Fail itu setebal lebih 400 halaman dan mengandungi kira-kira 200 bukti
SANTO DOMINGO.-Pejabat Pendakwa Raya telah membuktikan bahawa penipuan yang dilakukan oleh rangkaian yang telah dibongkar itu, yang menurut badan itu diketuai oleh Enmanuel Rivera Ledesma, berjumlah lebih 700 juta peso, menjejaskan lebih 300 mangsa yang ditawarkan rumah dalam projek hartanah yang didakwa, melalui pelbagai manipulasi penipuan.
Perbicaraan untuk menentukan langkah-langkah paksaan terhadap jurutera Rivera Ledesma dan enam orang lain yang terlibat dalam dakwaan penipuan berjuta-juta dolar melalui jualan hartanah akan diadakan Sabtu ini pada jam 9:00 pagi.
Badan pendakwaan memfailkan permintaan untuk langkah-langkah paksaan terhadap defendan dalam Operasi Nido dengan Pejabat Kehakiman Perkhidmatan Perhatian Tetap Daerah Nasional awal pagi Jumaat.
Dalam permintaan untuk langkah-langkah paksaan, Pejabat Pendakwa Raya menyatakan bahawa ahli organisasi tersebut memperoleh RD$485,619,386.90 daripada institusi kewangan sahaja. Ia juga menyatakan bahawa ramai pelanggan membayar secara tunai.
Pendakwa Raya Sourelly Jáquez memberitahu media bahawa pihak pendakwaan meminta penahanan pra-perbicaraan dan pengisytiharan kerumitan kes dalam fail tersebut.
“Pejabat Pendakwa Raya telah memfailkan tahanan pra-perbicaraan dalam kes penipuan yang menyasarkan orang yang tinggal di negara ini dan orang lain di luar negara,” kata Jáquez, yang menyatakan bahawa fail kes itu panjangnya lebih 400 halaman dan mengandungi kira-kira 200 bukti, termasuk testimoni, pakar dan bukti kewangan, antara lain.
Badan pendakwaan telah membuktikan bahawa penipuan yang dilakukan oleh rangkaian yang telah dibongkar itu berjumlah lebih 700 juta peso, yang menjejaskan lebih 300 mangsa yang ditawarkan rumah dalam projek hartanah yang didakwa, melalui pelbagai manipulasi penipuan.
Jáquez menyatakan bahawa untuk penyediaan fail, defendan, mangsa dan orang yang menjual sebahagian tanah tempat projek yang didakwa untuk menipu orang ramai akan dibina akan dipersoalkan.
Selain Jáquez, pendakwa raya Andrés Mena, Emmanuel Ramírez dan Laura Vargas Toledo, dari Pejabat Pendakwa Raya Daerah Kebangsaan, turut serta dalam pemfailan permintaan untuk langkah-langkah paksaan.
Siasatan oleh badan pendakwa, di mana Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López dan entiti undang-undang Inmobiliaria & Diseños Arquito Pesados, SRL, RNC didakwa, menunjukkan bahawa kebanyakan mereka yang terjejas adalah pekerja yang dengan pengorbanan menyumbang sejumlah besar wang untuk memperoleh rumah yang tidak pernah mereka terima.
Tambahan pula, apabila beberapa daripada mereka mengadu, mereka diancam dan diintimidasi oleh ketua rangkaian itu, Emmanuel Rivera Ledesma, yang mencabar mereka untuk dibawa ke muka pengadilan, satu contoh di mana, menurut apa yang diisytiharkannya, mangsa akan pergi tanpa mencapai apa-apa.
“Kami faham bahawa peristiwa ini serius, kesannya bukan sahaja dari segi ekonomi, tetapi juga psikologi, emosi, keluarga, malah profesional, bagi kebanyakan mangsa ini,” kata Jáquez, yang menunjukkan bahawa ramai orang yang ditipu sedang bergelut dengan keadaan kesihatan yang sensitif.
Rangkaian jenayah itu menggunakan kenderaan korporat Indisarq dan SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, yang melaluinya mereka mewujudkan skim hartanah palsu untuk menjalankan penipuan, pemalsuan, perkaitan jenayah dan pengubahan wang haram sehingga merugikan mangsa yang mereka tawarkan rumah melalui sembilan projek hartanah.
Semasa siasatan, bukti telah dirampas yang menunjukkan bahawa tertuduh, Emmanuel Rivera Ledesma, menggunakan nama orang terkenal untuk memperdaya mangsa agar mempercayai bahawa dia dilindungi oleh individu yang tidak dikenalinya. Bukti juga dikumpulkan tentang gaya hidup mewah yang dinikmati oleh beberapa ahli rangkaian, yang dibiayai oleh wang yang diperoleh daripada mangsa.
Hasil siasatan, tertuduh Emmanuel Rivera Ledesma telah memulakan beberapa gerakan dengan tujuan untuk menghalang mangsa daripada memfailkan aduan terhadapnya atau menarik balik aduan yang telah difailkan.
Beliau juga berusaha agar mangsa menandatangani kontrak baharu dan mengambil tindakan lain yang bertujuan menghalang proses siasatan, yang menunjukkan bahawa tertuduh dan ahli rangkaian lain mesti mematuhi langkah paksaan yang menghalang mereka daripada memusnahkan bukti dan menjadi ancaman yang jelas kepada orang yang ditipu.
Dalam pengerahan Operasi Nido, yang bermula pada awal pagi Rabu lalu, Kementerian Awam dan Polis Negara telah menjalankan dua puluh lima (25) serbuan di San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez dan Daerah Kebangsaan.
Seramai 170 pegawai polis dan 28 pendakwa raya telah melaksanakan waran geledah dan tangkap terhadap sasaran siasatan, di samping merampas bukti yang berkaitan dengan kes tersebut.
Foto muka depan: Diario Libre.
