Kanun Cukai.
Tuntutan itu difailkan oleh Ángel Moreta, diwakili peguam José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra dan Ramón Bonifacio Espinal.
Peguam plaintif telah bertemu, pada 1 Februari, dengan Majistret Wilson Camacho, yang dilaporkan menyatakan "bahawa di mana sahaja satu peso telah dicuri daripada rakyat, Pepca akan bertindak seperti yang sentiasa menjadi prinsip panduannya.".
Menurut aduan itu, satu rasuah didakwa telah dibayar kepada pegawai dan pekerja Direktorat Jeneral Cukai Dalaman (DGII) pejabat yang terletak di San Carlos, Daerah Nasional, pada tahun 2017, apabila syarikat Diseño Integral mengisytiharkan dan membayar cukai pendapatan yang sepadan pada tahun itu.
DGII sedang menyiasat kewujudan "tindakan yang jelas berkaitan dengan rasuah" sebanyak 37 juta peso, yang didakwa dibayar oleh syarikat itu kepada pekerja DGII, juga pada tahun 2017, untuk memudahkan pemfailan cukai, menurut surat yang dihantar oleh Luis Valdez, pengarah agensi kutipan cukai, kepada plaintif Ángel Moreta.
Dalam aduan yang difailkan kepada PEPCA, para peguam telah meminta Pengarah DGII memberikan nama pegawai dari institusi tersebut semasa pentadbiran Magín Díaz yang memproses cukai yang menyebabkan pengelakan tersebut.
Mereka juga telah memberi amaran kepada Pengarah KPI bahawa beliau mesti menahan diri daripada menyiasat rasuah kakitangan KPI, yang didakwa diterima oleh pegawai dan pekerja, kerana ia adalah tanggungjawab Pejabat Pendakwa Raya, memandangkan ia merupakan satu kesalahan jenayah.
Pengelakancukai
Aduan itu mendakwa bahawa rakan kongsi syarikat itu kononnya menerima bayaran untuk keuntungan yang diperoleh daripada penjualan bangunan tersebut dan keuntungan ini tidak diisytiharkan dengan betul kepada pihak berkuasa cukai, yang akan menjadi sebab penipuan cukai tersebut.
Resolusi Penentuan Obligasi Cukai GMPC No. 2892519 memutuskan bahawa Diseño Integral SA tidak mengisytiharkan dan membayar cukai ke atas pemotongan Cukai Pendapatan, sepadan dengan tempoh dari 1 Januari hingga 31 Disember 2017.
KPI mengarahkan pembayaran sebanyak 30.1 juta peso untuk cukai; ditambah sejumlah 73.9 juta peso untuk surcaj pembayaran lewat; juga 20.1 juta peso untuk faedah pampasan, dengan jumlah keseluruhan 124,235,146.68 peso.
Semasa pentadbiran Temístocles Montás, perjanjian pajakan dengan pilihan untuk membeli bangunan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah ditandatangani dengan Banco de Reservas dengan harga 31 juta dolar, kira-kira 1,464,750,000.00 peso; tanpa proses pembidaan.
Pada masa ini, MICM membayar sewa bulanan lebih daripada 18 juta peso.
Dengan sumber daripada Banreservas
Syarikat Diseño Integral SRL., yang dimiliki oleh Freddy Pérez, telah membina bangunan "Torre Empresarial Integral" dengan pembiayaan yang diberikan oleh Banco de Reservas sebanyak 661,399,622.00 peso, pada tahun 2013. Seterusnya, atas permintaan menteri Temístocles Montás, pada tahun 2016, bank Negara membeli hartanah tersebut dengan harga 31,000,000.00 dolar, yang mana pinjaman tersebut telah ditolak dan diberikan kepada syarikat Diseño Integral SRL. 500,000,000.00 peso dalam tiga cek pentadbiran, dengan nombor 20753232, 20753233, 20753234, dengan jumlah 200,000,000.00 peso; 100,000,000.00 peso dan 200,000,000.00 peso, atas nama Ramón Andújar Ramírez, rakan kongsi Pérez.
Teks dan foto: Diario Libre.
